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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年9月11日召开的2007年第121次发行审核委员会工作会议审核结果，银座集团股份有限公司配股申请获通过。
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2007-09-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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银座集团股份有限公司于2007年9月6日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第五次临时会议，会议审议同意公司为其控股子公司-东营银座购物广场有限公司(公司持有其90%股权)向东营市商业银行胜利支行申请为期一年的2000万元人民币流动资金借款提供保证担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。
截止本公告日，公司实际发生的对外提供担保累计金额为人民币2000万元人民币，公司控股子公司无对外担保，公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。
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2007-08-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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银座集团股份有限公司于2007年8月28日以通讯方式召开八届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于会计差错更正的议案。
三、同意公司租赁莱芜西冶金茂置业有限公司投资兴建的莱芜金茂广场用于商业经营，欲租赁的建筑面积为27041.91平方米(最终以该物业竣工后的实际测量面积为准)，租赁期限为20年，租金共计4750万元，物业管理费共计2100万元。相关租赁合同尚未签订。
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 842,623,336.66 855,039,932.87
股东权益 326,482,749.11 267,128,678.06
每股净资产 2.6905 2.2014
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,371,737,292.95 1,022,308,326.99
调整后
净利润 59,354,071.05 34,123,997.61
基本每股收益 0.4891 0.2812
净资产收益率(%) 18.18 12.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2649 0.7416
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2007-08-29
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月28日，有关媒体刊登了关于银座集团股份有限公司的报道，称公司泉城购物广场发生水灾造成了约8000万元的损失。公司现对上述报道澄清如下：
截止2007年7月18日，泉城地下购物广场账面实物资产明细如下：现金：1542569.49元；经销商品不含税金额：11171984.71元；代销商品不含税金额：3497407.6元；固定资产账面原值：10564790.37元，净值4107006.61元；低值易耗品采用“一次摊销法”，账面未体现低值易耗品金额。
公司受托代销商品金额少与存货管理方式有关，为降低商品管理成本，平时供应商寄存柜组货架下的商品只通过数量管理，未通过受托代销商品和代销商品款核算。
购物广场物业基础设施属于出租方济南市城市建设投资有限公司，公司账面固定资产只是办公用设备和商场内部部分经营设施，所以账面体现固定资产较少。
公司投保了4000万元的存货保险，包括经销商品、代销商品和供应商寄存在货架下的商品；500万元公众责任险、300万元的现金险，合计保险金额4800万元。
损失情况：1、直接损失：保险公司现正对商品进行盘点和核损，未出具最终结果，目前已先期赔付500万元；存放在移动金库的现金只是有些潮湿，但未毁损，且已投保，未形成损失；顾客被淹车辆可通过车主车辆保险及公司投保的公众责任险赔付；由于固定资产未参加保险，基本全部报废，将形成直接损失400多万元。2、间接损失：公司已于8月28日重新装修开业，停业期间形成经营损失。
有关公司信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-08-28
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公布重要事项公告 |
上交所公告，重大事故 |
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2007年7月18日晚，山东省济南市及其周边地区遭受特大暴雨袭击，银座集团股份有限公司泉城购物广场因雨水灌入而停业。经过一个多月的紧张施工筹备，现泉城购物广场已装修改造完毕，定于2007年8月28日重新开业。公司现正同保险公司、供货商等相关各方对损失情况进行评估，最终损失数额尚在统计中。目前，天安保险山东分公司已向公司预付了500万元赔偿金。
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2007-08-24
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(600858) 银座股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1669529.99
上海证券有限责任公司九江路证券营业部 989128.00
申银万国证券股份有限公司江苏无锡清扬路营业部 640050.00
国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 565193.00
长财证券经纪有限责任公司吉林中兴街证券营业部 498012.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7175057.24
机构专用 5948725.75
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 2926797.15
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 543342.00
中信建投证券有限责任公司南昌市北京西路证券营业部 502574.00
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2007-08-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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银座集团股份有限公司于2007年8月3日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司分公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案。
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2007-07-27
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公布关于土地使用权竞拍进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第四次临时会议决议，2007年7月25日，公司参加了在聊城市土地储备中心举行的聊城市国土资源局公开出让的位于东昌东路以南、柳园南路以东2007-37号国有土地使用权拍卖会，公司最终没有拍得上述土地使用权。
