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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-16
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600859_20190716_1.pdf
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2019-06-28
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关于南昌王府井购物中心对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600859_20190628_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-24
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2018年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度分红，10派4.700000000(含税)，税后10派4.700000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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王府井集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.47元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-24/600859_20190624_1.pdf
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2019-06-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月17日召开，会议审议通过2018年度利润分配及分红派息方案、2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度审计机构议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600859_20190618_1.pdf
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2019-05-28
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2019年6月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配及分红派息方案、2018年度报告及摘要、续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600859_20190528_7.pdf
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2019-05-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配及分红派息方案
5 2018年度报告及摘要
6 续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2019-05-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配及分红派息方案
5 2018年度报告及摘要
6 续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
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2019-05-28
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关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600859_20190528_6.pdf
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2019-05-28
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关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600859_20190528_2.pdf
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2019-05-28
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投资的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600859_20190528_1.pdf
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2019-05-23
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关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600859_20190523_1.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过2019年第一季度报告、向北京银行申请综合授信额度的议案、向兴业银行申请综合授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600859_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.519
加权平均净资产收益率(%) 3.665
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600859_2019_1.pdf
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2019-04-23
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关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600859_20190423_5.pdf
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2019-04-23
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关于公司债券2018年跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-30
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关于国有股份无偿划转及权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过2018年度利润分配及分红派息方案、2018年年度报告及摘要、续聘2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_20190323_13.pdf
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2019-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_20190323_15.pdf
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2019-03-23
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第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_20190323_14.pdf
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2019-03-23
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关于购买鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司租赁物业的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_20190323_16.pdf
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2019-03-23
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关于与关联方共同增资首旅集团财务公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_20190323_17.pdf
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2019-03-23
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.548
加权平均净资产收益率(%) 11.459
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_2018_n.pdf
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2019-03-23
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关于2019年度预计发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600859_20190323_20.pdf
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2019-02-19
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第九届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2019年2月18日召开，会议审议通过关于调整高级管理人员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600859_20190219_1.pdf
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2019-01-07
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关于吸收合并事项之部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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王府井集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为88,917,096股；上市流通日期为2019年1月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-07/600859_20190107_1.pdf
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