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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-27
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关于“王府转债”跟踪信用评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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经北京王府井百货(集团)股份有限公司委托有关机构对公司2009年发行的可转换公司债券“王府转债”(代码：110008)进行跟踪信用评级，2010年度跟踪评级结果为：本期公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年6月25日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑万河为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘冰为公司总裁。
三、聘任岳继鹏为公司董事会秘书、连慧青为公司证券事务代表。
四、选举倪学玲为公司第七届监事会主席。
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年6月25日召开第二十五届股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。
五、选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事及监事会监事。
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2010-06-04
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)审议董事会换届选举的议案。
(6)审议监事会换届选举的议案。
(7)审议修改公司章程议案。
(8)审议2009 年年度报告及摘要。
(9)审议续聘2010 年度审计机构议案 |
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2010-06-04
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议董事会报告。
(2)审议监事会报告。
(3)审议财务决算报告。
(4)审议利润分配及分红派息预案。
(5)审议董事会换届选举的议案。
(6)审议监事会换届选举的议案。
(7)审议修改公司章程议案。
(8)审议2009 年年度报告及摘要。
(9)审议续聘2010 年度审计机构议案 |
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2010-06-04
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年6月3日召开六届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月25日下午召开第二十五届股东大会(2009年年会)，审议以上及公司利润分配预案等事项。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,516,986,105.12 7,413,305,673.75
所有者权益(或股东权益) 2,917,273,369.42 2,830,622,734.25
归属于上市公司股东的每股净资产 7.424 7.203
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 143,238,109.17 143,238,109.17
基本每股收益 0.364 0.364
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.361 0.361
稀释每股收益 0.356 0.356
加权平均净资产收益率(%) 3.934 3.934
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.898 3.898
每股经营活动产生的现金流量净额 0.637
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2010-04-24
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关于“王府转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据有关规定和北京王府井百货(集团)股份有限公司《可转换公司债券(简称：王府转债；代码：110008)募集说明书》的约定，公司于2009年10月19日公开发行的“王府转债”自2010年4月26日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190008；转股简称：王府转股
转股价格：33.56元/股
转股起止日：2010年4月26日至2015年10月19日
转股部分上市交易日：申请转股(T日)，交割确认后的第二个交易日(T+1日，即转股后的下一个交易日)。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 11,098,822,706.82 10,174,043,117.91
归属于上市公司股东的净利润 384,332,416.83 344,042,224.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 354,472,748.07 384,509,234.72
基本每股收益 0.978 0.875
稀释每股收益 0.976 0.875
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.902 0.978
加权平均净资产收益率(%) 16.080 13.414
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 14.831 14.992
每股经营活动产生的现金流量净额 2.972 2.107
2009年末 2008年末
总资产 7,413,305,673.75 6,186,741,278.45
所有者权益(或股东权益) 2,830,622,734.25 2,052,558,722.58
归属于上市公司股东的每股净资产 7.203 5.223
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2010-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年3月30日召开六届十七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本392973026股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过计提和核销2009年度公司资产减值准备报告。
三、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过2009年年度报告及其摘要。
五、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
以上有关议案需提请公司第二十五届股东大会(2009年年会)审议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-02-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2010年2月5日召开六届十六次董事会，会议审议同意聘任王宇为公司副总裁。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年12月17日以通讯方式召开六届十次董事会临时会议，会议审议同意公司向北京银行股份有限公司阜裕支行、北京农村商业银行海淀支行分别申请人民币2亿元、5亿元综合授信额度，期限均为壹年。
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2009-12-18
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司本次安排的有限售条件流通股194594400股将于2009年12月23日起上市流通。
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2009-11-21
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完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据北京王府井百货(集团)股份有限公司六届九次董事会临时会议相关决议，截至2009年11月20日，公司已完成以本次发行可转换公司债券的募集资金801534000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金的工作 |
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2009-11-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年11月16日以通讯方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明。
二、同意公司以募集资金801534000.00元置换已投入募集资金项目的自筹资金。
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2009-11-11
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控股股东减持王府转债的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2009年11月10日，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：王府井集团)又出售其持有的公司可转换公司债券(简称：王府转债，代码：110008)82100手，占发行总量的10%。截至目前，王府井集团已累计出售王府转债328400手，占发行总量的40%，现仍持有王府转债65631手，占发行总量的7.99%。
