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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-15
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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2008年3月14日，天安保险山东分公司(下称：天安保险)就银座集团股份有限公司(下称：公司)因“7.18”特大暴雨灾害遭受的损失支付21025143.56元赔款。加上2007年8月已支付的5000000元预付赔款，天安保险累计向公司支付保险赔款26025143.56元，为此次存货保险的最终赔款金额。
应由公司直接承担损失的经销、代销商品已全额赔付，共计1420万元；其余部分属于供应商寄存的商品，根据保险公司确定的情况赔付给供货商；现金无损失；500万元的公众责任险尚在处理之中。
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2008-02-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据银座集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司注册资本由人民币121346720元增至156722415元，相关工商注册变更登记手续已于2008年2月19日办理完毕，公司章程有关条款已作相应修改。
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2008-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年2月15日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案。
二、批准关于增加公司注册资本总额的议案。
三、批准关于修改公司章程的议案。
四、批准关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。
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2008-02-04
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召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2008年2月15日14:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司竞买济南市槐荫区振兴街一宗国有土地使用权的议案》
2、《关于增加公司注册资本总额的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-01-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年1月29日以通讯方式召开第八届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在确保募集资金项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币2.9亿元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
二、同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1.3亿元的流动资金信用贷款，期限1年。
董事会决定于2008年2月15日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2008-01-15
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据银座集团股份有限公司配股期间有关机构出具的《公司盈利预测审核报告》，并经公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为60133820.18元)。具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第八次临时会议，会议审议同意公司为控股子公司东营银座购物广场有限公司(公司持有90%的股权)向工商银行东营市西城支行申请2000万元的贷款提供最长期限为五年、最高额度为2000万元的贷款担保。
截止本公告日，公司实际发生的累计对外担保金额为10400万元人民币(不含本次担保)，均是公司控股子公司担保，无对外逾期担保。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2007年12月13日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司滨州银座购物广场有限公司向山东嘉联商业有限公司租赁其拥有的位于滨州市渤海八路533号的大型商场(套内建筑面积共计10300平方米)、向滨州市中金豪运置业有限责任公司租赁其在滨州市黄河七路投资在建的大型商场(套内建筑面积共计23002.94平方米)作为经营场所，租赁期限均为20年，租金总额分别为3900万元、4535万元。
二、同意公司与淄博云鹏地产开发有限公司(下称：云鹏地产)签署《房地产转让合同》，公司拟购买云鹏地产拥有的淄博市博山区中心路40号博山财富大厦项目的商业部分面积及其占用范围内的国有土地使用权及其相关设施设备，该等资产转让的建筑面积暂按21749.9平方米计算(最终以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准)，经双方协商，总价款合计暂定为7394.966万元。
三、同意公司为持股90%的控股子公司东营银座购物广场有限公司、泰安银座商城有限公司分别向东营市商业银行胜利支行、农业银行泰安市分行申请的一年期2000万元的流动资金借款提供贷款担保，担保期限均为12个月。
截止本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币6400万元(不含此次两项担保)，公司控股子公司无对外担保，公司无对外逾期担保。
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2007-11-20
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股364093股将于2007年11月22日起上市流通。
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2007-11-09
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募集资金使用进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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银座集团股份有限公司在配股资金到位后实施了以下两项募集资金投资项目，现将本次募集资金使用的进展情况公告如下：
一、公司增资临沂银座商城有限公司(下称：临沂银座)，由临沂银座购买经营场所租用的物业：公司使用本次募集资金向临沂银座增加注册资本20124.50万元。临沂银座增资的工商变更登记手续于2007年11月2日办理完毕。临沂银座增资后的注册资本为22124.50万元，其中公司出资22024.50万元，占其注册资本的99.55%。截止本公告日，临沂银座根据《房地产转让合同》已使用本次募集资金支付房地产转让款6000万元，相关的房地产过户手续尚在办理过程中。
二、公司受让山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)持有的滨州银座购物广场有限公司(下称：滨州银座)90%的股权：公司使用本次募集资金全额支付了相应的转让价款14857.55万元；滨州银座股权转让的工商变更登记于2007年11月6日获得滨州市工商行政管理局的核准，原银座商城持有的滨州银座90%的股权全部过户至公司名下。
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2007-11-02
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公布2007年度配股股份上市及股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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经上海证券交易所同意，银座集团股份有限公司本次配股无限售条件股股东认购的26352985股和除公司控股股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)外的有限售条件股股东认购的373228股合计26726213股人民币普通股将于2007年11月5日起上市流通。
本次配股发行前后，公司股权结构变动情况如下：
单位：股
配股发行前 配股发行后
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
一、有限售条件股份 30,392,501 25.05 39,041,983 24.91
其中：商业集团 28,831,608 23.76 37,481,090 23.92
二、无限售条件流通股份 90,954,219 74.95 117,680,432 75.09
股份总数 121,346,720 100.00 156,722,415 100.00
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,148,580,664.50 855,039,932.87
股东权益(不含少数股东权益) 328,345,253.10 267,128,678.06
每股净资产 2.7058 2.2014
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,997,175.99 73,351,247.04
基本每股收益 0.1153 0.6045
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.5220
净资产收益率(%) 4.2629 22.3397
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.6291 19.2924
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54
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2007-10-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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银座集团股份有限公司于2007年10月29日召开八届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司为控股子公司-泰安银座商城有限公司(公司持有其90%的股权)向泰安市商业银行申请的1500万元的流动资金借款(期限一年)提供连带责任担保；为控股子公司东营银座购物广场有限公司(公司持有其90%的股权)向工商银行东营市西城支行分笔办理的共计1000万元国内信用证业务(采用10%保证金加90%担保的形式)提供银行担保，担保金额900万元；上述担保期限均为一年。
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币4000万元，公司控股子公司无对外担保，公司及其控股子公司均无逾期担保。
四、通过公司竞买济南市国土资源局公开出让的济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有土地使用权的议案。该地块土地出让面积为90272平方米(其中：地块A：32885平方米，地块B：57387平方米)；地块A为居住，地块B为商服；土地使用权年期：地块A为70年；地块B为40年。土地熟化成本测算共计约4.56亿元。
五、通过将公司注册资本总额由人民币121346720元增至156722415元的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-10-25
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公布2007年度配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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银座集团股份有限公司本次配股网上及网下认购缴款工作已于2007年10月23日结束。
截至认购缴款结束日，公司无限售条件股股东有效认购数量为26352985股，占本次可配股份总数的96.58%，认购金额为600320998.30元；公司有限售条件股股东有效认购数量为9022710股，占本次可配股份总数的98.96%，认购金额为205537333.80元。
