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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年3月17日以通讯方式召开第八届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请的2000万元流动资金借款(贷款期限为一年)提供最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币25400万元(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司无对外逾期担保。
二、同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1亿元的流动资金信用贷款，期限一年。
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2009-03-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年3月9日召开八届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额调整的说明。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日的总股本235083623股为基数，每10股派0.7元(含税)。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案。
七、通过关于向山东银座商城股份有限公司借款的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，会议召开的具体事宜另行通知。
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2009-03-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 4,194,500,224.52 3,074,723,162.04
归属于上市公司股东的净利润 136,497,025.80 119,083,374.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,338,622.46 90,051,450.58
基本每股收益 0.58 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 11.42 11.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.99 8.32
每股经营活动产生的现金流量净额 1.183 1.61
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,189,953,801.39 2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益) 1,195,155,557.85 1,082,370,194.60
归属于上市公司股东的每股净资产 5.08 6.91
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
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2009-03-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据银座集团股份有限公司与第一大股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)签订的《日常关联交易协议书》，公司(包括公司下属企业)与商业集团及其下属企业产生采购商品、接受劳务等日常关联交易，2008年度实际交易金额合计33925.43万元，预计2009年度交易金额合计58200.00万元。
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2009-03-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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银座集团股份有限公司于2009年3月9日与山东银座商城股份有限公司(系公司第一大股东山东省商业集团总公司控制的公司，下称：银座商城)及中国工商银行济南泺源支行(下称：泺源支行)签订《委托贷款借款合同》，公司通过泺源支行委托贷款的方式向银座商城借款3.8亿元，期限三至六个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
上述事项构成关联交易。
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2009-02-20
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土地竞买事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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2009年2月19日，银座集团股份有限公司全资孙公司山东银座置业有限公司(下称：银座置业)被确认竞得济南市国土资源局(下称：资源局)公开出让的济南市槐荫区振兴街棚户区片区宗地的国有建设土地使用权，并取得与资源局签订的《国有建设用地使用权招拍挂出让成交确认书》，成交单价为每平方米人民币5700元，总价为人民币51452万元。银座置业将据此签订土地出让合同并办理权证等事宜。
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2009-01-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年1月16日以通讯方式召开第八届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1.3亿元的流动资金信用贷款，期限一年。
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2009-01-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年1月7日以通讯方式召开第八届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以部分募集资金向控股子公司泰安银座商城有限公司(下称：银座商城)单方面增资312101959.89元，按其以2007年12月31日为基准日的评估后净资产值计算折股比例为31.94011:1，公司本次增资折合注册资本9771474股。增资后银座商城的注册资本将增加至24100477元，其中公司出资比例由原来的90%增加至94.05%。
二、同意李璐(由于工作变动)不再担任公司证券事务代表，聘任张美清为公司证券事务代表。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据银座集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司继续使用的闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金的期限已到，公司已按承诺于2008年12月18日将上述款项全部归还，并转入募集资金专用账户。
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2008-12-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年12月5日以通讯方式召开第八届董事会2008年第九次临时会议，会议审议同意公司为下列控股子公司提供担保：
公司为泰安银座商城有限公司拟向泰安市商业银行、农业银行泰安市分行分别申请的3000万元、2000万元流动资金贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限均为12个月。
公司为东营银座购物广场有限公司拟向东营市商业银行营业部、东营市工商银行西城支行分别申请的2000万元、3000万元流动资金贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限分别为12个月、五年(在担保期限内可循环使用)。
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币21000万元(不含本次担保)，全部是为公司子公司担保，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2008-11-27
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增加注册资本及变更经营范围公告
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上交所公告 |
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根据银座集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司注册资本增至人民币235083623元；公司经营范围变更为“对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻(藏)食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务；物业管理(凭资质证书经营)；音像制品出租零售”。
公司已于2008年11月25日在山东省工商局办理完毕上述相关事项的工商变更注册登记手续，公司章程有关条款已作相应修改。
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2008-11-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2008年度日常关联交易调整的议案。
二、同意将公司注册资本总额增至人民币235083623元。
三、同意在公司经营范围中增加“音像制品(以工商行政管理部门核准为准)”一项。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2008-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开八届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过关于公司2008年度日常关联交易调整的议案。
三、通过将公司注册资本总额增至人民币235083623元；在公司经营范围中增加“音像制品(以工商行政管理部门核准为准)”的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述有关事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,984,802,439.03 2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益) 1,169,757,311.17 1,082,370,194.60
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9759 6.9063
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,273,565.20 111,098,779.11
