| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-11-15
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1995.11.15是王 府 井(600859)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-08-14
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公司名称由“北京王府井百货大楼(集团)股份有限公司”变为“北京王府井百货(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-07-05
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2000.07.05是王 府 井(600859)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2003-08-14
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[20032预减](600859)“王府井”公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600859)“王府井”公布业绩预警公告
2003年4-5月北京地区突发“非典”疫情，商场客流量急剧下降，王府井地
区客流和销售下降超过9成，所有营销活动被迫取消，对北京王府井百货(集团)
股份有限公司经营业绩造成影响，致使上半年净利润较2002年上半年相比下降幅
度较大，经初步核算，下降幅度预计90%左右 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,077,294,657.29 3,049,458,062.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,533,121,271.57 1,531,371,972.95
每股净资产 3.901 3.897
调整后的每股净资产 3.538 3.499
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 1,531,719,083.65 1,500,843,707.68
净利润 1,570,184.21 15,567,305.00
扣除非经常性损益后的净利润 1,415,374.48 15,159,298.35
每股收益 0.004 0.040
净资产收益率(%) 0.102 1.010
经营活动产生的现金流量净额 4,134,092.47 42,620,525.24
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2003-04-26
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(600859)“王府井”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 298919.69
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 155527.68
每股净资产(元) 3.958
调整后的每股净资产(元) 3.582
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2050.22
每股收益(元) 0.061
净资产收益率(%) 1.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.55
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2003-05-16
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(600859)“王府井”公布股东大会取消的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因受北京地区“非典”疫情的影响，根据中国证监会对召开2002年年度股东
大会有关问题做出的规定精神，决定取消原定于2003年6月20日召开的北京王府井
百货(集团)股份有限公司第十五届股东大会(2002年年会)，本次股东大会召开日
期视北京地区“非典”疫情控制情况另行发出通知，股权登记日重新确定。
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2003-07-19
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(600859)“王府井”公布召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定于2003年8月19日下午召开
第十五届股东大会(2002年年会)，审议2002年度利润分配及分红派息议案等事项
。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2003年年度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,144,907,717.78 3,344,553,383.09
股东权益(不含少数股东权益) 1,569,776,129.92 1,544,898,638.07
每股净资产 3.995 3.931
调整后的每股净资产 3.679 3.582
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,485,153.69 58,485,153.69
每股收益 0.063 0.063
净资产收益率(%) 1.582 1.582
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 3,180,807,455.42 3,331,912,127.62
净利润 12,691,410.43 24,750,268.36
总资产 3,344,553,383.09 3,051,550,934.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,544,898,638.07 1,551,137,158.94
每股收益(全面摊薄) 0.032 0.063
每股净资产 3.931 3.947
调整后的每股净资产 3.582 3.549
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.78
全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 1.60
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年4月20日召开四届十二次董事会及
四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过换届选举公司第五届董事会的议案。
三、通过2003年度计提资产减值准备报告。
四、通过2003年年度报告及其摘要。
五、通过2004年一季度季报。
以上有关事项需提请第十六届股东大会(2003年年会)审议，决定2004年6月中下旬
召开第十六届股东大会(2003年年会)，具体时间另行确定。
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2004-12-08
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资产收购暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司采取协议方式收购北京王府井东安集团有
限责任公司东安市场，收购价格为零。
本次收购构成关联交易，尚需获得北京市国有资产监督管理委员会的批准。
(600859) 王 府 井：董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年12月6日召开五屇四次董事会及五
