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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股12807564股将于2007年5月18日起上市流通。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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银座集团股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开八届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订公司会计政策及会计估计的议案，公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 918,570,455.46 852,914,565.95
股东权益(不含少数股东权益) 295,611,611.48 265,007,452.24
每股净资产 2.4361 2.1839
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,604,159.24 30,604,159.24
基本每股收益 0.2522 0.2522
净资产收益率(%) 10.35 10.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.17 10.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5325
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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银座集团股份有限公司于2007年3月26日召开八届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本121346720股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于会计政策变更的追溯调整议案。
四、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于日常关联交易协议的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-28
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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银座集团股份有限公司与其实际控制人-山东省商业集团总公司(下称:商业集团)于2007年3月26日签署了《日常关联交易协议》，2007年度，公司及下属企业与商业集团及其下属企业之间因采购货物而形成交易，预计最高全年总额不超过公司同类交易总金额的15%；商业集团及其下属企业为公司及下属企业提供服务，包括但不限于保洁、配送等，预计最高全年总额为人民币3000万元(不含本数)。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 836,917,184.68 541,822,609.45
股东权益(不含少数股东权益) 249,616,987.47 185,712,985.31
每股净资产 2.0571 1.5304
调整后的每股净资产 1.7941 1.1627
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 2,096,969,823.72 1,582,704,985.88
净利润 60,133,820.18 44,775,814.45
每股收益 0.4956 0.3690
净资产收益率(%) 24.0904 24.1102
每股经营活动产生的现金流量净额 1.6579 0.6801
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-03-21
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股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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华安基金管理有限公司管理的华安创新证券投资基金(下称：华安创新)原持有银座集团股份有限公司(下称：银座股份)发行的流通股610万股，持股比例为5.02%。2007年3月16日华安创新通过二级市场卖出流通股50万股，减持比例为0.412%。该日收市后，华安创新还持有银座股份流通股560万股，持股比例为银座股份总股本的4.61%。
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2007-01-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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银座集团股份有限公司股票截止2007年1月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，为股票交易异常波动。
公司目前经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开八届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任李璐为公司证券事务代表 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600858)“银座股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,697,277.96 541,822,609.45
股东权益(不含少数股东权益) 226,364,320.09 185,588,019.97
每股净资产 1.8654 1.5294
调整后的每股净资产 1.5399 1.1619
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 76,591,978.90
每股收益 0.0433 0.3211
净资产收益率(%) 2.3234 17.2124 |
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2006-09-28
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证券简称由“G银座”变为“银座股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600858)“G银座”
银座集团股份有限公司于2006年8月23日以通讯方式召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于续签《委托经营管理协议》的议案 |
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2006-08-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600858)“G银座”
银座集团股份有限公司于2006年8月23日与济南银座北园购物广场有限公司(下称：北园购物广场)、山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)和山东世界贸易中心(下称：世贸中心)续签《委托经营管理协议》，由公司继续受托经营管理北园购物广场。委托期限为两年，自协议生效日起计算。委托期限内，经公司要求，银座商城、世贸中心及北园购物广场有义务将协议项下委托业务以市场公允价格，并按照公司认可的方式转让给公司(该等转让的形式包括但不限于整体业务及相关资产、负债的转让，或者公司取得北园购物广场之控股权等)；与任何第三方相比，公司对委托业务有优先购买权。北园购物广场应当按照相关标准向公司支付委托经营管理费。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600858)“G银座”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 631,068,860.97 541,822,609.45
股东权益(不含少数股东权益) 220,474,954.63 185,588,019.97
每股净资产 1.8169 1.5294
调整后的每股净资产 1.5095 1.1619
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 994,803,744.38 779,706,652.92
净利润 33,703,364.04 25,390,016.57(调整后)
扣除非经常性损益的净利润 33,276,871.24 24,914,658.18(调整后)
每股收益 0.2777 0.2092(调整后)
净资产收益率(%) 15.2867 15.6885(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 89,986,007.20 25,372,698.16(调整后) |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600858)“G银座”
银座集团股份有限公司于2006年6月30日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文生为公司第八届董事会董事长。
二、聘任姜升显为公司总经理。
三、聘任刘璐为公司董事会秘书。
四、选举李明担任公司监事会主席 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600858)“G银座”
银座集团股份有限公司于2006年6月30日召开第二十一届股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、选举产生公司第八届董、监事会董、监事及独立董事。
五、批准全面修改公司章程的议案。
六、批准关于《关联交易定价协议》的议案 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600858)“G银座”
银座集团股份有限公司于2006年5月30日召开七届十四次董事会及七届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于全面修改公司章程的议案。
三、通过关于《关联交易定价协议》的议案：公司(包括公司下属企业)可能会与实际控制人-山东省商业集团总公司(下称：商业集团)及其下属企业产生采购货物、保洁和配送等关联交易。公司拟与商业集团签署《关联交易定价协议》，协议自股东大会通过之日起生效，有效期为一年。
四、通过关于会计政策变更的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开第二十一届股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议2005年年度报告全文及摘要；
2．审议2005年度董事会工作报告；
3．审议2005年度监事会工作报告；
4．审议2005年度财务决算报告；
5．审议2005年度利润分配预案；
6．审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7．审议关于董事会换届选举的议案；
8．审议关于监事会换届选举的议案；
9．审议关于全面修改公司章程的议案；
10．审议关于全面修改《股东大会议事规则》的议案；
11．审议关于全面修改《董事会议事规则》的议案；
12．审议关于全面修改《监事会议事规则》的议案；
13．审议关于董、监事津贴的议案；
14．审议关于独立董事报酬的议案；
15．审议关于《关联交易定价协议》的议案 |
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2006-05-15
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证券简称由“银座股份”变为“G银座” ，2006-05-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为1.5股。流通股股东本次获得的股票不需要纳税。
股权登记日：2006年5月16日
对价股份上市日：2006年5月18日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月18日起，公司股票简称改为“G银座”，股票代码保持不变 |
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2006-05-15
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对价方案：对流通股东10送1.5股，G对价送股上市日 ，2006-05-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-15
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对价方案：对流通股东10送1.5股，G对价送股到账日 ，2006-05-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-15
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对价方案：对流通股东10送1.5股，G对价股权登记日 ，2006-05-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年4月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600858)“银座股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 621,290,428.71 545,619,819.86
股东权益(不含少数股东权益) 212,203,427.31 188,875,763.19
每股净资产 1.7487 1.5565
调整后的每股净资产 1.4442 1.1888
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 70,416,120.27 70,416,120.27
每股收益 0.1899 0.1899
净资产收益率(%) 10.8573 10.8573 |
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2006-04-24
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公布公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600858)“银座股份”
银座集团股份有限公司于2006年4月21日接到山东省人民政府国有资产监督
管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2006-04-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，银座集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关
股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间
为2006年4月25日至27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革
方案。
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