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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》 |
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2008-08-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》 |
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2008-07-26
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2008年中期业绩扭亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经龙建路桥股份有限公司初步测算，预计2008年中期净利润扭亏为盈(上年同期净利润为-8329507.68元)，具体数据将在公司2008年中期报告进行详细披露。
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开五届三十六次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-17
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大股东股权质押公告
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上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司接到大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(持有公司182066340股股份，下称：路桥集团)通知，其将持有的公司500万股限售流通股、1600万股股份(其中限售流通股1000万股)分别质押给上海浦东发展银行哈尔滨分行、哈尔滨银行股份有限公司东莱支行，用于公司分别向上述银行申请1500万元、3000万元贷款的质押担保，并已于2008年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了以上两项股权质押登记手续。
截至目前，路桥集团已质押其持有的公司股份5100万股、被冻结3700万股，合计占公司总股本的16.39%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
三、通过关于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行(下称：霁虹支行)2亿元授信额度追加2亿元应收账款质押担保的议案。
四、通过关于向霁虹支行申请10亿元信贷证明额度的议案。
五、通过关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议案。
六、通过关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司400万元贷款提供担保和房产抵押的议案。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年度财务预算报告》；
6、审议《公司2007年度董事薪酬分配预案》；
7、审议《关于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；
9、审议《关于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行2亿元授信额度追加2亿元应收账款质押担保的议案》；
10、审议《关于向中国银行哈尔滨霁虹支行申请10亿元信贷证明额度的议案》；
11、审议《关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议案》；
12、审议《关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司400万元贷款提供担保和房产抵押的议案》。2 |
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2008-06-06
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年6月5日以传真表决方式召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议案。
二、通过关于向国家开发银行黑龙江省分行申请2000万美元贷款的议案。
三、通过公司为控股59.47%的子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司(下称：伊哈公司)提供担保的议案：伊哈公司原在建设银行申请的一年期流动资金贷款750万元，目前已偿还350万元，并拟对剩余的400万元进行续贷。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供连带保证责任担保及评估值约700万元的房产抵押, 担保期限为主合同期限届满两年内。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额为60500万元，无逾期担保。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-03
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公布签订建设工程施工合同公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年5月28日与哈大高速公路大修工程指挥部(为黑龙江省交通厅成立的临时机构)签订建设工程施工合同，合同标的为：第A1合同段[由K0+140至K29+000(长度28.86公里)]及第A5合同段[由K92+000至K112+000(长度20公里)]；工程地点位于黑龙江省境内，哈尔滨至大庆区间。A1、A5合同段总价分别为人民币104882073元、95356886元，总计人民币200238959元(由企业自筹，出资企业为东北高速公路股份有限公司)。项目建设期为自业主开工令之日起，计划工期15个月。
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2008-05-30
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公布签订建设工程施工合同公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年5月27日与印度 Himachal Pradesh(喜马偕尔帮)公路与其他基础设施发展有限公司签订建设工程施工合同(下称：本合同)，合同标的为印度 Himachal Pradesh(喜马偕尔帮)国有公路项目(为世界银行贷款援助第三世界国家的项目)，将 Theog-Kotkhai-Hatkoti-Rohru 路加宽和加固公路工程，即将现有路段从0+000千米到80+684千米之间加宽和加固。合同价款为2282557719.00印度卢比(约合人民币39259.99万元)。项目建设期为自业主开工令之日起，总工期36个月。
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2008-05-22
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重大工程项目中标公告
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上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年5月21日接到哈尔滨市城市建设投资集团有限公司有关中标通知书，确定公司为哈尔滨市道外松花江大桥工程(第二标段)的中标单位，建设规模为江中部分(K1+260-K3+392)，工期自2008年4月20日开工至2010年10月20日竣工，中标金额为669009373.91元。上述施工合同协议书尚未签署。
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2008-05-09
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公布签订建设工程施工合同公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年4月30日与印度Himachal Pradesh(喜马偕尔帮，下称：HP)公路与其他基础设施发展有限公司签订印度HP国有公路项目的建设工程施工合同(下称：本合同)，将Mehatpar-Una-Jhaler-Amb路加宽和延长公路工程，即将现有路段从5+600千米到50+423千米之间加宽到4车道，主要包括路基土石方、桥涵及沥青砼路面工程。合同价款为1264981211印度卢比(约合人民币21757.68万元)，每月按照实际完成工程量进行工程价款结算。该项目为世界银行贷款援助第三世界国家的项目，工程价款能够如期支付，不存在工程款项不到位的情况。项目建设期为自业主开工令之日起，总工期30个月。本合同涉及的建设项目已通过印度政府项目立项及相关部门审批，自签署之日起生效，合同履行按照国际咨询工程师联合会[菲迪克(FIDIC)]出版的一系列合同条款执行。
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2008-05-09
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公布重大工程项目中标公告 |
上交所公告 |
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近日，龙建路桥股份有限公司接到印度Himachal Pradesh(喜马偕尔帮，下称：HP)公路与其他基础设施发展有限公司关于HP国有公路项目，将Theog-Kotkhai-Hatkoti-Rohru路加宽和延长公路工程(将现有路段从0+000千米到80+684千米之间加宽和延长)中标通知书，确定公司为该项目的中标单位，中标金额为2282557719印度卢比(约折合人民币39259.99万元)，该项目主要包括路基土石方、桥涵及沥青砼路面工程，工期36个月。公司需提供中标价10%的无条件银行履约保函，并与业主签订施工合同(尚未签订)。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年4月28日以传真表决方式召开五届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对申请中国银行哈尔滨霁虹支行(下称：霁虹支行)2亿元授信额度追加质押担保的议案：根据公司五届三十二次董事会决议及中国银行总行要求，该授信申请在黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保的基础上，公司需追加提供2亿元应收账款的质押担保。董事会同意公司为此项授信申请追加2亿元应收账款质押，质押期限为一年零三个月。
