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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-12 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600860_20170628_1.pdf
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2017-06-28
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第九届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2017年6月27日召开,会议审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案、聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案、关于公司解除与乐成老年事业投资有限公司《战略合作意向书》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-28
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关于控股股东为公司提供财务资助的自愿性公告 |
上交所公告，借款,关联交易 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600860_20170628_2.pdf
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2017-06-27
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/600860_20170627_1.pdf
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2017-06-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月26日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度不进行利润分配的议案、“续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-23
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关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-23/600860_20170623_1.pdf
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2017-06-22
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关于2016年年度股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-22/600860_20170622_1.pdf
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2017-05-27
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关于回复上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600860_20170527_1.pdf
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2017-05-19
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600860_20170519_1.pdf
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2016年年度报告全文及摘要
2 审议公司2016年度董事会工作报告
3 审议公司2016年度监事会工作报告
4 审议公司2016年度经审计师审计的财务报告
5 审议公司2016 年度经审计师审计的内部控制报告
6 审议公司独立非执行董事2016年度述职报告
7 审议公司2016年度不进行利润分配的议案
8 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9 审议公司第九届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
10 审议公司第九届监事会监事报酬及订立书面合同的议案
11 审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案
12 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
14.00 审议关于董事会换届选举的议案
14.01 审议选举王军先生为公司第九届董事会执行董事
14.02 审议选举李俊杰先生为公司第九届董事会执行董事
14.03 审议选举张继恒先生为公司第九届董事会执行董事
14.04 审议选举杜跃熙先生为公司第九届董事会非执行董事
14.05 审议选举夏中华先生为公司第九届董事会非执行董事
14.06 审议选举金春玉女士为公司第九届董事会非执行董事
14.07 审议选举李春枝女士为公司第九届董事会非执行董事
15.00 审议关于选举独立非执行董事的议案
15.01 审议选举吴燕女士为公司第九届董事会独立非执行董事
15.02 审议选举刘宁先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.03 审议选举杨晓辉先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.04 审议选举樊勇先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16.00 审议关于监事会换届选举的议案
16.01 审议选举李革军先生为公司第九届监事会监事
16.02 审议选举李哲先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-05-12
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2017年6月26日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度不进行利润分配的议案、“续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告的审计机构,并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2016年年度报告全文及摘要
2 审议公司2016年度董事会工作报告
3 审议公司2016年度监事会工作报告
4 审议公司2016年度经审计师审计的财务报告
5 审议公司2016 年度经审计师审计的内部控制报告
6 审议公司独立非执行董事2016年度述职报告
7 审议公司2016年度不进行利润分配的议案
8 审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9 审议续聘立信会计师事务所为公司2017 年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
10 审议公司第九届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
11 审议公司第九届监事会监事报酬及订立书面合同的议案
12 审议关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案
13 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
15.00 审议关于董事会换届选举的议案
15.01 审议选举王军先生为公司第九届董事会执行董事
15.02 审议选举李俊杰先生为公司第九届董事会执行董事
15.03 审议选举张继恒先生为公司第九届董事会执行董事
15.04 审议选举杜跃熙先生为公司第九届董事会非执行董事
15.05 审议选举夏中华先生为公司第九届董事会非执行董事
15.06 审议选举金春玉女士为公司第九届董事会非执行董事
15.07 审议选举李春枝女士为公司第九届董事会非执行董事
16.00 审议关于选举独立非执行董事的议案
16.01 审议选举吴燕女士为公司第九届董事会独立非执行董事
16.02 审议选举刘宁先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16.03 审议选举杨晓辉先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16.04 审议选举樊勇先生为公司第九届董事会独立非执行董事
17.00 审议关于监事会换届选举的议案
17.01 审议选举李革军先生为公司第九届监事会监事
17.02 审议选举李哲先生为公司第九届监事会监事 |
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2017-04-29
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过“关于天津天海高压容器有限责任公司、宽城天海压力容器有限公司分别与天津钢管钢铁贸易有限公司签订《气瓶管购销框架合同》暨关联交易的议案”、公司2017年第一季度报告、公司将于2017年6月26日召开2016年度股东周年大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600860_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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第八届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600860_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600860_20170429_3.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -3.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600860_2017_1.pdf
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2017-04-26
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第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第八届董事会第二十三次临时会议于2017年4月25日召开,会议审议通过“关于董事、总经理辞职及聘任公司总经理和董事会各委员会人员变更的议案”、关于董事会换届选举的议案、公司向联交所递交的2016年年度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于公司董事暨总经理辞职及聘任总经理薪酬与考核委员会及提名委员会组成之变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600860_20170426_3.pdf
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2017-04-26
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第八届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600860_20170426_2.pdf
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2017-04-07
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第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议于2017年4月6日召开,会议审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的议案、关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立宽城天海压力容器有限公司的议案、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务报告的审计机构等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-07
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第八届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600860_20170407_2.pdf
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2017-04-07
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关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立宽城天海压力容器有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600860_20170407_4.pdf
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2017-04-07
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关于公司子公司北京天海工业有限公司收购天海美洲公司外方股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/600860_20170407_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-20
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-03-20,恢复交易日：2017-03-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，北京京城机电股份有限公司A股股票将于2017年3月20日停牌一天，3月21日实施退市风险警示，实施退市风险警示后的A股股票简称为：*ST京城；股票代码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
公司A股股票实施退市风险警示后将在风险警示板交易 |
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2017-03-20
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实行退市风险警示，2017-03-20停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-03-20
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-03-20,恢复交易日：2017-03-21 ，2017-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，北京京城机电股份有限公司A股股票将于2017年3月20日停牌一天，3月21日实施退市风险警示，实施退市风险警示后的A股股票简称为：*ST京城；股票代码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
公司A股股票实施退市风险警示后将在风险警示板交易 |
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2017-03-18
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第八届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-18/600860_20170318_3.pdf
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2017-03-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.35
加权平均净资产收益率(%) -23.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-18
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2017-03-20,恢复交易日：2017-03-21 ，2017-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据相关规定，北京京城机电股份有限公司A股股票将于2017年3月20日停牌一天，3月21日实施退市风险警示，实施退市风险警示后的A股股票简称为：*ST京城；股票代码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
公司A股股票实施退市风险警示后将在风险警示板交易 |
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