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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，银座集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关
股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间
为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革
方案。
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2006-04-20
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公布股票交易异常波动风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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银座集团股份有限公司股价于2006年4月17日-19日连续三个交易日达到涨幅限制，按照有关规定，公司发布股票交易异常波动的风险提示性公告。
公司股票于2006年2月27日停牌，并进入股权分置改革程序，股权分置改革方案已披露于2006年4月7日《上海证券报》、《中国证券报》，除此之外，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-18 ，2006-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-20,恢复交易日：2006-05-18，连续停牌 ，2006-04-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-18
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，银座集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-15
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公布股东股权过户手续办理完毕的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年4月14日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《过户登记确认书》，公司第二大股东山东飞洋建筑安装工程有限公司(下称：山东飞洋)将其持有的公司社会法人股11126720股于2006年4月13日分别过户至张晓鹏及孙江芝名下各5563360股，股份转让过户手续已办理完毕。本次股份过户完成后，山东飞洋不再持有公司社会法人股，张晓鹏及孙江芝分别持有公司5563360股股份，为公司并列第三大股东 |
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2006-04-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600858)“银座股份”
根据国务院及上海证券交易所有关规定，银座集团股份有限公司由持有公司三分之二以上非流通股股东提出进行股权分置改革工作的意向，拟进行股权分置改革，并向公司全部非流通股股东征求意见。截至公告发布日，公司18家非流通股股东中已有10家就股权分置改革方案明确表达了意见，国泰君安证券股份有限公司等八家公司非流通股股东至今未就股权分置改革方案明确表达意见。希望尽快与公司联系，表达对股权分置改革方案的意见及建议。公司办公地点为山东省济南市泺源大街22号20层(邮编：250063)，联系电话：0531-86988888、83175518，传真：0531-86966666，86960688 |
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2006-04-14
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公布股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年4月7日刊登了股权分置改革方案后，通过多种方式与投资者进行了交流与沟通，公司股权分置改革方案及公司非流通股股东作出的承诺维持不变。
公司股票将于2006年4月17日复牌 |
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2006-04-07
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 《银座集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-07
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司将于2006年4月12日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。路演网址：www.cs.com.cn(中证网、中国股权分置改革网) |
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2006-04-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司董事会决定于2006年4月27日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东通过向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股获付1.5股的方式支付对价，非流通股股东共支付10193040股股票。
公司全体非流通股股东除承诺将遵守有关锁定期和减持比例的相关规定外，公司第一大非流通股股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)作出如下特别承诺：
1、自非流通股获得流通权之日起24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易；其后12个月内，商业集团只有在连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)二级市场股票收盘价格达到每股8.12元以上时，才能出售所持股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过10%。
2、对未明确表示同意或在股权分置改革方案实施时不能支付对价的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，商业集团将先行代为垫付。
3、若公司经营业绩无法达到设定目标时，商业集团将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数为3397680股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月20日-27日(非工作日除外)，每日9:00-11:00、13:30-16:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-04-07
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公布股东转让股份提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年4月5日接到股东山东飞洋建筑安装工程有限公司(下称：飞洋公司)书面通知，飞洋公司于同日与两位自然人张晓鹏、孙江芝分别签署了《股份转让协议书》，飞洋公司拟协议转让其持有的公司社会法人股11126720股(占总股份的9.17%)，转让价格为每股2.11元，张晓鹏及孙江芝分别受让5563360股股份，分别占公司总股份的4.585%。本次股份转让总金额为人民币23477379.20元。
上述股权转让完成后，张晓鹏、孙江芝将分别持有公司5563360股股份，为公司并列第三大股东；飞洋公司将不再持有公司的股份。
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2006-03-11
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年3月10日以通讯方式召开第七届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司原与泰安银座商城有限公司(下称：泰安银座)共同出资设立的控股子公司菏泽银座商城有限公司现拟改设为公司分公司-银座集团股份有限公司菏泽银座商城(暂定名，下称：菏泽银座)，泰安银座不再出资。
