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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-27
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龙建股份关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600853_20240227_0DVP.pdf
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2024-02-27
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龙建股份2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600853_20240227_DSSA.pdf
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案 |
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2024-02-02
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龙建股份第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600853_20240202_IFQ3.pdf
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2024-02-02
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龙建股份关于增补独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600853_20240202_23BU.pdf
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2024-02-02
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龙建股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600853_20240202_UZQ5.pdf
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2024-02-02
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龙建股份独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600853_20240202_0QIX.pdf
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2024-01-19
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龙建股份2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/600853_20240119_3ZDG.pdf
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2024-01-12
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龙建股份工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600853_20240112_O92H.pdf
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2024-01-10
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龙建股份工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600853_20240110_9CNH.pdf
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2024-01-05
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龙建股份工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600853_20240105_HPAH.pdf
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2024-01-05
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龙建股份关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/600853_20240105_XX3E.pdf
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2023-12-30
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龙建股份关于变更信息披露指定媒体的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600853_20231230_FP8W.pdf
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2023-12-30
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龙建股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600853_20231230_S8O4.pdf
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2023-12-29
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龙建股份关于公司完成董事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600853_20231229_PKG9.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-20; 一次变更公告日期: 2024-03-22; |
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2023-12-29
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龙建股份第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600853_20231229_03TH.pdf
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2023-12-29
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龙建股份关于选举第十届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600853_20231229_JJ36.pdf
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2023-12-29
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龙建股份第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600853_20231229_ANNL.pdf
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2023-12-29
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龙建股份2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600853_20231229_7X24.pdf
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2023-12-23
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龙建股份关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600853_20231223_4NMF.pdf
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2023-12-20
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龙建股份关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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龙建路桥股份有限公司本次股票上市流通总数为3,950,400股；上市流通日期为2023年12月25日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600853_20231220_2JGI.pdf
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2023-12-14
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龙建股份关于公司、子公司及孙公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600853_20231214_M8SB.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
3 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP项目一包终止协议》的议案
4 关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
5 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
6 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
7 龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事
8.02 选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事
8.03 选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事
8.04 选举王举东为公司第十届董事会非独立董事
8.05 选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事
8.06 选举于海军为公司第十届董事会非独立董事
8.07 选举于波为公司第十届董事会非独立董事
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01 选举张松滨为公司第十届董事会独立董事
9.02 选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事
9.03 选举于向慧为公司第十届董事会独立董事
9.04 选举刘德海为公司第十届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举的议案
10.01 选举霍光为公司第十届监事会非职工代表监事
10.02 选举胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监事
10.03 选举张妍为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-13
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龙建股份关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600853_20231213_F4TD.pdf
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2023-12-13
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龙建股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600853_20231213_17BP.pdf
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2023-12-13
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龙建股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600853_20231213_9GHF.pdf
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