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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于更换公司董事的议案》
②《关于更换公司监事的议案》 |
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2005-09-28
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2005年9月27日召开第七届董、监事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董、监事的议案。
二、同意张文生不再担任公司总经理职务；聘任姜升显为公司新任总经理。
三、同意张丽卿不再担任公司总经理助理兼财务负责人职务；聘任张志军为公司新任财务负责人。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-30
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公布国家股过户手续办理完毕的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，称公司原第二大股东济南市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的公司国家股17000000股于2005年8月25日过户至山东省商业集团总公司名下，转让后的股权性质为国家股，股份转让过户手续已办理完毕。本次股份过户完成后，山东省商业集团总公司持有的公司股份增至35916800股，占公司总股本的29.60%，股份性质为国家股，为公司第一大股东；济南市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股份600000股，占公司总股本的0.49%，股份性质为国家股 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600858)“银座股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 481,650,503.65 486,216,171.48
股东权益(不含少数股东权益) 164,889,317.37 137,441,285.66
每股净资产 1.3588 1.1326
调整后的每股净资产 1.1139 0.8700
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 779,706,652.92 173,188,967.60
净利润 26,385,497.11 1,128,634.38
扣除非经常性损益后的净利润 25,910,138.72 1,028,314.65
每股收益 0.2174 0.0093
净资产收益率(%) 16.0019 1.1415
经营活动产生的现金流量净额 25,372,698.16 34,045,310.66 |
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2005-07-15
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600858)“银座股份”
经国家工商行政管理总局核准，银座渤海集团股份有限公司已在山东省工商局办理完毕工商变更注册登记手续，并于2005年7月8日领取了新的企业法人营业执照。公司法定名称变更为“银座集团股份有限公司”；公司经营范围变更为“对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、常温保存、冷冻、冷藏保存食品的销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务；物业管理(凭资质证书经营)”。公司自即日起正式启用新的公司全称。
因济南市电话升位，公司联系电话及传真随之变更为:
电话：0531-86988888、83175518
传真：0531-86966666
公司证券简称、证券代码及电子信箱不变 |
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2005-07-15
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公司名称由“银座渤海集团股份有限公司”变为“银座集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-07-09
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公布股东股权质押解除及股权过户手续办理完毕的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600858)“银座股份”
2005年7月8日，银座渤海集团股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，称公司第三大股东济南中金投资管理有限公司质押给山东飞洋建筑安装工程有限公司的公司社会法人股11126720股(占公司总股本的9.17%)于2005年7月7日解除质押登记；同时，将其持有的上述11126720股社会法人股转让给山东飞洋建筑安装工程有限公司，现该社会法人股转让登记过户手续已于2005年7月7日办理完毕，故山东飞洋建筑安装工程有限公司合计持有公司11126720股股权，占公司总股本的9.17%，成为公司的第三大股东，而济南中金投资管理有限公司将不再持有公司的股份 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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| (600858)“银座股份”
银座渤海集团股份有限公司于2005年5月20日召开第二十届股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、批准预计公司2005年度日常关联交易的议案。
三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、批准关于更改公司名称的议案：公司中文名称改为银座集团股份有限公司。
五、批准修改公司经营范围的议案：公司将经营范围修改为：批发和零售贸
易、餐饮、娱乐服务、场地租赁、物业管理、房地产、仓储运输、电子商务、国内外贸易、广告展览、装潢装饰、实业投资、工程承包(涉及许可经营的凭许可证经营)。
六、批准关于控股子公司东营银座购物广场有限公司投资建设东营银座商城项目的议案：根据初步测算，计划总投资额为17520万元人民币。
七、批准修改公司章程的议案 |
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2005-04-29
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证券简称由“ST渤海”变为“银座股份” ，2005-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-29
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公布2004年年度报告的补充公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600858)“ST渤海”
根据财政部的有关规定，银座渤海集团股份有限公司现对已披露的2004年年度报告中报告期内，公司所出售、购买子公司的有关数据进行补充。补充内容详见2005年4月29日《上海证券报》。
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2005-04-29
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公布撤销股票交易其他特别处理并更改证券简称的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600858)“ST渤海”
经银座渤海集团股份有限公司申请，2005年4月28日被上海证券交易所核准，公司股票于2005年4月29日停牌一天，自2005年5月9日起撤销股票交易其他特别处理并恢复交易；公司股票简称变更为“银座股份”，股票代码不变；公司股票的日涨跌幅限制恢复为10%。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600858)“ST渤海”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 467,672,031.13 486,216,171.48
股东权益(不含少数股东权益) 149,544,563.51 137,441,285.66
每股净资产 1.2324 1.1326
调整后的每股净资产 0.9226 0.8700
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,080,100.62 6,080,100.62
每股收益 0.0983 0.0983
净资产收益率(%) 7.9731 7.9731 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司于2005年4月27日以通讯方式召开七届九次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-18
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司现将预计2005年度与同受山东省商业集团总公司控制的关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向山东银座服饰有限公司、山东银座商城股份有限公司及山东银座鞋业有限公司采购服装、食品、鞋，2004年交易总金额为11482390.26元(不含税)，预计2005年度交易总金额在3400万元以内(不含税)；公司接受山东世界贸易中心提供的保洁服务，2004年交易总金额为829077.33元，预计2005年度交易总金额在220万元以内；公司租赁山东渤海大酒店有限公司及山东银座商城股份有限公司房屋，2004年交易总金额为665100元，预计2005年度交易总金额在60万元以内；公司向济南银座北园购物广场有限公司提供商品零售相关业务的经营管理，2004年交易总金额为266793.99元，预计2005年度交易总金额在200万元以内 |
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2005-04-18
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600858)“ST渤海”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 486,216,171.48 228,740,928.58
股东权益 137,441,285.66 87,825,361.62
每股净资产 1.1326 0.7238
调整后的每股净资产 0.8700 0.6983
2004年 2003年
主营业务收入 648,848,613.80 98,261,624.43