二、同意拟以分公司菏泽银座的名义买受菏泽金地来房地产开发有限责任公司在建房地产，整体转让价款为7700万元，授权菏泽银座从菏泽市牡丹区农村信用联社贷款3000万元，其余自筹 |
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2006-03-09
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600858)“银座股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 545,619,819.86 486,216,171.48
股东权益(不含少数股东权益) 188,875,763.19 137,441,285.66
每股净资产 1.5565 1.1326
调整后的每股净资产 1.1888 0.8700
2005年 2004年
主营业务收入 1,582,704,985.88 648,848,613.80
净利润 46,177,082.63 22,220,626.64
每股收益 0.3805 0.1831
净资产收益率(%) 24.4484 16.1674
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6801 1.2540
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年3月7日召开七届十二次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2005年度公司资产减值准备计提、资产核销的议案。
上述有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开的具体事宜另行通知 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-17 ，2006-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600858)“银座股份”
根据有关文件的规定，银座集团股份有限公司的两家非流通股股东山东省商业集团总公司和山东飞洋建筑安装工程有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自2006年2月27日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关信息资料 |
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2006-02-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年2月5日以通讯方式召开第七届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股子公司泰安银座商城有限公司(公司出资900万元，持股比例90%，下称：泰安银座)共同出资设立菏泽银座商城有限公司(名称以工商登记为准，下称：菏泽银座)的议案：公司拟与泰安银座共同出资设立菏泽银座，新公司计划注册资本为人民币2000万元，其中公司以自有资金出资人民币1800万元，占注册资本的90%。
二、通过菏泽银座购买房地产的议案：菏泽金地来房地产开发有限责任公司(下称：菏泽金地来)与公司控股子公司菏泽银座于2006年1月25日签订了《在建工程转让合同》，菏泽银座计划向菏泽金地来购买一处在建房产，该房产位于菏泽市丹阳区和平路地块，整体建筑占地约40亩，地上一至四层，单层面积10500平米，总建筑面积约42000平米，现已完成框架主体。菏泽金地来同意将该项目整体转让给菏泽银座。转让范围包括但不限于该项目所规划控制线范围内的土地使用权以及地上建筑部分，转让后的土地使用权使用年限为44年，自菏泽金地来交付该项目起，至2050年6月8日止。经双方充分协商，该项目整体转让价款为7700万元，资金从银行贷款3000万元，其余自筹 |
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2006-01-05
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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银座渤海集团股份有限公司与控股子公司东营银座购物广场有限公司共同出资设立临沂银座商城有限公司(下称：本次出资)已经公司第七届董事会2004年第五次临时会议审议通过。现根据有关要求，将本次出资的实施情况公告如下：
公司本次出资事项的工商注册登记手续已办理完毕，并于2004年12月30日领取了企业法人营业执照。新公司注册名称为临沂银座商城有限公司；注册资本为1000万元，其中公司出资900万元，占总出资额的90% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-09 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司第七届董事会2005年第二次临时会议审议通过了《关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案》，并同意将该议案提交公司2005年第二次临时股东大会审议。现山东天恒信有限责任会计师事务所出具了有关审计报告，报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案》 |
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2005-11-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2005年11月29日以通讯方式召开第七届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600858)“银座股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,902,848.98 486,216,171.48
股东权益(不含少数股东权益) 175,926,042.28 137,441,285.66
每股净资产 1.4498 1.1326
调整后的每股净资产 1.2152 0.8700
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 59,472,468.62
每股收益 0.0850 0.3025
净资产收益率(%) 5.8642 20.8623 |
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2005-10-31
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[20054预增](600858) 银座股份：公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,业绩预测 |
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| (600858)“银座股份”公布董监事会决议公告
银座集团股份有限公司于2005年10月28日召开七届十一次董事会及七届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文生担任公司董事长、刘希举担任公司副董事长。
二、通过公司2005年第三季度报告。公司预计2005年净利润与2004年同期相比将增长100%以上(具体数额以2005年年报披露的数字为准)。
三、选举李广庆担任监事会主席 |
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2005-10-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2005年10月28日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分董、监事的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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总经理由“张文生”变为“姜升显” ，2005-09-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-28
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①《关于更换公司董事的议案》
②《关于更换公司监事的议案》 |
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