| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-15
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司于2006年3月14日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-03-07
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-03-31 ，2006-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-07
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-03
|
公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600860)“北人股份”
根据相关法律法规的要求，北人印刷机械股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日至20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-01
|
拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2006-04-26 |
|
|
2006-02-22
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股A股股东安排2736万股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价，流通股A股股东每10股获付3.8股。
请投资者仔细阅读2006年2月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年2月23日复牌 |
|
|
2006-02-13
|
召开2006年度股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
|
| 审议事项为《北人印刷机械股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23 ，2006-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-13
|
公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
北人印刷机械股份有限公司定于2006年2月17日下午2点至4点就股权分置改革有关事宜与投资者进行网上交流，交流网址：www.p5w.net(全景网)。
|
|
|
2006-02-13
|
公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
北人印刷机械股份有限公司董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月16日至3月20日每股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东北人集团公司(下称：北人集团)向流通A股股东每10股流通A股支付3.1股对价，北人集团支付给公司流通A股股东股份总额为2232万股。
北人集团作出如下承诺：
1、在其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。且承诺上述禁售期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于股权分置改革方案公告前三十个交易日流通A股加权均价的110%(4.29元/股)。
2、作为唯一持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，北人集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年3月6日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年3月7日-3月20日，每日9:00-17:00；征集方式为采用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
|
|
|
2005-10-26
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600860)“北人股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,107,825,538.40 2,019,421,955.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,283,084,617.10 1,265,422,331.87
每股净资产 3.04 3.00
调整后的每股净资产 3.00 2.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,117,997.66 -26,130,727.65
每股收益 0.037 0.122
净资产收益率(%) 1.23 4.01 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-26
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600860)“北人股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,104,421,801.65 2,019,421,955.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,267,296,110.11 1,265,422,331.87
每股净资产 3.00 3.00
调整后的每股净资产 2.97 2.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 487,242,586.29 524,784,873.03
净利润 35,636,206.18 58,999,744.90
扣除非经常性损益后的净利润 35,022,189.02 61,083,515.18
每股收益 0.084 0.140
净资产收益率(%) 2.81 4.80
经营活动产生的现金流量净额 -48,248,725.31 39,292,306.88 |
|
|
2005-07-19
|
2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-19
|
公布2004年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本422000000股为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.072元。
股权登记日：2005年7月22日
除息日：2005年7月25日
现金红利发放日：2005年7月29日 |
|
|
2005-07-19
|
2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-19
|
2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-07-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-09
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司于2005年6月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选朱武安为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王国华为公司总经理，戎佩敏为公司董事会秘书。
三、推选肖茂林为公司第五届监事会监事长 |
|
|
2005-06-09
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司于2005年6月8日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按已发行之股份42200万股为基数，每10股派人民币0.80元(含税)；H股股东的股利派发按人民币计价，以港币支付，每股派0.075港元。
二、续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2005年度境内外核数师。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司章程修改的议案。
五、通过公司增发H股(一般性授权)延长一年的议案 |
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600860)“北人股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,099,445,506.36 2,019,421,955.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,283,958,604.07 1,265,422,331.87
每股净资产 3.04 3.00
调整后的每股净资产 3.00 2.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -40,610,991.86 -40,610,991.86
每股收益 0.044 0.044
净资产收益率(%) 1.44 1.44 |
|
|
2005-04-22
|
公布召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
| (600860)“北人股份”
北人印刷机械股份有限公司董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
|
|
2005-04-22
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
|
| 北人印刷机械股份有限公司董事会决定,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年6月8日(星期三)上午9：30
二、会议地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅
三、会议内容：
(一)普通决议案
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度经审计的财务报告；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤●关黄陈方会计师行分别为本公司2005年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司董事、监事报酬及订立书面合同的议案。
(二)特别决议案
1、审议公司章程修改的议案；