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2009-11-07
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控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2009年11月6日，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：商业公司)出售公司可转换公司债券(简称：王府转债，代码：110008)82100手，占发行总量的10%。截止目前，商业公司已累计出售王府转债246300手，占发行总量的30%；现仍持有王府转债147731手，占发行总量的17.99%。
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2009-11-05
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关于签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，北京王府井百货(集团)股份有限公司与中国民生银行北京正义路支行及中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)签订了《募集资金三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专项帐户(截至2009年10月23日，上述专户余额合计为80153.4万元)，该专户资金仅用于公司置换因收购王府井大厦公司55%的股权事宜先行投入的收购价款；中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督 |
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2009-11-04
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控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2009年11月3日，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司(下称：商业公司)又出售公司可转换公司债券(下称：王府转债)82100手，占发行总量的10%。截至目前，商业公司已累计出售王府转债164200手，占发行总量的20%；现仍持有王府转债229831手，占发行总量的27.99%。
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2009-10-31
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控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告 |
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截至2009年10月30日15时，北京王府井百货(集团)股份有限公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司已通过上海证券交易所交易系统出售82100手公司可转换公司债券(下称：王府转债)，占发行总量的10%；现仍持有王府转债311931手，占发行总量的37.99%。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,560,231,931.63 6,186,741,278.45
所有者权益(或股东权益) 2,489,907,166.65 2,052,558,722.58
归属于上市公司股东的每股净资产 6.336 5.223
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 65,485,849.11 273,244,250.75
基本每股收益 0.167 0.695
扣除非经常性损益后基本每股收益 — 0.598
全面摊薄净资产收益率(%) 2.630 10.974
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.350 9.444
每股经营活动产生的现金流量净额 1.203
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司于2009年10月27日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司分别向华夏银行北京分行、招商银行股份有限公司北京王府井支行申请人民币伍亿元、三亿元综合授信额度，期限均为一年。
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2009-10-29
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控股股东配售可转债结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司可转换公司债券(简称：可转债)于2009年10月23日发行完毕。根据配售结果，公司控股股东北京王府井国际商业发展有限公司共计配售可转债394031手，占本次发行总量的47.99%。
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2009-10-28
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王府转债将于10月30日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司8.21亿元可转换公司债券将于2009年10月30日起在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称“王府转债”，证券代码“110008”。
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2009-10-23
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可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司可转换公司债券(下称：王府井转债)网上发行中签号码于2009年10月22日产生，中签号码为：
270
0466，5466，2495
76697，96697，56697，36697，16697，31664，81664
237223，737223
7041494，9541494，4541494，2041494
46970707，62063764，15988872，17018318，95785438，54533930
凡申购配号尾数与上述中签号码相同的投资者，均可认购1手(1000元)王府井转债。
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2009-10-22
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可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司本次发行的可转换公司债券(下称：王府井转债)的网上网下认购缴款工作已于2009年10月19日结束。
根据上海证券交易所(下称：上证所)提供的相关信息，原无限售条件股股东通过上证所交易系统网上优先配售王府井转债256191手，占本次发行总量的31.21%；原有限售条件股股东在保荐人(主承销商)处通过网下优先配售王府井转债389189手，占本次发行总量的47.40%；扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向社会公众投资者发售的王府井转债为175620手，占本次发行总量的21.39%。本次网上社会公众投资者申购中签率为0.13724713%。
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2009-10-19
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可转换公司债券发行方案提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司现将本次公开发行可转换公司债券(下称：“王府井转债”或“可转债”)的发行方案提示如下：
本次共发行82100万元王府井转债，按面值人民币100元/张平价发行，共计82.1万手(821万张)。
本次发行的王府井转债采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)网上定价发行的方式进行，若有余额则由承销团包销。
公司原股东可优先配售的王府井转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售2元面值可转债的比例，再按1000元/手转换为手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整，网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购 |
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2009-10-15
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北京王府井百货(集团)股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司定于2009年10月16日14:00-16:00，在中证网(www.cs.com.cn)就公开发行可转换公司债券举行网上路演。
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