届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购北京双安商场有限责任公司(下称：双安商场)股权的议案：2004
年11月1日，公司与中国光大投资管理公司(下称：光大)签订《股权转让协议》，由公司
受让光大拥有的双安商场50%股权，受让价格以经评估的双安商场截至审计基准日(2004
年9月30日)的帐面净资产值为依据，确定为1.92亿元人民币。此次公司受让双安商场
50%的股权中将有20%由公司全资下属企业北京宏业房地产开发有限责任公司(下称：宏业
公司)受让。收购完成后，公司将直接拥有双安商场80%股权，宏业公司拥有双安商场20%
股权，公司合并持有双安商场100%股权。
二、通过关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月7日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-11-04
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司第三季度报告主要会计数据及财务指标
中因计算有误，现特此更正如下：
至报告期末调整后的每股净资产原为2.817元，应为3.638元。比上年度期末
增减原为-21.36%，应为1.56%。
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2003-04-26
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(600859)“王府井”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2003年4月23日召开四届七次董事会
及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配及分红派息预案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过2002年度计提公司资产减值准备报告。
三、通过2002年年度报告及年报摘要。
四、通过2003年一季度报告。
董事会决定于2003年6月20日下午召开第十五届股东大会(2002年年会)，审
议以上有关事项。
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2003-04-26
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(600859)“王府井”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 304945.81 299940.14 1.67
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 153137.20 152546.24 0.39
主营业务收入(万元) 332564.02 310459.46 7.12
净利润(万元) 2475.55 2441.42 1.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2628.55 2620.08 0.32
每股收益(元) 0.063 0.062 1.61
每股净资产(元) 3.897 3.882 0.39
调整后的每股净资产(元) 3.499 3.484 0.43
净资产收益率(%) 1.62 1.60 1.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.72 1.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.78 0.21 271.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-08-19
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召开股东大会（2002年年会），下午1时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 受北京地区"非典"疫情的影响,公司原定于2003年6月20日召开的第十五届股东大会 2002年年会 已取消。公司董事会决定于2003年8月19日重新召开第十五届股东大会 2002年年会 ,现将有关事项通知如下：
1.会议时间：2003年8月19日 星期二 下午1：30
2.会议地点：本公司 北京王府井大街255号 六楼会议室
3.会议议程：
1 审议董事会报告；
2 审议监事会报告；
3 审议2002年年度财务决算报告和2003年年度财务预算报告；
4 审议2002年度利润分配及分红派息议案。
上述事项的详情,请参见本公司于2003年4月26日在《上海证券报》上刊登的公告。
4.出席对象：
1 凡2003年8月5日 星期二 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
2 本公司董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记办法：
1 国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。
2 社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
3 登记时间：
2003年8月15日 星期五 上午9：00―11：00下午13：30―15：30
联系人：岳继鹏、张廷俊
联系电话： 010 65126677-515//++2&!&或517
传真： 010 65133133
邮政编码：100006
4 公司地址：北京王府井大街255号本公司五楼董事会办公室
6.本届股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理。
特此公告
北京王府井百货 集团 股份有限公司董事会
2003年7月17日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人 单位 出席北京王府井百货 集团 股份有限公司第十五届股东大会 2002年年会 ,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐户：委托日期：
委托人持有股数：
二00三年月日
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2003-08-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2003年8月19日召开第十五届
股东大会(2002年年会)，会议审议通过公司2002年度利润分配及分红派
息方案：以2002年末总股本392973026股为基数，每10股派发现金0.5元
(含税) |
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2004-06-29
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召开第十六届股东大会2003年年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年5月26日在本公司六楼会议室举行，应到董事10人，实到10人，会议由董事长郑万河先生主持。会议审议通过下述事项：
一、通过关于调整第五届董事会候选人的议案。因工作需要，倪学龄女士不再作为公司第五届董事会候选人，其他候选人已在第四届董事会第十二届会议上提出，一并提请第十六届股东大会（2003年年会）选举。
二、通过修改公司章程的议案，提请第十六届股东大会（2003年年会）审议。（见附件一）
三、通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案。提请第十六届股东大会（2003年年会）审议。（见附件二）
四、决定2004年6月29日召开第十六届股东大会（2003年年会）。
1．会议时间：2004年6月29日(星期二)下午1:30
2．会议地点：本公司(北京王府井大街255号)六楼会议室
3．会议议程：