本次配售公司控股股东山东省商业集团总公司履行了认购股份的承诺。公司网上、网下认购配股数量合计为35375695股，占本次可配股份总数(36404016股)的97.18%，本次发行成功。
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2007-10-23
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公布2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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银座集团股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以公司股权登记日2007年10月16日总股本121346720股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为36404016股，其中，有限售条件股股东可配售9117750股，其余无限售条件股股东可配售27286266股。公司控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行向原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式，每股面值为1.00元，配股价格为22.78元/股。配股缴款起止日期为2007年10月17日至23日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“银座配股”，配股代码为“700858”。
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2007-10-22
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2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置 |
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银座集团股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以公司股权登记日2007年10月16日总股本121346720股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为36404016股人民币普通股(A股)，其中，有限售条件股股东可配售9117750股，其余无限售条件股股东可配售27286266股。公司控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式，每股面值为1.00元，配股价格为22.78元/股。配股缴款起止日期为2007年10月17日至23日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“银座配股”，配股代码为“700858”。
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2007-10-19
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2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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银座集团股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以公司股权登记日2007年10月16日总股本121346720股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为36404016股人民币普通股(A股)，其中，有限售条件股股东可配售9117750股，其余无限售条件股股东可配售27286266股。公司控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式，每股面值为1.00元，配股价格为22.78元/股。配股缴款起止日期为2007年10月17日至23日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“银座配股”，配股代码为“700858”。
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2007-10-18
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2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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银座集团股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以公司股权登记日2007年10月16日总股本121346720股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为36404016股人民币普通股(A股)，其中，有限售条件股股东可配售9117750股，其余无限售条件股股东可配售27286266股。公司控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式，每股面值为1.00元，配股价格为22.78元/股。配股缴款起止日期为2007年10月17日至23日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“银座配股”，配股代码为“700858”。
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2007-10-18
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[20073预增](600858) 银座股份：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经银座集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份净利润较去年同期增长50%以上(上年同期净利润为38962729.50元)。具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-17
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2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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银座集团股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以公司股权登记日2007年10月16日总股本121346720股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为36404016股人民币普通股(A股)，其中，有限售条件股股东可配售9117750股，其余无限售条件股股东可配售27286266股。公司控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式，每股面值为1.00元，配股价格为22.78元/股。配股缴款起止日期为2007年10月17日至23日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“银座配股”，配股代码为“700858”。
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2007-10-12
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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银座集团股份有限公司于2007年10月10日以通讯方式召开第八届董事会2007年度第六次临时会议，会议决定公司2007年度配股价格为每股人民币22.78元。
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2007-10-12
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-10-17,恢复交易日：2007-10-25 ，2007-10-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银座股份因刊登重要公告，自10月17日起至10月24日止连续停牌。 |
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2007-10-12
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2007年年度配股，10配3，配股价22.78元除权日 ，2007-10-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-10-12
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2007年年度配股，10配3，配股价22.78元登记日 ，2007-10-16 |
登记日，分配方案 |
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2007-10-12
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2007年度配股发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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银座集团股份有限公司2007年度配股方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]337号文核准。
本次配股以股权登记日(2007年10月16日)公司总股本121346720股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为36404016股人民币普通股(A股)，其中，有限售条件股股东可配售9117750股，其余无限售条件股股东可配售27286266股。公司控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行的方式、原有限售条件股股东采取网下认购的发行方式进行，每股面值为1.00元，配股价格为22.78元/股。配股缴款起止时间为2007年10月17日至10月23日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“银座配股”，代码为“700858”。
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2007-10-12
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2007年度配股网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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银座集团股份有限公司和保荐机构(主承销商)恒泰证券有限责任公司定于2007年10月15日14:00-16:00就2007年度配股相关事宜在中国证券报-中证网(www.cs.com.cn)举行网上路演。
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2007-10-12
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-10-17,恢复交易日：2007-10-25，连续停牌 ，2007-10-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银座股份因刊登重要公告，自10月17日起至10月24日止连续停牌。 |
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2007-10-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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银座集团股份有限公司2007年度向原股东配售股份申请已获得中国证券监督管理委员会有关文件批准，该核准文件六个月内有效。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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