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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年2月17日以通讯方式召开五届
二次董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司深圳市王府井进出口贸易
有限公司向中国银行深圳市分行申请120万美元免保证金开证授信额度提供连带
责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起两年。截至公告日，公司无对外
担保。
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2000-06-29
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1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-29
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1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-29
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1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-07-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-07-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-24
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.9除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度送股，10送0.5登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1997-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度转增，10转增1.5除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，1997-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度转增，10转增1.5登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度送股，10送0.5除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，1997-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-04-28
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派1.9登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-01
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-01
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-01
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600859)“王府井”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,324,468,214.95 3,344,553,389.09
股东权益（不含少数股东权益） 1,573,858,881.90 1,544,898,638.07
每股净资产 4.005 3.931
调整后的每股净资产 2.817 3.582
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 253,163,143.31
每股收益 0.007 0.073
净资产收益率（%） 0.180 1.828
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年6月29日召开五届一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑万河为董事长。
二、聘任郑万河为总经理。
三、聘任刘冰为董事会秘书。
四、选举倪学玲为监事长。
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2004年6月29日召开第十六届股东大
会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及分红派息方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-01-07
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定2005 年1 月7 日召开2005 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
1.会议时间：2005 年1 月7 日(星期五)下午1:30
2.会议地点：本公司(北京王府井大街255 号)六楼会议室
3.会议议程：
（1） 审议收购北京双安商场有限责任公司股权议案。
（2） 审议收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案。
（3） 审议修改公司章程议案。
4.出席对象：
（1）凡2004 年12 月27 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5.会议登记办法：
（1）国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。
（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（3）登记时间：
2005 年1 月5 日（星期五） 上午9:00--11:00 下午13:30--15:30
联系人：岳继鹏、连慧青
联系电话： （010）65125960
传真： （010）65133133
邮政编码： 100006
（4）公司地址: 北京王府井大街255 号本公司五楼董事会办公室
6.本届股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
特此公告。
北京王府井百货（ 集团） 股份有限公司董事会
二ＯＯ四年十二月六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京王府井百货（集团）股份有限公司第十六届股东大会（2003 年年会），并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持有股数：
二ＯＯ四年月日 |
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2004-12-18
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公布签署转让协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600859)“王府井”
2004年12月16日，北京王府井百货(集团)股份有限公司与北京王府井东安集
团有限责任公司签署了《转让协议》，以零价格受让北京王府井东安集团有限责
任公司东安市场，该协议需经公司股东大会通过后生效。
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2005-01-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年1月7日召开2005年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购北京双安商场有限责任公司股权议案。
二、通过关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案。
三、通过修改公司章程议案。
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1995-11-01
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1995.11.01是王 府 井(600859)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-11-15
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1995.11.15是王 府 井(600859)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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