| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-29
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因重要事项未公告，6月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-24
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600859)“王府井”
北京北控商业投资有限公司(下称：北京北控)于2006年6月1日与北京京联发投资管理中心及北控投资管理公司签订《股权转让协议》，拟收购其持有的北京王府井百货(集团)股份有限公司(下称：王府井)的股份。就该收购事宜，北京北控于2006年6月9日接到中国证监会出具的《材料补正通知书》，要求北京北控报送《王府井收购报告书》补正材料，目前有关补正材料尚在准备过程中。
本次收购需经北京控股有限公司于2006年6月29日召开的特别股东会议审议。此外，尚需国务院国资委及中国证监会批准。
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2006-06-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年6月16日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过公司为全资子公司深圳市王府井进出口贸易有限公司向中国银行深圳市分行申请300万美元综合授信额度提供连带责任保证的议案。该担保事项将提请最近一次股东大会审议。截至公告日，公司无对外担保 |
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2006-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年6月16日召开第十九届股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过转让北京王府井大厦有限责任公司15%股东权益的议案 |
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2006-06-06
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公布董监事会决议公告暨第十九届股东大会2005年年会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年6月2日召开五届十二次董事会及五届七次监事会，会议审议通过关于转让北京王府井大厦有限责任公司(注册资本为2850万美元，公司持有其60%股权，下称：王府井大厦)15%股权的议案：公司与动力国际投资集团有限公司(下称：动力集团)于同日签署了《王府井大厦股东权益转让合同》，公司将持有的王府井大厦15%的股权以每股人民币1500万元的价格转让给动力集团，交易总金额为22500万元。本次转让事项完成后，公司持有王府井大厦45%的股权。
公司第一大股东北京市京联发投资管理中心(单独持有公司49.52%股份)提出在公司第十九届股东大会(2005年年会)上增加《关于转让王府井大厦15%股权的临时提案》。公司董事会同意将该临时提案提交公司第十九届股东大会(2005年年会)审议 |
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2006-06-02
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公布关于控股股东转让公司股权事宜变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心(下称：京联发)的通知，该中心与北京控股投资管理有限公司(下称：北控管理)转让公司股权的事项发生变更。
鉴于原受让主体北京控股集团有限公司(下称：北控集团)经营的业务涉及多个领域，现该公司决定变更受让主体。由原北控集团变为北京北控商业投资有限责任公司(下称：北控投资)，该公司为北控集团的全资子公司。
根据2006年6月1日，京联发、北控管理同北控投资签署的《股权转让协议》，京联发将其持有的公司非流通股194594400股股份(占股份总数的49.52%)转让给北控投资，北控管理将其持有的公司流通股2421170股股份(占股份总数的0.61%)转让给北控投资。
本次转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准。转让事项完成后，北控集团仍然是公司的实际控制人；京联发不再持有公司的股权，公司将尽快实施股权分置改革 |
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2006-05-11
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公布关于控股股东转让公司股权事宜进展的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司经询问第一大股东北京市京联发投资管理中心，该中心与北京控股投资管理有限公司转让公司股权事宜尚未取得有关部门的批准，转让事项尚在进行中 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600859)“王府井”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,277,294,340.28 3,587,874,712.56
股东权益(不含少数股东权益) 1,638,202,848.95 1,588,573,904.66
每股净资产 4.169 4.042
调整后的每股净资产 3.996 3.883
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 115,760,219.95 115,760,219.95
每股收益 0.126 0.126
净资产收益率(%) 3.029 3.029 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2006年4月19日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过计提、转回和核销2005年度公司资产减值准备的报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年6月16日下午召开第十九届股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会报告；
（2）审议监事会报告；
（3）审议2005年年度财务决算报告；
（4）审议2005年度利润分配及分红派息议案；
（5）审议修改《公司章程》议案；
（6）审议2005年度报告及摘要；
（7）审议《关于转让北京王府井大厦15%股权的临时提案》 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600859)“王府井”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,587,874,712.56 3,351,264,683.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,588,573,904.66 1,579,108,334.75
每股净资产 4.042 4.018
调整后的每股净资产 3.883 3.771
2005年 2004年
主营业务收入 5,008,927,763.42 4,119,228,100.23
净利润 26,947,672.93 13,384,460.82
每股收益 0.069 0.034
净资产收益率(%) 1.696 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.27 1.43
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-04-15
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-03
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公布控股股东转让公司股权的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司接第一大股东北京市京联发投资管理中心(下称：京联发)通知，京联发、北京控股投资管理有限公司(下称：北控管理)同北京控股集团有限公司(下称：北控集团)于2006年3月31日签署《股权转让协议》，京联发将其持有的公司非流通股194594400股股份(占股份总数的49.52%)转让给北控集团，北控管理将其持有的公司流通股2421170股股份(占股份总数的0.61%)转让给北控集团。
本次收购完成后，京联发将不再持有公司的股份；北控集团间接持有的公司股份将由北控集团直接持有，持有公司50.13%的股份，北控集团仍然是公司的实际控制人。