（1）审议董事会报告；
（2）审议监事会报告；
（3）审议2003年年度财务决算报告；
（4）审议2003年度利润分配及分红派息议案；
（5）审议董事会换届选举预案；
（6）审议监事会换届选举议案；
（7）审议修改公司章程的议案；
（8）审议修改公司《董事会议事规则》的议案。
4．出席对象：
（1）凡2004年6月15日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5．会议登记办法：
（1）国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。
（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（3）登记时间：
2004年6月24日（星期四）上午9:00--11:00下午13:30--15:30
联系人：岳继鹏、张廷俊
联系电话：（010）65126677--515或517
传真：（010）65133133
邮政编码：100006
（4）公司地址:北京王府井大街255号本公司五楼董事会办公室
6．本届股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ四年五月二十八日
附件一：
关于修改公司章程的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经研究提出对《公司章程》提出以下修改意见。
1．原《公司章程》第九十三条"董事会由12名董事组成，其中包括两名独立董事，设董事长一人，副董事长两人"修改为"董事会由9名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一人，副董事长两人"。
2．原《公司章程》第九十四条第九项："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项"修改为："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项"；
3．原《公司章程》第九十七条："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定不超过公司净资产10%的风险投资项目，超过净资产10%的重大投资项目报股东大会批准。"增加一段，修改为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定不超过公司净资产10%的风险投资项目，超过净资产10%的重大投资项目报股东大会批准。公司不得为其股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保,也不得直接或间接为资产负债率超过70%的债务人提供债务担保。公司为他人担保的,被担保人应向公司提供反担保或其他必要的风险防范措施。公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。"
4．原《公司章程》第一百一十二条"公司根据需要，设独立董事两名，其中一人为会计专业人士。公司选聘符合国家有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的人员担任公司独立董事。独立董事依据国家法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》行使权利。公司为独立董事开展工作提供必要的条件"。修改为"公司根据需要，设独立董事三名，其中一人为会计专业人士。公司选聘符合国家有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的人员担任公司独立董事。独立董事依据国家法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》行使权利。公司为独立董事开展工作提供必要的条件。"
附件二：
关于修改公司《董事会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经研究提出对公司《董事会议事规则》提出以下修改意见。
1．原《公司董事会议事规则》第三条第八项"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项"。修改为："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项"；
2．原《公司董事会议事规则》第九条："公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。"修改为："公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。"
3．原《公司董事会议事规则》第十一条："董事会根据需要，可下设秘书处和法律事务室，作为董事会的服务办事机构。"修改为："董事会根据需要，可下设秘书处和法律事务室以及投资者关系服务部，作为董事会的服务办事机构。"
附件一：
王雷先生简历
王雷，男，40岁，MBA学位。
工作经历：
1987年至1990中国技术进出口总公司项目经理
1990年至1995华润集团有限公司经理
1995年至1999FranceEauchesMicrotechniquesSAS（法国依博微技术公司）财务总监
2001年至2002Mckinsey&Company（麦肯锡公司）咨询顾问
2002年至2003北京海问投资咨询公司加入合伙人
2004年至今布琪（北京）投资顾问有限公司执行董事
附件二
北京王府井百货(集团)股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王雷，作为北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与北京王府井百货(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括北京王府井百货(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王雷
二OO四年五月二十六日于北京
附件三
北京王府井百货(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
北京王府井百货(集团)股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会现就提名王雷先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二OO四年五月二十六日于北京
附件四：
关于修改公司章程的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经研究提出对《公司章程》提出以下修改意见。
1．原《公司章程》第九十三条"董事会由12名董事组成，其中包括两名独立董事，设董事长一人，副董事长两人"修改为"董事会由9名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长一人，副董事长两人"。
2．原《公司章程》第九十四条第九项："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项"修改为："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项"；
3．原《公司章程》第九十七条："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定不超过公司净资产10%的风险投资项目，超过净资产10%的重大投资项目报股东大会批准。"增加一段，修改为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定不超过公司净资产10%的风险投资项目，超过净资产10%的重大投资项目报股东大会批准。公司不得为其股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保,也不得直接或间接为资产负债率超过70%的债务人提供债务担保。公司为他人担保的,被担保人应向公司提供反担保或其他必要的风险防范措施。公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。"
