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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-30
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2009年9月29日召开第九届董、监事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意停止实施公司第八届董事会2009年第一次临时会议审议通过的《关于以募集资金向全资子公司泰安银座商城有限公司(下称：泰安银座)单方面增资的议案》，不再向泰安银座增资。
二、通过关于变更2007年度配股募集资金投向的议案。
三、通过公司为下述全资子公司提供贷款担保的议案：公司为滨州银座商城有限公司拟向华夏银行济南纬二路支行申请的3000万元、泰安银座拟向泰安市商业银行灵山支行申请的5000万元、东营银座商城有限公司拟向东营市商业银行营业部申请的3500万元流动资金贷款，即3笔共11500万元人民币贷款(贷款期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限均为12个月。
截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为31900万元人民币(不含本次担保，全部系为全资及控股子公司担保)；公司及其全资或控股子公司无对外担保，且不存在逾期担保。
董事会决定于2009年10月15日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2009-09-30
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更2007年度配股募集资金投资项目的议案
2关于为子公司提供贷款担保的议案 |
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2009-09-25
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关于收购城市广场股权进展公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年9月24日接有关联合竞买受托会员山东产权交易中心有限公司转来的上海联合产权交易所(下称：产交所)的通知，就中国东方资产管理公司(下称：东方资产)通过产交所挂牌出让的石家庄东方城市广场有限公司(简称：城市广场)92.73%股权(下称：标的股权)，经出让人确认，公司和控股股东山东省商业集团总公司(下称：总公司)组成的联合购买体为本次竞买的最终受让人。标的股权的总价格不低于92494.56万元，其中公司、总公司分别受让城市广场55.14%、37.59%的股权，联合竞买体的各方当事人相互之间均承担连带责任。
公司已与东方资产签署《股权转让合同》并约定，东方资产将其持有的城市广场55.14%股权按合同约定的条件有偿转让给公司，公司受让该等股权的对价为人民币55000万元，公司前期已经缴纳的保证金人民币25000万元及其按照中国人民银行公布的单位同期银行活期存款利率计算至支付至指定帐户之日前一日的利息一并转为对价的一部分。
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2009-09-15
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关于收购城市广场股权进展公告 |
上交所公告 |
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经银座集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议批准，公司与控股股东山东省商业集团总公司(下称：总公司)作为联合购买体，参与竞买中国东方资产管理公司(出让方)通过上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌出让的石家庄东方城市广场有限公司(简称：城市广场)92.73%的股权。现接公司本次联合竞买受托会员山东产权交易中心有限公司转来的产交所2009年9月13日的通知，确认上述联合购买体为本次竞买的待定受让人。根据本次竞买有关规定，公司将与出让方拟定、签署附条件生效的股权转让合同，该合同待老股东放弃行使优先购买权后生效。公司将在收到产交所最终结果通知后及时公告。
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2009-08-12
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于银座集团股份有限公司已实施了2008年度每10股派0.7元(含税)的利润分配方案，因此，在除息后(除息日为2009年8月7日)，公司2008年年度股东大会通过的本次非公开发行股票的发行底价由不低于14.99元/股调整为不低于14.92元/股。
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2009-08-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股25121004股将于2009年8月17日起上市流通。
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2009-08-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年8月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第九届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于为子公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案。
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2009-08-06
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年8月5日召开九届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张文生为公司第九届董事会董事长。
二、聘任王志盛为公司总经理、刘璐为公司董事会秘书及副总经理、张美清为公司证券事务代表。
三、同意公司与德州市津德利商贸有限公司(下称：津德利商贸)签署《租赁合同》，公司向津德利商贸租赁其在德州市大学路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。计租面积按套内面积计算共计26057平方米(停车场和主体建筑周边空地及其他主体建筑以外的部分不计算租金；上述面积按该物业竣工后的实际测量面积为准)，租期20年[自津德利商贸交付给公司物业(应在2009年8月6日前交付)第四个月起计算]，租金总额17400万元。
四、同意公司全资孙公司山东银座置业有限公司(下称：银座置业)于2009年8月5日与济南市城市建设投资有限公司(下称：济南城投)签署《“金銮大厦”项目转让合同》，济南城投将“金銮大厦”项目所规划控制线范围内的土地使用权(面积13981平方米，土地用途为商服，土地使用权类型为出让，使用年限40年)以及全部地上构筑物(主体已封顶，已建成建筑面积36636.25平方米)一并整体转让给银座置业，转让价款总计15312万元(其中土地使用权转让价款为济南城投竞得该宗地的土地价款11500万元)。
五、选举李明担任公司监事会主席。
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2009-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2009-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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银座集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。
股权登记日：2009年8月6日
除息日：2009年8月7日
现金红利发放日：2009年8月12日