二、通过公司向霁虹支行申请10亿元信贷证明额度的议案，期限为一年。
以上议案需提交公司股东大会审议。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,991,687,224.47 4,031,499,666.55
所有者权益(或股东权益) 691,520,225.61 711,514,915.70
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2882 1.3255
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -19,994,690.09 -19,994,690.09
基本每股收益 -0.0372 -0.0372
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0385 -0.0385
全面摊薄净资产收益率(%) -2.89 -2.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.99 -2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0804
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2008-04-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年4月14日召开五届三十二次董事会，会议审议同意公司向中国银行哈尔滨霁虹支行申请2亿元综合授信额度(其中流动资金贷款额度2700万元，保函额度17300万元)，由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供担保，期限为一年。
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2008-04-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司分公司改制方案。
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2008-03-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《龙建股份分公司改制方案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,072,224,253.75 2,396,158,731.49
归属于上市公司股东的净利润 11,797,363.04 17,466,197.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,355,881.04 15,996,886.46
基本每股收益 0.0219 0.0277
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0192 0.0253
全面摊薄净资产收益率(%) 1.66 1.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2089 0.0990
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,031,499,666.55 4,110,736,522.87
所有者权益(或股东权益) 711,514,915.70 926,105,643.06
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3255 1.4674
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2007年3月25日召开五届三十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张厚为公司董事长。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的议案。
五、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间待定。
六、通过公司分公司改制方案。
董事会决定于2008年4月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述第六项议案。
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2008-03-26
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年3月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意雷文锋辞去公司董事职务，选举张厚为公司第五届董事会董事。
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2008-03-15
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公布大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司接到控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)的通知，截至目前，路桥集团通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司无限售条件流通股份24775200股(占公司总股本的4.62%)，尚持有公司股份182654800股(其中：有限售条件流通股175873199股，无限售条件流通股6781601股)，占公司总股本的34.03%，为公司第一大股东。
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2008-03-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年3月7日以传真表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会部分成员的议案：其中，同意雷文锋辞去公司董事长、董事职务。
董事会决定于2008年3月25日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-08
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于雷文锋先生辞去公司董事职务的议案》；
（2）审议《关于选举张厚先生为公司董事的议案》 |
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2008-03-07
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大股东部分限售流通股被继续司法冻结公告
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上交所公告 |
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根据黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关股权司法冻结及司法划转通知书，中国长城资产管理公司哈尔滨办事处诉龙建路桥股份有限公司(下称：公司)大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)借款合同纠纷一案，黑龙江高院(2005)黑高商初字第29号民事判决书(本案号是对(2005)黑高告保字第2号案件的继续执行)已发生法律效力，黑龙江高院续行冻结路桥集团持有的公司限售流通股3700万股，并在登记公司办理了股权司法冻结手续，冻结期限为2008年3月6日至2008年9月5日。本次冻结包括冻结期间产生的孽息。
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2008-01-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年1月29日以传真表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意周长军辞去公司副总经理职务。
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2008-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司持有的大齐公司6500万元债权的议案。
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2008-01-15
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公布大股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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龙建路桥股份有限公司接到控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)的通知，截止2008年1月14日收盘，路桥集团通过上海证券交易所交易系统再次出售公司无限售条件流通股4574700股(占公司总股本的0.86%)。截至目前，路桥集团已累计减持了公司无限售条件流通股份17124964股(占公司总股本的3.19%)，尚持有公司股份190305036股(其中：有限售条件流通股175873199股，无限售条件流通股14431837股)，占公司总股本的35.46%，为公司第一大股东。
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2008-01-09
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控股股东股权解除冻结公告
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上交所公告 |
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因交通银行股份有限公司哈尔滨营业部起诉龙建路桥股份有限公司(下称：公司)及其大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：路桥集团)借款合同纠纷一案，黑龙江省高级人民法院(下称：黑龙江高院)于2007年11月26日冻结了路桥集团持有的公司限售流通股7700万股及孽息。公司于2008年1月7日接到黑龙江高院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关股权司法冻结及司法划转通知，因贷款本息已偿还，黑龙江高院已于2008年1月7日解除了对上述股权的冻结，并在登记公司办理了股权解冻手续。
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