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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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2020年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600859_20200430_3.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.261
加权平均净资产收益率(%) -1.790
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过2019年度利润分配及分红派息方案、2019年年度报告及摘要、续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配及分红派息方案
5 2019年度报告及摘要
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于增选刘世安先生为公司独立董事的议案
9 关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
10 关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
11 关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2020-04-25
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关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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王府井集团股份有限公司董事会决定于2020年5月15日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配及分红派息方案、2019年度报告及摘要、关于续聘2020年度会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-25
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600859)“王府井”
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2020-04-25
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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关于计提商誉和无形资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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关于2020年度预计发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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关于购买河南新乡奥特莱斯商业物业的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配及分红派息方案
5 2019年度报告及摘要
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于增选刘世安先生为公司独立董事的议案
9 关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案
10 关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案
11 关于《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2020-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-04-25
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第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.238
加权平均净资产收益率(%) 8.661
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2020-04-17
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关于股票期权激励计划获北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-10
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2020年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
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2020-03-10
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于<王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、关于向福州王府井百货有限责任公司增资的议案、关于向招商银行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-10
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-11
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关于公司控股股东增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-25 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-24
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过“选举董事长、副董事长的议案”、关于聘任高级管理人员的议案、“关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-24
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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王府井集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/600859_20191224_1.pdf
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2019-12-21
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关于巴中王府井购物中心对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600859_20191221_1.pdf
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2019-12-19
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关于西宁王府井生活广场对外营业的公告 |
上交所公告 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600859_20191219_2.pdf
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2019-12-18
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600859_20191218_2.pdf
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2019-12-18
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关于2019年第二次临时股东大会取消个别子议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600859)“王府井”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600859_20191218_1.pdf
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