本次转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)的批准。北控集团将向中国证监会申请要约收购豁免 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-11-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年11月18日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过公司收购北京首联商业集团有限公司(下称：首联集团)持有的柒一拾壹(北京)有限公司(下称：合资公司)25%股权的议案：公司拟采取协议方式收购首联集团持有的合资公司25%股权，收购总价折合人民币约为7369.3125万元人民币(其中：向首联集团支付3821.1875万元人民币，向合资公司支付437.5万美元)。本次收购资金来源于公司自有资金。本次资产收购事项，尚待得到美国SEI以及株式会社7-11日本公司确认放弃优先收购权后方可签署有关收购协议，并报国家商务部审批后实施 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600859)“王府井”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,360,702,034.92 3,351,264,683.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,602,021,545.06 1,579,108,334.75
每股净资产 4.077 4.018
调整后的每股净资产 3.864 3.771
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 244,415,781.93
每股收益 0.018 0.108
净资产收益率(%) 0.434 2.657 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600859)“王府井”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,118,185,825.33 3,351,264,683.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,614,711,004.26 1,579,108,334.75
每股净资产 4.109 4.018
调整后的每股净资产 3.877 3.771
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,389,014,682.72 1,882,408,733.80
净利润 35,602,669.51 25,942,164.87
扣除非经常性损益后的净利润 36,743,379.55 26,485,332.03
每股收益 0.091 0.066
净资产收益率(%) 2.205 1.651
经营活动产生的现金流量净额 26,386,616.32 103,394,418.23 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议收购北京双安商场有限责任公司股权议案。
（2） 审议收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案。
（3） 审议修改公司章程议案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月29日
除息日：2005年8月1日
现金红利发放日：2005年8月5日 |
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2005-07-26
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年6月24日召开第十八届股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及分红派息方案：以2004年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过计提和核销2004年度公司资产减值准备的报告。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过2004年年度报告 |
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2005-06-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600859)“王府井”
北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年6月13日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过公司《独立董事制度(草案)》、《重大信息内部报告制度(草案)》 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2005年4月21日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本392973026股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于计提和核销2004年度公司资产减值准备的报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司董事的议案。
五、免去李福群副总经理职务。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
七、通过公司2005年一季度季报。
董事会决定于2005年6月24日下午召开第十八届股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
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2005-04-23
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召开第十八届股东大会（2004年年会），停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 公司决定2005年6月24日（星期五）。
1．会议时间：2005年6月24日（星期五）下午1:30
2．会议地点：本公司(北京王府井大街255号)六楼会议室
3．会议议程：
（1）审议董事会报告；
（2）审议监事会报告；
（3）审议2004年年度财务决算报告；
（4）审议2004年度利润分配及分红派息议案；
（5）审议2004年度计提公司资产减值准备报告和核销减值准备报告
（6）审议修改《公司章程》的议案；
（7）审议公司《股东大会议事规则》；
（8）审议公司《董事会议事规则》；
（9）审议公司《监事会议事规则》；
（10）审议调整公司董事的议案；
（11）审议2004年度报告。
4．出席对象：
（1）凡2005年6月6日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
5．会议登记办法：
（1）国家股股东凭法人授权委托书、本人身份证到本公司董事会办公室登记。
（2）社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代理人须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（3）登记时间：
2005年6月22日（星期三） 上午9:00--11:00 下午13:30--15:30
联系人：岳继鹏、连慧青
联系电话： （010）65125960
传真： （010）65133133
邮政编码： 100006
（4）公司地址: 北京王府井大街255号本公司五楼董事会办公室
6．本届股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会二ＯＯ五年四月二十三日 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,337,210,980.59 3,351,264,683.82
股东权益(不含少数股东权益) 1,611,860,627.32 1,579,108,334.75
每股净资产 4.102 4.018
调整后的每股净资产 3.847 3.771
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,454,723.04 66,454,723.04
每股收益 0.083 0.083
净资产收益率(%) 2.032 2.032
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,351,264,683.82 3,344,553,383.09
股东权益 1,579,108,334.75 1,544,898,638.07
每股净资产 4.018 3.931
调整后的每股净资产 3.771 3.582
2004年 2003年
主营业务收入 4,119,228,100.23 3,180,807,455.42
净利润 13,384,460.82 12,691,410.43
每股收益(全面摊薄) 0.034 0.032
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.85 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 0.90
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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