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2007-07-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银座集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月30日
除息日：2007年7月31日
现金红利发放日：2007年8月3日
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2007-07-25
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-25
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-25
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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银座集团股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第四次临时会议，会议审议同意公司以自有资金竞买聊城市国土资源局公开出让的用地面积为21632平方米(折合32.45亩)的国有土地使用权。该土地用途为商业及住宅用地，土地使用年限为商业40年、住宅70年，竞买地块公开出让起始价为3000万元。
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2007-07-20
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公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大事故 |
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2007年7月18日晚，特大暴雨袭击山东省济南市及其周边地区，导致河水灌入银座集团股份有限公司泉城购物广场。灾情发生后，公司启动应对突发事件紧急预案，目前该商场已无法正常营业, 预计恢复正常营业需要一个月左右时间。本次灾情导致的直接及间接损失尚在统计中。目前除泉城购物广场外，公司其他分公司、子公司均正常营业。
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2007-07-19
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因重要事项未公告，7月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-07-18
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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银座集团股份有限公司于2007年7月17日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)签署《产权交易合同》的议案：经公司2006年年度股东大会批准，公司已于2007年7月3日通过山东产权交易中心摘牌程序摘得滨州银座购物广场有限公司(下称：滨州银座)90%国有股权。为此，公司于2007年7月17日与银座商城签署了《产权交易合同》，公司收购银座商城持有的滨州银座90%的股权，以该股权的评估值14857.55万元作为本次转让价格。
二、通过公司租赁在建大型商场的议案：公司与中国重型汽车集团房地产开发公司(下称：重汽房产)签署《租赁合同》，公司租赁重汽房产位于济南市西工商河路13号投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。该房产规划地下一层及地上二层，计租面积按套内面积计算共计11336平方米，停车场及空地和其他主体建筑以外部分不计算租金。上述面积按该物业竣工后的实际测量面积为准。租赁期限为免租期(免租期自双方签署交接清单之日起60天)结束之日起20年，第一个五年：每年租金3516994元；第二个五年：每年租金3930758元；第三个五年：每年租金4344522元；第四个五年：每年租金4758286元。重汽房产应在2009年2月28日前将符合合同要求的租赁房屋交付公司。
董事会决定于2007年8月3日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案。
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2007-07-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场租赁经营场所的议案》 |
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2007-07-07
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[20072预增](600858) 银座股份：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经银座集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年上半年净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为33703364.04元)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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银座集团股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司在历城区华信路设立分公司银座集团股份有限公司济南银座华信购物广场(暂定名，下称：华信广场)。
三、通过关于华信广场租赁经营场所的议案：根据公司与山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)、济南市辛甸实业公司(下称：辛甸实业)签订的《协议书》，银座商城将其于2007年6月4日与辛甸实业签署之《租赁合同》项下的全部权利义务由公司承受，即公司向辛甸实业租赁位于济南市历城区花园路以南/华信路陶瓷市场以西的一处房地产(占地面积15000平方米，总建筑面积32808平米)，用于华信广场经营使用。租赁房屋地上一至三层建筑面积为23450.38平方米，租金单价为0.5元/平方米/天，年租金起始基数为每年人民币4279694.35元，设备租赁费起始基数为2567816.61元，租金及设备租赁费从第一年开始每年环比增长3%；地下一层停车场建筑面积为9358.08平方米，每年租金30万元，即每月2.5万元；租赁期为20年，租金起算日自2007年8月1日始至2027年7月31日止。该事项将提交下一次股东大会审议。
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2007-06-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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银座集团股份有限公司于2007年6月21日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第一次临时会议，会议审议同意公司为控股子公司-东营银座购物广场有限公司(公司出资占其注册资本的90%)向东营市商业银行胜利支行申请为期一年的2000万元人民币流动资金借款提供保证担保，担保期限为12个月，并承担连带责任。
截止本公告日，公司及其控股子公司均无对外担保，不存在逾期担保的情况。
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2007-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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银座集团股份有限公司于2007年6月18日召开2006年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本121346720股为基数，每10股派1元(含税)。