2、审议公司《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司增发H股(一般性授权)延长一年的议案。
四、参加会议的人员及办法：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡在2005年5月9日交易结束后,在本公司股东名册上登记的本公司股东,在履行必要的登记手续后,均有权出席2004年股东周年大会。
3、拟出席股东大会的股东或委托代理人,应当于2005年5月19日前将出席会议的回执交回本公司,回执形式可采用来人、邮递或者传真。
4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2005年5月9日至6月7日(首尾两天包括在内),暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲获派本期红利,须于2005年5月6日下午4：00前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,香港证券登记有限公司。A股股东的股权登记日、股利派发办法和时间另行公告。
5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
6、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代理出席和表决。
7、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
8、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证,经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。
五、其他事项：
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号
联系电话：010-67802565
传 真：010-67802570
邮政编码：100176
联系人：戎佩敏
预期股东大会会议半天,与会股东食宿及交通费用自理。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2005年4月22日
股东大会适用之代表委任表格
表格有关之股票数目(附注1)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本人/吾等(附注2)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有本公司股票：A股＿＿＿股,H股＿＿股,为北人印刷机械股份有限公司(本公司) 之股东,现委任(附注3)大会主席,或＿＿＿＿为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2005年6月8日(星期三)上午9：30在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼多功能厅举行公司股东大会,并于该大会代表本人/吾等,依照下列指示就股东大会通知所列决议案投票,如无做出指示,则由本人之代表酌情决定投票。
决议案 赞成 反对
(附注4) (附注4)
(一)普通决议案
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度经审计的财务报告；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤●关黄陈方会计师行分别为本公司2005年度境内外核数师,并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司监事会换届选举的议案；
8、审议公司董事、监事报酬及订立书面合同的议案。
(二)特别决议案
1、审议公司章程修改的议案；
2、审议公司《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司增发H股(一般性授权)延长一年的议案。
日期：2005年＿＿月＿＿日
签署(附注5)
附注：
1.请填上以您名义登记与本代表委任表格有关之股份数目。如未有填上数目 , 则本代表委任表格将被视为与您名义登记之所有本公司股份有关。
2.请用正楷填上全名及地址。
3.如欲委派大会主席以外之人士为代表,请将(大会主席)之字样删去, 并在空栏内填上您所拟派代表之姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签署人签字认可。
4.注意：您如欲投票赞成任何议案,请在(赞成)格内加上(∨)号,如欲投反对票, 则请在(反对)格内加(∨)号,如无任何指使,受委托代表可自行酌情投票。
5.本代表委任表格必须由您或您之正式书面授权人签署。如持有人 为一公司,则代表委任表格必须盖上公司印章,或经由公司负责人或正式授权人签署。
6.本代表委任表格连同签署人之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明之该授权书或授权文件,最后须于大会指定举行开始时间前 24 小时送达本公司之注册地址,地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号方为有效。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2005年4月22日
回 执
致：北人印刷机械股份有限公司
本人/吾等(注一)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股＿＿＿＿＿股(股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)/H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股( 注二)之注册持有人,兹通告贵公司,本人/吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2005年6月 8日(星期 三 ) 9：30 在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼多功能厅举行之年度股东大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期： 年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
附注：
一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。
二、请将以阁下名义登记之股份数目填上,并请删去不适用者。
三、请将此回执在填妥及签署后于 2005 年 5 月 19日或以前送达本公司。本公司办公地址为北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号。此回执可亲身交回本公司,亦可以邮递或传真方式交回。传真号码为(010)67802570,邮政编码为100176 |
|
|
2005-04-13
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600860)“北人股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,019,421,955.06 1,893,148,599.68
股东权益 1,265,422,331.87 1,202,616,644.46
每股净资产 3.00 2.85
调整后的每股净资产 2.96 2.81
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,121,219,426.19 1,005,612,844.69
净利润 95,903,999.16 82,047,814.03
每股收益 (全面摊薄) 0.23 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.58 6.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币0.80元(含税)。
|
|
|
2005-04-13
|
公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
北人印刷机械股份有限公司现将预计2005年度与控股股东北人集团公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向北人集团公司销售产品及材料，2004年交易总金额为16219425.06元，预计2005年度交易总金额为10000000元；公司向北人集团公司采购材料，2004年交易总金额为10139312.14元，预计2005年度交易总金额为12000000元；公司与北人集团公司之间因土地使用而形成交易，2004年交易总金额为850121.48元，预计2005年度交易总金额为850121.48元；公司与北人集团公司之间因商标使用而形成交易，2004年交易总金额为8046906.41元，预计2005年度交易总金额为10116000元。
|
|
|
2005-04-13
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,再融资预案 |
|
|
北人印刷机械股份有限公司于2005年4月12日召开四届二十二次董事会及第四届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2005年预计全年关联交易总金额的议案。
四、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度国际及中国核数师的议案。
五、通过公司2004年度利润分配预案：按已发行之股份42200万股(每股面值为人民币1元计算)，每10股派人民币0.80元(含税)。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过公司增发H股延长一年的议案。
九、通过公司2005年预计贷款叁亿元额度的议案。
十、通过为子公司海门北人富士公司增资1100万元的议案。
上述有关事项将提交2004年年度股东大会审议，股东大会的具体会议召开时间公司将另行发布公告。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
1996年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.06登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
1996年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.06除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
1996年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0.06红利发放日 ，1997-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