基本每股收益 0.1288 0.4726
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4279
全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 9.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.53 8.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5093
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2008-10-29
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公布2008年度日常关联交易调整公告 |
上交所公告 |
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鉴于银座集团股份有限公司2008年新开门店较多及本年度部分日常关联交易项目涉及产品的销售情况好于其年初预计，公司增加了向关联方企业相应产品采购业务量，导致该部分日常关联交易2008年度发生额超过年初相关公告预计数，现拟将公司2008年度该部分日常关联交易的预计金额调整如下：
公司向第一大股东山东省商业集团总公司(下称：集团公司)受托管理的山东银座集团投资有限责任公司采购商品，预计2008年度交易金额为35000.00万元；公司向集团公司受托管理的山东世界贸易中心的控股子公司山东银座商城股份有限公司采购商品，预计2008年度交易金额为8000.00万元。
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2008-10-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2008年度日常关联交易调整的议案》
2. 审议《关于增加公司注册资本总额的议案》
3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》
4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2008年9月18日，银座集团股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司管理层和公司第一大股东，近期公司正在筹划融资方案，募投资金计划用于收购或开设新的零售门店等。未来三个月内，公司第一大股东有零售业资产股权公开转让的计划，公司拟积极参与摘牌，但公司无法确定融资及摘牌计划能否实现；公司第一大股东确认，除此之外，到目前为止并在可预见的3个月内，不存在其他涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项及与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协商等，也不存在应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息；经核实，公司经营情况一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-19
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因未披露股票交易异常波动公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-09-18
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(600858) 银座股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4549971.20
机构专用 1917662.70
国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 1583231.00
机构专用 1030637.00
招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 296100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1572919.00
机构专用 842243.50
国泰君安证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 771186.00
东海证券有限责任公司北园路证券营业部 537055.90
光大证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 366635.00
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2008-09-13
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年9月12日以通讯方式召开第八届董事会2008年第八次临时会议，会议审议同意公司为子公司提供如下担保：
公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司(下称：东营银座)向东营市商业银行申请的2000万元流动资金贷款(期限一年)提供担保，担保期限为12个月；为东营银座向工商银行东营市西城支行申请的3000万元流动资金贷款(期限一年)提供最高额保证，期限五年，在保证期内可循环使用；公司为全资子公司滨州银座购物广场有限公司拟向济南华夏银行申请的3000万元流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币13900万元(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司无逾期担保。
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2008-09-04
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(600858) 银座股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6673269.50
机构专用 2130834.86
机构专用 1982200.00
机构专用 1735983.07
机构专用 1715902.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 10494361.02
机构专用 3243529.58
机构专用 3089154.50
光大证券股份有限公司资产管理总部 1876248.00
机构专用 1273284.50
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2008-09-03
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股18522408股将于2008年9月9日起上市流通。
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2008-08-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案。
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2008-08-11
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变更保荐代表人公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年8月7日收到其股权分置改革(下称：股改)的保荐机构华泰证券股份有限公司(下称：华泰证券)有关函，由于公司股改项目原保荐代表人周学群已离职，根据相关法规要求，华泰证券现委派保荐代表人王天红接替周学群履行公司股改持续督导职责。
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2008-08-11
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召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2008年8月18日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2008-08-08
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,968,013,269.31 2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益) 1,144,812,308.51 1,082,370,194.60
每股净资产 7.3047 6.9063
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,031,149,270.81 1,527,497,440.34
调整后
净利润 80,825,213.91 67,862,140.07
扣除非经常性损益后的净利润 71,041,460.75 51,429,606.24
基本每股收益 0.3438 0.3728
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3022 0.2825
净资产收益率(%) 7.06 16.92
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3020 0.3142
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2008-08-08
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关联交易公告
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上交所公告 |
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鉴于银座集团股份有限公司于2006年8月23日与济南银座北园购物广场有限公司(下称：北园购物广场)、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心续签的《委托经营管理协议》即将到期，经公司八届十一次董事会批准，公司于2008年8月6日与上述三方重新续签了该协议，由公司继续受托经营管理北园购物广场，同时将委托期限由两年改为五年，自协议生效日起计算，原协议其他条款维持不变。
上述交易四方的实际控制人均为山东省商业集团总公司，因此构成关联交易。
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2008-08-08
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2008年8月6日以通讯方式召开八届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项将提交股东大会审议。
三、通过关于续签《委托经营管理协议》的议案。
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2008-08-07
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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