三、批准公司日常关联交易协议的议案。
四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
五、批准关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、批准公司2007年度配股方案：以2006年年末总股本121346720股为基数，向全体股东每10股配售3股。
七、批准关于配股募集资金投资项目可行性的议案。
八、批准关于设立募集资金专项存储帐户的议案。
九、批准关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案。
十、批准关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案。
十一、批准公司租赁莱芜银座城市广场的议案。
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2007-06-19
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因未刊登股东大会决议公告，6月19日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，6月19日全天停牌 |
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2007-06-12
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公布召开2006年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2007年6月18日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2006年度利润分配预案及公司2007年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2007-06-08
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)相关要求，银座集团股份有限公司第一大股东山东省商业集团总公司承诺在公司2007年度配股经股东大会批准并经中国证监会、上海证券交易所核准后，结合公司的配股预案，将按照审定并核准的配股价格全部认购其可认购的配股份额。
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2007-05-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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银座集团股份有限公司控股股东受托经营企业-山东世界贸易中心(下称：世贸中心)与临沂鲁人置业有限公司(下称：鲁人置业)于2007年1月22日签署《房地产转让合同》，鲁人置业向世贸中心转让公司控股子公司临沂银座商城有限公司(下称：临沂银座)的营业楼，经协商确定转让价款为每平方米4400元，该合同尚在履行过程中。现临沂银座拟购买该项房产，故世贸中心与临沂银座签订《协议书》，临沂银座将概括继受世贸中心与鲁人置业签订的《房地产转让合同》项下的全部权利与义务。对此，鲁人置业已于2007年2月26日出具了《关于同意世贸中心将其与鲁人置业签署之〈房地产转让合同〉项下全部权利义务转让予临沂银座的函》。因标的资产现评估价值为7505元/平方米，经协商确定由临沂银座向世贸中心支付2414.94万元作为补偿。
公司拟收购山东银座商城股份有限公司持有的滨州银座购物广场有限公司(注册资本为3000万元)90%股权(评估价格为14857.55万元)，按照有关文件要求，该标的资产须在产权交易所经挂牌程序后出售，公司将计划参与摘牌，最终股权转让价格以山东省国资委审批的经产权交易所挂牌确定的价格为准。
公司于2007年5月28日与莱芜银座置业有限公司(下称：莱芜置业)签署《租赁协议》，公司租赁莱芜置业正在莱芜市莱城区文化南路008号投资建造的莱芜银座城市广场的群楼部分用于商业经营，莱芜置业应在2007年6月30日前将符合合同要求的物业交付予公司；本次租赁范围约为46000平方米，第一年至第五年的年租金为832.20万元；第六年至第十年的年租金为1109.60万元；第十一年至第十五年的年租金为1387.00万元；第十六年至第二十年的年租金为1664.40万元；合同租金将按照莱芜置业实际交付的计租物业面积按比例作出相应调整；租赁期限为20年，租赁起始日为莱芜置业给予公司的免租期结束之日。
上述事项均构成关联交易。
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2007-05-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2006年年度报告全文及摘要
2 2006年度董事会工作报告
3 2006年度监事会工作报告
4 2006年度财务决算报告
5 2006年度利润分配预案
6 关于公司日常关联交易协议的议案
7 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8 关于前次募集资金使用情况说明的议案
9 关于审查公司2007年度配股资格的议案
10 关于公司2007年度配股方案的议案
11 关于配股募集资金投资项目可行性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案
13 关于建立公司募集资金使用管理办法的议案
14 关于设立募集资金专项存储帐户的议案
15 关于控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案
16 关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案
17 关于公司租赁莱芜银座城市广场的议案 |
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2007-05-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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银座集团股份有限公司于2007年5月28日召开八届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司2007年度配股方案的议案：本次以2006年年末总股本121346720股为基数，向全体股东每10股配售3股人民币普通股(A股)。
三、通过关于配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。
五、通过公司控股子公司临沂银座商城有限公司购买营业楼的议案。
六、通过关于拟投资收购滨州银座购物广场有限公司90%股权的议案。
七、通过公司租赁莱芜银座城市广场的议案。
八、通过泰安银座商城有限公司(系公司控股子公司，下称：泰安银座)、泰安中奥投资有限公司(下称：中奥投资)与泰安市鑫诚物业管理有限公司(下称：鑫诚物业)签署的《租赁合同》：泰安银座拟在泰安市岱宗大街组建泰安银座商城齐鲁店(暂定名)，欲租赁中奥投资投资兴建的大型商场作为经营场所(建筑面积共16000平方米)，租赁期限为免租期结束之日起20年，租赁合同期满后，泰安银座在同等条件下有优先承租权；第一年至第四年，每年租金110万元，第五年至第二十年，每年租金219万元。承租区域的物业设施设备由泰安银座委托鑫诚物业管理，前四年每年物业管理费65万元，设备维修费64.29万元；第五年至第二十年每年物业管理费110万元，设备维修费109万元。
董事会决定于2007年6月18日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2007-05-14
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股12807564股将于2007年5月18日起上市流通。
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