净利润 22,220,626.64 3,524,870.91
每股收益(全面摊薄) 0.1831 0.0290
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.1674 4.0135
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2540 0.2811
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司于2005年4月14日召开七届八次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2004年度公司资产损失准备计提、资产核销的议案。
四、通过关于变更会计政策的议案。
五、通过关于预计公司2005年度日常关联交易议案。
六、通过公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为2005年度财务审计机构的议案。
七、通过关于更改公司名称的议案：拟将公司名称变更为银座集团股份有限公司。
八、通过关于申请公司股票撤销特别处理的议案：根据公司2004年度审计报告，公司2004年度实现净利润2222.06万元，且主营业务正常运营，公司已消除了股票交易实行其他特别处理的情形。为此，公司特向上海证券交易所申请撤销特别处理。
九、通过关于控股子公司东营银座购物广场有限公司投资建设东营银座商城项目的议案：同意东营银座购物广场有限公司在新城区建设东营银座商城(东营银座购物广场有限公司分公司)。计划总投资额为17520万元人民币。
十、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开第二十届股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-18
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召开第二十届股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司第二十届股东大会于2005年5月20日上午9：00,在济南市南门大街2号泉城大酒店会议室召开。现将有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2005年5月20日上午9：00
(二)会议地点： 济南市南门大街2号泉城大酒店会议室
(三)会议召开方式：现场投票
(四)会议审议事项：
1.2004年度董事会工作报告
2.2004年度监事会工作报告
3.2004年度独立董事述职报告
4.2004年度财务决算报告
5.2004年度利润分配预案
6.关于预计公司2005年度日常关联交易的议案
7.关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8.关于更改公司名称的议案
9.关于修改公司经营范围的议案(详见2004年10月28日刊登的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》)
10.关于控股子公司东营银座购物广场有限公司投资建设东营银座商城项目的议案
11.关于修改公司章程的议案
12.关于修改《股东大会议事规则》的议案
13.关于修改《董事会议事规则》的议案
14.关于修改《监事会议事规则》的议案
15.关于修改《独立董事制度》的议案
16.关于制定《累计投票制实施细则》的议案
(五)出席人员 ：
1.2005年5月13日上海证券交易所收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人(授权委托书见附件)出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的,应当将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员出席会议。
(六)会议登记办法：
1.登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件到公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持委托人及本人身份证、授权委托书、股东帐户卡；法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人及本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于5月19日前收到的方视为办理了登记手续。
2.登记地点： 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
邮编： 250063
联系人：周云
联系电话：0531-6988888、3175518
传真： 0531-6966666
登记时间：2005年5月19日 9：00-11：30 13：30-16：30
其他事项：
股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
特此公告
银座渤海集团股份有限公司董事会
2005年4月18日
附件： 授权委托书(供参考)
本单位(本人),【 】,为银座渤海集团股份有限公司(以下简称"公司")股东,持有公司股份数为【 】股,股东帐户为【 】,兹委托【 】先生/女士代为出席公司第二十届股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人(签章)：
委托人身份证号码：【 】
受托人(签字)：
受托人身份证号码：【 】
2004年【 】月【 】日 |
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2005-04-11
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公布股票交易异常波动风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600858)“ST渤海”
银座渤海集团股份有限公司股价于2005年4月6日、4月7日、4月8日连续三个交易日达到涨幅限制，按照有关规定，公司发布股票交易异常波动的风险提示性公告。
公司目前经营活动正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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公布国有股获准转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600858)“ST渤海”
2005年3月16日，银座渤海集团股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)抄送的有关批复。国资委已于2005年2月25日同意济南市国有资产管理局将所持有的公司1760万股国有法人股中的1700万股转让给山东省商业集团总公司。此前，济南市国有资产管理局已于2003年4月16日就其持有的国家股中17000000股与山东省商业集团总公司签定了《股份转让协议》及《股权托管协议》。
本次股份转让完成后，公司总股本仍为12134.672万股，其中：山东省商业集团总公司持有3591.68万股，占总股本的29.60%。济南市国有资产管理局持有公司国家股60万股，占总股本的0.49%。该转让股份，须到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。
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2005-03-01
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股东转让股份提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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银座渤海集团股份有限公司于2005年2月25日接到股东济南中金投资管理有限公司(下称：中金公司)书面通知，中金公司于同日与山东飞洋建筑安装工程有限公司(下称：飞洋公司)签署了《社会法人股转让协议书》。飞洋公司拟协议受让中金公司持有的公司社会法人股11126720股（占总股份的9.17%），受让价格为每股1元，受让金额为11126720元整。鉴于在该协议签订前，中金公司对飞洋公司负有一笔同等
金额的债务，协议项下的飞洋公司应付中金公司的股权转让款项即与该项债务相抵消。
如上述股权转让的过户手续办理完毕，飞洋公司将持有公司11126720股股份，为公司第三大股东，而中金公司将不再持有公司的股份 |
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2005-02-17
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公司名称由“渤海集团股份有限公司”变为“银座渤海集团股份有限公司” ，2003-12-29 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-05-21
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-21
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1996年年度转增，10转增4转增上市日 ，1997-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-21
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-21
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-21
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1996年年度转增，10转增4除权日 ，1997-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-21
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1996年年度转增，10转增4登记日 ，1997-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-30
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证券简称由“山东渤海”变为“渤海集团” ，1996-03-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1984-11-26
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首发A股，发行数量：4万股，发行价:200元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-05-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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