| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-16
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600860_20190716_3.pdf
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2019-07-16
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2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目,再融资预案,重大合同 |
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北京京城机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600860_20190716_1.pdf
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2019-07-09
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关于公司总法律顾问辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600860_20190709_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-10 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过“公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、公司2018年度不进行利润分配的议案、“续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600860_20190622_1.pdf
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2019-06-07
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关于非公开发行A股股票的方案获得国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600860_20190607_1.pdf
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2019-05-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年7月15日9点30分起依次召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600860_20190530_1.pdf
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2019-05-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-05-30
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行对象
1.02 发行股票的种类和面值
1.03 发行方式和发行时间
1.04 发行对象及认购方式
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
1.06 发行数量
1.07 限售期
1.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.09 上市地点
1.10 本次非公开发行决议有效期
2 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
3 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
4 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
5 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
6 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2019-05-30
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-05-30
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召开2019年1次股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》。
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2019-05-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行对象
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易的议案》；
6 审议《关于签订<北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》；
7 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9 审议《控股股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》；
10 审议《关于申请清洗豁免的议案》
11 审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；
12 审议《关于修改公司章程的议案》。
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2019-05-23
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(600860) 京城股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 8498787.76
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 2009068.00
首创证券有限责任公司石家庄中山东路证券营业部 1627788.00
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1534772.00
中信证券股份有限公司浙江分公司 1341391.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 8499658.00
中国银河证券股份有限公司福州东水路证券营业部 3880609.00
中信证券股份有限公司天津分公司 3682585.00
申万宏源证券有限公司国际部 2488222.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 2337115.00
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告;
2 审议公司2018年度董事会工作报告;
3 审议公司2018年度监事会工作报告;
4 审议公司2018年度经审计的财务报告;
5 审议公司2018年度财务报告内部控制审计报告;
6 审议公司独立非执行董事2018年度述职报告;
7 审议公司2018年度不进行利润分配的议案;
8 审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项;
9 审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
10 审议批准关于修订《公司章程》的议案;
11 审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案 |
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点30分召开2018年年度股东大会,审议“公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构、公司2018年度不进行利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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控股股东、董事、高级管理人员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_13.pdf
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2019-05-07
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关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_12.pdf
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点30分召开2018年年度股东大会，审议“公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构、公司2018年度不进行利润分配的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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第九届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_2.pdf
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2019-05-07
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第九届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_3.pdf
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2019-05-07
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关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_8.pdf
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2019-05-07
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关于与北京京城机电控股有限责任公司签订附条件生效的认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_11.pdf
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2019-05-07
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_14.pdf
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告;
2 审议公司2018年度董事会工作报告;
3 审议公司2018年度监事会工作报告;
4 审议公司2018年度经审计的财务报告;
5 审议公司2018年度财务报告内部控制审计报告;
6 审议公司独立非执行董事2018年度述职报告;
7 审议公司2018年度不进行利润分配的议案;
8 审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项;
9 审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
10 审议批准关于修订《公司章程》的议案;
11 审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案。
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2019-05-07
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第九届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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公司章程建议修正案 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600860_20190507_15.pdf
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2019-04-30
|
关于A股股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600860_20190430_1.pdf
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2019-04-29
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(600860) 京城股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15183137.00
沪股通专用 5599475.88
世纪证券有限责任公司新余仙来中大道证券营业部 4670852.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3312288.00
信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 2958904.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 13364675.20
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 10876581.96
宏信证券有限责任公司南充丝绸路证券营业部 10789651.00
沪股通专用 7194269.70
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3640329.00
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600860_20190427_1.pdf
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2019-04-26
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第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600860_20190426_2.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -4.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600860_2019_1.pdf
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