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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-04
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2020年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/600853_20200704_1.pdf
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2020-07-02
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重大合同进展公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-18
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关于控股股东股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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龙建路桥股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-05
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工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-29
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关于控股股东股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-21
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-21
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关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-21
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关于选举公司第九届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过龙建路桥股份有限公司2019年年度报告及摘要、公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-20
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关于参与投资新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-15
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-13
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重大合同进展公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-09
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关于召开2019年度业绩及利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-05-06
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0052
加权平均净资产收益率(%) -0.2391
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立PPP公司的议案
2 关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立PPP公司的议案
3 龙建路桥股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 龙建路桥股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 龙建路桥股份有限公司2019年年度报告及摘要
6 龙建路桥股份有限公司2019年度财务决算报告
7 龙建路桥股份有限公司2019年度利润分配预案
8 龙建路桥股份有限公司2020年度财务预算报告
9 龙建路桥股份有限公司2019年度董事薪酬分配议案
10 龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11 龙建路桥股份有限公司2019年度独立董事述职报告
12 关于公司2020年度授信预计额度的议案
13 关于公司2020年度对外担保预计额度的议案
14 关于公司制订2020年度参与PPP项目投资计划额度的议案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 选举田玉龙先生为公司第九届董事会非独立董事
15.02 选举宁长远先生为公司第九届董事会非独立董事
15.03 选举李梓丰先生为公司第九届董事会非独立董事
15.04 选举张成仁先生为公司第九届董事会非独立董事
15.05 选举栾庆志先生为公司第九届董事会非独立董事
15.06 选举于海军先生为公司第九届董事会非独立董事
15.07 选举李志强先生为公司第九届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 选举王立冬先生为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举丁波先生为公司第九届董事会独立董事
16.03 选举王德军先生为公司第九届董事会独立董事
16.04 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举王举东先生为公司第九届监事会非职工代表监事
17.02 选举霍光先生为公司第九届监事会非职工代表监事
17.03 选举胡庆江先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-30
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第八届监事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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关于2020年度授信及对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于中标博州温泉县呼场至G30线及S205线K31博乐老火车站至K89敖包段公路建设PPP项目的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600853_20200430_7.pdf
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2020-04-30
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关于推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600853)“龙建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立PPP公司的议案
2 关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立PPP公司的议案
3 龙建路桥股份有限公司2019年度董事会工作报告
4 龙建路桥股份有限公司2019年度监事会工作报告
5 龙建路桥股份有限公司2019年年度报告及摘要
6 龙建路桥股份有限公司2019年度财务决算报告
7 龙建路桥股份有限公司2019年度利润分配预案
8 龙建路桥股份有限公司2020年度财务预算报告
9 龙建路桥股份有限公司2019年度董事薪酬分配议案
10 龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11 龙建路桥股份有限公司2019年度独立董事述职报告
12 关于公司2020年度授信预计额度的议案
13 关于公司2020年度对外担保预计额度的议案
14 关于公司制订2020年度参与PPP项目投资计划额度的议案
15.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 选举田玉龙先生为公司第九届董事会非独立董事
15.02 选举宁长远先生为公司第九届董事会非独立董事
15.03 选举李梓丰先生为公司第九届董事会非独立董事
15.04 选举张成仁先生为公司第九届董事会非独立董事
15.05 选举栾庆志先生为公司第九届董事会非独立董事
15.06 选举于海军先生为公司第九届董事会非独立董事
15.07 选举李志强先生为公司第九届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 选举王立冬先生为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举丁波先生为公司第九届董事会独立董事
16.03 选举王德军先生为公司第九届董事会独立董事
16.04 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举的议案
17.01 选举王举东先生为公司第九届监事会非职工代表监事
17.02 选举霍光先生为公司第九届监事会非职工代表监事
17.03 选举胡庆江先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2020-04-30
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第八届董事会第七十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七十一次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《龙建路桥股份有限公司2020年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600853_20200430_3.pdf
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