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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-19
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关于与南京新街口百货商店股份有限公司达成战略合作意向的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600859_20180719_3.pdf
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2018-07-19
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600859_20180719_2.pdf
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2018-06-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600859_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600859_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600859_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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关于修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600859)“王府井”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-14/600859_20180614_2.pdf |
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴刚
2.02 赵鸿 |
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2018-06-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴刚
2.02 赵鸿
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2018-06-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2018年6月29日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改章程的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-14
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年6月13日召开,会议审议通过关于调整董事的议案、关于修改公司章程议案、关于聘任高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.36元(含税)。
股权登记日：2018/6/6
除息日：2018/6/7
现金红利发放日：2018/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于参与千百度新股配售的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600859_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于参与千百度新股配售的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600859_20180517_1.pdf
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600859_20180515_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.585
加权平均净资产收益率(%) 4.400
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600859_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600859_20180428_3.pdf
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2018-04-26
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关于公司债券“12王府02”2017年跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600859_20180426_1.pdf
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2018-04-14
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过2017年度利润分配及分红派息方案、2017年度报告及摘要、关于续聘2018年度审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2018年4月13日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配及分红派息方案、2017年度报告及摘要、续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600859_20180324_5.pdf
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2018-03-24
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600859_20180324_2.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2017年度董事会报告
2 审议2017年度监事会报告
3 审议2017年度财务决算报告
4 审议2017年度利润分配及分红派息方案
5 审议2017年度报告及摘要
6 审议续聘2018年度审计机构的议案
7 审议关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案 |
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.172
加权平均净资产收益率(%) 9.333
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600859_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配及分红派息方案、2017年年度报告及摘要、续聘2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600859_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600859_20180324_4.pdf
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2017年度董事会报告
2 审议2017年度监事会报告
3 审议2017年度财务决算报告
4 审议2017年度利润分配及分红派息方案
5 审议2017年度报告及摘要
6 审议续聘2018年度审计机构的议案
7 审议关于为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案
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2018-03-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600859_20180324_3.pdf
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2018-02-03
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/600859_20180203_4.pdf
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2018-01-31
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关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600859_20180131_1.pdf
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2018-01-12
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以新增股份吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司实施结果暨股本变动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600859_20180112_1.pdf
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