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2009-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
2 关于监事会换届选举的议案
3 关于董、监事津贴的议案
4 关于独立董事报酬的议案
5 关于为子公司提供贷款担保的议案
6 关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案 |
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2009-07-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2009年7月20日召开八届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司为全资子公司东营银座商城有限公司向中国银行东营分行西城支行、东营市商业银行胜利支行、上海浦东发展银行济南分行分别申请的6000万元、2000万元、2000万元(共计10000万元)流动资金贷款提供担保的议案，担保期限均为12个月，并承担连带责任。
截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为人民币34400万元(不含本次担保，全部系为全资及控股子公司提供担保)，无逾期担保情况。
三、通过关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案。
四、同意公司分公司菏泽银座商城以其拥有的相关房地产向中国银行股份有限公司菏泽分行申请10000万元的房地产抵押贷款，贷款期限为三年。
董事会决定于2009年8月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-07-21
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联合收购东购公司股权暨关联交易事项相关事宜公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年7月20日与控股股东山东省商业集团总公司签订《联合收购协议》，双方将联合收购转让方中国东方资产管理公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让的持有石家庄东方城市广场有限公司(注册资本壹亿肆仠伍佰万元整，净资产评估值为47851.49万元，简称：东购公司)55.14%、37.59%，合计92.73%的股权[该股权挂牌期间为2009年7月14日-8月10日；两项股权的挂牌价格分别为29158万元、19878万元(均为交易参考价)，出让方同时设置了高于挂牌参考价的保留底价，最终成交价如低于保留底价，本次出让终止；意向受让人必须同时举牌受让两个项目，举牌保证金为人民币2.5亿元]。双方通过联合竞买竞得目标股权后，在保证公司获得控制权的情况下协商确定各方受让目标股权的比例，但公司所受让目标股权部分的最终转让价格不得高于59000万元(不含59000万元)。
该事项构成关联交易。
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2009-07-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
2 关于监事会换届选举的议案
3 关于董、监事津贴的议案
4 关于独立董事报酬的议案
5 关于为子公司提供贷款担保的议案
6 关于联合收购石家庄东方城市广场有限公司股权暨关联交易事项相关事宜的议案 |
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2009-07-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年6月30日以通讯方式召开第八届董事会2009年第五次临时会议，会议审议同意公司为下列全资子公司提供担保：为滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州市分行营业部申请的6000万元流动资金贷款；泰安银座商城有限公司拟分别向中国银行泰安市分行、上海浦东发展银行济南分行(下称：浦发银行)及中国农业银行泰安市分行申请的9500万元、5000万元、1000万元流动资金贷款；东营银座商城有限公司拟向浦发银行申请的3000万元流动资金贷款，即五笔共计24500万元的贷款(期限均为一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为27400万元人民币(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司无逾期担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年6月22日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日的总股本235083623股为基数，每10股派0.7元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构。
五、通过关于2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案。
六、通过公司向山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)和山东世界贸易中心(下称：世贸中心)等合计不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过8000万股；银座商城和世贸中心以其持有的相关股权资产进行认购，其他发行对象以现金认购。
七、通过关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案。
八、通过关于批准公司与银座商城和世贸中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案。
九、通过关于向银座商城和世贸中心发行股票收购资产的关联交易议案。
十、同意豁免山东省商业集团总公司要约收购义务。
十一、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
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2009-06-13
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2009年6月22日9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案及关于本次非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2009-06-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司于2009年6月1日召开八届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向包括山东银座商城股份有限公司[是公司控股股东山东省商业集团总公司(下称：商业集团)的控股子公司，下称：银座商城]和山东世界贸易中心(是商业集团受托管理的企业，下称：世贸中心)在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过8000万股，发行价格不低于14.99元/股；其中银座商城和世贸中心分别以其持有的淄博银座商城有限责任公司90%和10%，合计100%的股权进行认购，其他投资者以现金认购。
二、通过关于2009年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案。
三、通过关于批准公司与银座商城和世贸中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案。
四、通过关于向银座商城和世贸中心发行股票收购资产的关联交易议案。
五、通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案。
六、通过关于提请股东大会豁免商业集团要约收购义务的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