4．原《公司章程》第一百一十二条"公司根据需要，设独立董事两名，其中一人为会计专业人士。公司选聘符合国家有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的人员担任公司独立董事。独立董事依据国家法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》行使权利。公司为独立董事开展工作提供必要的条件"。修改为"公司根据需要，设独立董事三名，其中一人为会计专业人士。公司选聘符合国家有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的人员担任公司独立董事。独立董事依据国家法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》行使权利。公司为独立董事开展工作提供必要的条件。"
附件五：
关于修改公司《董事会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，经研究提出对公司《董事会议事规则》提出以下修改意见。
1．原《公司董事会议事规则》第三条第八项"在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项"。修改为："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他对外担保事项"；
2．原《公司董事会议事规则》第九条："公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。"修改为："公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。"
3．原《公司董事会议事规则》第十一条："董事会根据需要，可下设秘书处和法律事务室，作为董事会的服务办事机构。"修改为："董事会根据需要，可下设秘书处和法律事务室以及投资者关系服务部，作为董事会的服务办事机构。"
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2004-06-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年6月18日召开四届一次董事会临时
会议，会议审议通过继续向工商银行北京分行短期借款13000万元的议案：该项借款
为一年期短期借款，将于2004年6月24日到期。现根据公司正常经营需要，继续向工
商银行北京分行借款13000万元，期限一年，截止日为2005年6月24日 |
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2004-06-01
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司四届十三次董事会决议公告，因向报社传送电子文
件出现失误，现予以更正。详见2004年6月1日《中国证券报》。
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2004-07-13
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[20042预增](600859) 王府井：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
2003年4-5月北京地区突发的“非典”疫情，对北京王府井百货(集团)股份
有限公司当期经营业绩造成影响，2003年半年度公司每股收益0.004元。2004年
度公司经营正常，经初步核算，本年度上半年公司利润与去年同期相比上升幅度
预计100%以上。提请广大投资者注意投资风险 |
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2004-05-28
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年5月26日召开四届十三次董事会
及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年6月29日下午召开第十六届股东大会(2003年年会)，审议
2003年度利润分配及分红派息议案等及以上事项。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-03-27
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首发A股5000万股发行日,发行价:8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-05-06
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5000万股新股上市,发行价8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-08-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年8月30日召开五届一次董事会
临时会议，会议审议通过为公司全资子公司武汉王府井有限责任公司继续向工商
银行汉江支行续贷短期借款2700万元(一年期)担保的议案，期限一年，截止日为
2005年9月15日。
截至公告日，公司无其他对内担保，为全资子公司提供担保额合计2700万元，
此外无对外担保。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600859)“王府井”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,153,963,430.75 3,344,553,383.09
股东权益(不含少数股东权益) 1,570,883,682.94 1,544,898,638.07
每股净资产 3.997 3.931
调整后的每股净资产 3.649 3.582
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,882,408,733.80 1,531,719,083.65
净利润 25,942,164.87 1,570,184.21
扣除非经常性损益后的净利润 26,485,332.03 1,415,374.48
每股收益 0.066 0.004
净资产收益率(%) 1.651 0.102
经营活动产生的现金流量净额 103,394,418.23 4,134,092.47
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2004-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-17 |
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2003年10月28日召开四届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过向控股子公司重庆王府井百货有限责任公司提供3000万元人民币贷款
担保的议案：担保期限一年 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,204,939,414.91 3,049,458,062.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,548,972,436.64 1,531,371,972.95
每股净资产 3.942 3.897
调整后的每股净资产 3.592 3.499
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 193,917,405.72
每股收益 0.039 0.043
净资产收益率(%) 0.98 1.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.98 1.08
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