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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2008-08-01
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案》 |
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2008-08-01
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开第八届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过公司拟继续使用总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限不超过4个月。
董事会决定于2008年8月18日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第八届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城以其菏房权证市直字第066813号的房产证抵押，在菏泽市牡丹区农联社办理5800万元的贷款，期限为两年，年利率为基准利率(7.56%)上浮10%(8.316%)。
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006红利发放日 ，2008-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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银座集团股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.34元(含税)。
股权登记日：2008年7月10日
除权除息日：2008年7月11日
新增可流通股份上市日：2008年7月14日
现金红利发放日：2008年7月16日
实施送转股方案后，按新股本235083623股摊薄计2007年年度每股收益为0.498元。
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2008-07-07
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-07-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开第八届董事会2008年第五次临时会议，会议审议同意公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营市商业银行营业部申请3500万元的流动资金贷款提供担保，贷款期限及担保期限均为一年。
本次担保办理完毕后，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币17900万元，均为对公司控股子公司的担保；无对外逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-08 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年6月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本156722415股为基数，每10股送3股派0.34元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
六、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
七、通过关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案。
八、通过关于更换公司董事的议案。
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2008-06-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年6月6日以通讯方式召开第八届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案，并提交股东大会审议。
二、通过关于中国证监会山东监管局巡检有关问题的整改报告。
三、同意公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司拟向中国银行东营市东城支行申请5000万元人民币一年期的流动资金贷款提供担保，担保期限为12个月。
截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币11400万元(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保，均无逾期担保。
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2008-05-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 2007 年度财务决算报告
4. 2007 年度利润分配预案
5. 2007 年年度报告全文及摘要
6. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7. 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
8. 关于公司2008 年度日常关联交易的议案
9. 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
10. 关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案
11. 关于更换公司董事的议案
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2008-05-27
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公布联合收购乾豪地产公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年5月22日与青岛中房集团股份有限公司(下称：中房集团)、青岛中房东方房地产开发有限公司(下称：东方地产)、山东银座商城股份有限公司[受公司第一大股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)控制，下称：银座商城]和商业集团签订《转让协议书》，公司将与银座商城(下合称：受让方)共同受让中房集团和东方地产(下合称：转让方)持有的青岛乾豪房地产开发有限公司[注册资本1000万元，其中中房集团、东方地产分别持有60%和35%(合计95%)股权，简称：乾豪地产]的全部股权及相应债权(以收购股权为前提)，转让总价款为人民币7.1亿元(含3.5亿元债权及3.6亿元股权)。商业集团作为担保方为受让两方按期支付协议约定的价款向转让方提供连带责任保证。
公司于2008年5月26日与银座商城、商业集团签订《联合收购协议书》，公司、银座商城分别受让乾豪地产54%和41%的股权及相应债权。公司受让部分总价款为人民币4.04亿元(含2.05亿元股权及1.99亿元债权)。商业集团为本次交易的担保方，并将在此项交易未取得公司股东大会批准之前，代公司支付相应的款项。
上述交易构成关联交易。
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2008-05-27
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年5月26日以通讯方式召开第八届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案。
二、通过关于更换公司董事的议案。
三、同意姜升显因工作变动不再担任公司总经理职务，聘任王志盛为公司新任总经理。
四、同意公司为控股90%的子公司泰安银座商城有限公司拟向中国农业银行泰安市分行申请1000万元的流动资金贷款(期限为一年)提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为10400万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-10
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公布控股子公司购买房地产的进展情况公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司控股子公司临沂银座商城有限公司向临沂鲁人置业有限公司购买所租赁的营业楼的相关房产过户手续已于2008年2月25日办理完毕，相关的土地使用权过户手续亦于2008年4月23日办理完毕。
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2008-04-30
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公布第一大股东认购的配售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银座集团股份有限公司2007年度配股中，公司第一大股东山东省商业集团总公司配售获得的8649482股股份锁定期将满，将于2008年5月6日上市流通。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,292,845,142.52 2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益) 1,121,279,693.26 1,074,281,897.76
归属于上市公司股东的每股净资产 7.1546 6.8547
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,997,795.50 46,997,795.50
基本每股收益 0.2999 0.2999
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2880 0.2880
全面摊薄净资产收益率(%) 4.1914 4.1914
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.0252 4.0252
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0789
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2008-04-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开八届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司受让谷秀龙、孙佳节持有的德州市宁德房地产开发有限公司(注册资本及实收资本均为3000万元，下称：宁德地产)100%的股权，经协商，上述股权的总转让价格为9839.86万元人民币，公司代扣代缴转让方所得税。
三、通过关于建立《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
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2008-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年3月26日召开八届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月31日的总股本156722415股为基数，每10股送3股派0.34元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司会计政策变更并进行相应追溯调整的议案。
三、通过2007年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
六、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
七、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
八、同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25060212.37元。
九、聘任刘璐为公司副总经理兼董事会秘书。
以上有关议案尚需提交股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2008-03-28
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公布2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司对2008年度同类日常关联交易总金额进行预计，具体情况如下：
根据公司与第一大股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)签订的《日常关联交易协议书》，公司向商业集团受托管理的山东银座集团投资有限责任公司及山东世界贸易中心(为商业集团受托管理的公司，下称：山东世贸)之控股子公司山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)采购商品，2007年交易金额为12887.39万元，2008年预计交易金额为17600.00万元；向山东世贸之控股子公司山东银座服饰有限公司采购服装，2007年交易金额为89.30万元；接受银座商城提供的保洁服务，2007年交易金额为579.38万元，2008年预计交易金额为1200.00万元。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,074,723,162.04 2,407,609,633.58
归属于上市公司股东的净利润 116,994,335.52 85,032,044.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,051,450.58 71,249,328.12
基本每股收益 0.85 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.65 0.53
全面摊薄净资产收益率(%) 10.89 25.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.38 21.77
每股经营活动产生的现金流量净额 1.61 1.76
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,043,233,190.70 975,140,949.22
所有者权益(或股东权益) 1,074,281,897.76 327,289,402.14
归属于上市公司股东的每股净资产 6.85 2.70
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派0.34元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年3月17日以通讯方式召开第八届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以自有资金出资设立全资子公司山东银座购物中心有限公司(暂定名)，全面负责开发运营 SHOPPINGMALL 项目，总出资额为5000万元。
二、同意公司向中国工商银行济南市泺源支行、中国农业银行济南市和平支行分别申请10000万元、3000万元的流动资金贷款，期限均为1年。
三、同意公司分公司菏泽银座商城在菏泽农村信用社办理3000万元贷款的续贷手续，期限为3年。
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2008-03-15
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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2008年3月14日，天安保险山东分公司(下称：天安保险)就银座集团股份有限公司(下称：公司)因“7.18”特大暴雨灾害遭受的损失支付21025143.56元赔款。加上2007年8月已支付的5000000元预付赔款，天安保险累计向公司支付保险赔款26025143.56元，为此次存货保险的最终赔款金额。
应由公司直接承担损失的经销、代销商品已全额赔付，共计1420万元；其余部分属于供应商寄存的商品，根据保险公司确定的情况赔付给供货商；现金无损失；500万元的公众责任险尚在处理之中。
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