八、通过关于全面修订公司《募集资金使用管理办法》的议案。
九、同意公司为全资子公司滨州银座商城有限公司拟向中国银行滨州市分行营业部申请的4000万元一年期流动资金贷款提供担保，为控股99.55%的子公司临沂银座商城有限公司拟向临沂市商业银行新华支行申请的8000万元一年期流动资金贷款中的4000万元提供担保(另外4000万元为房产抵押贷款)，担保期限均为12个月，并承担连带责任。
截止本公告日，公司实际发生的累计担保金额为24400万元人民币(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保。
董事会决定于2009年6月22日上午9:00召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30－11:30、13:00－15:00，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》
3. 审议《2008 年度财务决算报告》
4. 审议《2008 年度利润分配预案》
5. 审议《2008 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案》
9. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10. 审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》
事项1：发行股票的类型和面值
事项2：发行价格
事项3：发行数量和募集资金金额
事项4：发行对象及认购方式
事项5：本次发行股票的限售期
事项6：发行方式及发行时间
事项7：上市地点
事项8：募集资金用途
事项9：关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
事项10：关于本次非公开发行股票决议有效期限
11. 审议《关于2009 年非公开发行股票投资项目可行性分析的议案》
12. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
13. 审议《关于批准公司与山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心签订的附生效条件的资产收购暨股份认购合同的议案》
14. 审议《关 |
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2009-06-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年5月31日与山东银座商城股份有限公司(下称：银座商城)和山东世界贸易中心(下称：世贸中心)(该两公司同是受公司控股股东控制的企业)签订了附生效条件的《资产收购暨股份认购合同》，银座商城和世贸中心分别以其持有的淄博银座商城有限责任公司(注册资本5000万元，下称：淄博银座)90%和10%，合计100%的股权认购公司本次非公开发行的部分股份(发行数量不超过8000万股，价格不低于14.99元/股)，以基准日2008年12月31日淄博银座的评估价值54272.77万元为本次交易价格。
上述事项构成关联交易。
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2009-05-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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银座集团股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，并将在本刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月22日起停牌。
公司承诺将在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关重大事项与相关部门咨询论证，最晚于2009年6月2日公布进展情况并复牌。
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2009-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银座集团股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月22日起停牌。
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2009-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-22,恢复交易日：2009-06-02 ，2009-06-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 银座集团股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月22日起停牌。
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2009-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-05-22,恢复交易日：2009-06-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 银座集团股份有限公司正在筹划向特定对象非公开发行A股股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年5月22日起停牌。
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2009-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年4月29日以通讯方式召开第八届董事会2009年第四次临时会议，会议审议同意公司(包括以公司和其所指定的任何一家企业法人的名义)受让山东威海卫酒业集团有限公司和山东威海卫酒业集团文登有限公司分别持有的威海宏图贸易有限公司(注册资本及实收资本均为8000万元，其主要资产为占地总面积为26.67亩的土地使用权)90%、10%，合计100%的股权连同附属于该股权的其他权益，经协商确定总转让价格为12912万元人民币。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,814,446,735.55 3,189,953,801.39
所有者权益(或股东权益) 1,236,365,312.98 1,195,155,557.85
归属于上市公司股东的每股净资产 5.2593 5.0840
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,329,315.68 45,329,315.68
基本每股收益 0.1928 0.1928
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1891 0.1891
全面摊薄净资产收益率(%) 3.6663 3.6663
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.5950 3.5950
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4069
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司于2009年3月17日以通讯方式召开第八届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营胜利农村合作银行东城支行申请的2000万元流动资金借款(贷款期限为一年)提供最高额保证，期限为一年，在保证期内可循环使用。
截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币25400万元(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司无对外逾期担保。
二、同意公司向工商银行济南市泺源支行申请1亿元的流动资金信用贷款，期限一年。
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