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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-18
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会报告。
2. 审议监事会报告。
3. 审议财务决算报告。
4. 审议利润分配及分红派息预案。
5. 董事会换届选举。
5.1董事候选人刘冰
5.2董事候选人东嘉生
5.3董事候选人杜建国
5.4董事候选人杜宝祥
5.5董事候选人于仲福
5.6董事候选人张学刚
5.7董事候选人胡腾鹤
5.8独立董事候选人黄桂田
5.9独立董事候选人郭国庆
5.10独立董事候选人董安生
5.11独立董事候选人龙涛
6. 监事会换届选举。
6.1监事候选人王彬
6.2监事候选人张清云
7. 审议调整独立董事津贴的议案。
8. 审议修改公司章程的议案。
9. 审议修改董事会议事规则的议案。
10. 审议2012年年度报告及摘要。
11. 审议续聘2013年度审计机构议案 |
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2013-05-17
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013年5月16日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于调整独立董事津贴的议案、关于修改《募集资金管理办法》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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关于投资北京信托-北科建长丰项目单一资金信托项目的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议董事会报告。
2. 审议监事会报告。
3. 审议财务决算报告。
4. 审议利润分配及分红派息预案。
5. 董事会换届选举。
5.1董事候选人刘冰
5.2董事候选人东嘉生
5.3董事候选人杜建国
5.4董事候选人杜宝祥
5.5董事候选人于仲福
5.6董事候选人张学刚
5.7董事候选人胡腾鹤
5.8独立董事候选人黄桂田
5.9独立董事候选人郭国庆
5.10独立董事候选人董安生
5.11独立董事候选人龙涛
6. 监事会换届选举。
6.1监事候选人王彬
6.2监事候选人张清云
7. 审议调整独立董事津贴的议案。
8. 审议修改公司章程的议案。
9. 审议修改董事会议事规则的议案。
10. 审议2012年年度报告及摘要。
11. 审议续聘2013年度审计机构议案 |
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2013-05-17
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-17
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关于召开第三十届股东大会(2012年年会)的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会决定于2013年6月7日（星期五）上午9:30召开公司第三十届股东大会（2012年年会），审议利润分配及分红派息预案、2012年年度报告及摘要、续聘2013年度审计机构议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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关于实施投资睿盈11号集合资金信托计划的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.480
加权平均净资产收益率(%) 3.678
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 13.268
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于实施投资睿盈11号集合资金信托计划的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于“12王府01”及“12王府02”2012年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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关于拟投资北京信托-睿盈11号集合资金信托计划的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年4月17日召开，会议审议并通过关于投资信托项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2013年4月17日召开，会议审议并通过关于投资信托项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于拟投资北京信托-睿盈11号集合资金信托计划的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年3月21日召开，会议审议通过2012年度利润分配及分红派息预案、2012年年度报告及摘要、聘用2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.455
加权平均净资产收益率(%) 11.876
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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关于子公司增资引入合作伙伴进展的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-02
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关于控股股东重大事项的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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法定代表人变更公告 |
上交所公告，高管变动,基金投资组合 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-26
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-26
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过关于投资安盈·商业物业投资Ⅱ期单一信托计划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-14
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2012年12月12日举行，会议审议通过下述事项：
因年龄原因，原公司董事长郑万河先生提出辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员职务。
1．选举刘冰女士担任公司第七届董事会董事长。
2．选举刘冰女士担任公司董事会战略与投资委员会主任委员。
3．推选郑万河先生担任公司名誉董事长。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-23
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2012年11月21日召开，会议审议通过了关于郑州王府井商业公司以增资方式引入合作伙伴的事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-05
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关于承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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