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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-27
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关于延长委托理财有效期限及扩大规模的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-24
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关于与百联股份、利丰公司合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-06
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月5日召开,会议审议通过2014年度利润分配及分红派息方案、2014年年度报告及摘要、续聘2015年度审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年5月14日举行,会议审议通过关于变更部分募集资金用途的议案、关于召开第三十二届股东大会(2014年年会)议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月5日13点30分召开第三十二届股东大会(2014年年度股东大会),本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配及分红派息方案、2014年年度报告及摘要、续聘2015年度审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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关于变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2014年度董事会报告
2 审议2014年度监事会报告
3 审议2014年度财务决算报告
4 审议2014年度利润分配及分红派息方案
5 审议2014年年度报告及摘要
6 审议关于变更部分募集资金用途的议案
7 审议修改《公司章程》的议案
8 审议修改《股东大会议事规则》的议案
9 审议续聘2015年度审计机构议案 |
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2015-05-15
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议2014年度董事会报告
2审议2014年度监事会报告
3审议2014年度财务决算报告
4审议2014年度利润分配及分红派息方案
5审议2014年年度报告及摘要
6审议关于变更部分募集资金用途的议案
7审议修改《公司章程》的议案
8审议修改《股东大会议事规则》的议案
9审议续聘2015年度审计机构议案 |
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2015-05-01
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关于投资哈尔滨群力文化广场项目的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-01
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年4月29日举行,会议审议通过关于投资哈尔滨群力文化广场项目的议案、关于变更向郑州枫华商业管理有限公司提供资金方式的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.488
加权平均净资产收益率(%) 3.207
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-20
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关于“12王府01”及“12王府02”2014年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年3月19日召开,会议审议通过2014年度利润分配及分红派息方案、2014年年度报告及摘要、聘用2015年度审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.375
加权平均净资产收益率(%) 9.648
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于向子公司提供借款及委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,委托理财 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于与恒大集团战略合作的议案》,并通过了《恒大地产集团有限公司和北京王府井百货(集团)股份有限公司之合作协议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.052
加权平均净资产收益率(%) 7.525
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于与恒大集团合作的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年10月30日举行,会议审议通过公司2014年第三季度报告、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-20
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为45,126,182股,其中北京王府井国际商业发展有限公司持有30,016,986股,成都工投资产经营有限公司持有15,109,196股;上市流通日期为2014年10月27日(2014年10月26日为非交易日,限售股上市流通日顺延至2014年10月27日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-16
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公司债券“12王府01”、“12王府02”2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司将于2014年10月24日开始支付北京王府井百货(集团)股份有限公司2012年公司债券(5年期固定利率品种简称“12王府01”、7年期固定利率品种简称“12王府02”)自2013年10月24日至2014年10月23日期间的利息。
债权登记日：2014年10月23日
债券付息日：2014年10月24日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-30
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2014年9月29日召开,会议审议通过关于向西安王府井商业运营管理有限公司提供股东借款的议案、关于向招商银行及北京银行申请综合授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-05
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年9月3日召开,会议审议通过“因年龄原因,郭志刚先生不再担任本公司副总裁职务”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-23
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.817
加权平均净资产收益率(%) 5.870
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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