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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-10
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月9日召开，会议审议通过“公司2019年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、公司2019年度不进行利润分配的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600860_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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关于选举第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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关于北京天海低温设备有限公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-23
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第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议于2020年5月22日召开，会议审议通过《关于修改公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600860_20200523_1.pdf
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2020-05-23
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关于非公开发行A股股票预案第三次修订情况说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600860)“*ST京城”公布
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2020-05-23
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第九届监事会第三十三次会议决议 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
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2020-05-19
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关于天海美洲公司减少注册资本实现外方股东退出部分股权暨关联交易的结果公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(600860)“*ST京城”公布
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2020-04-30
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过公司2020年第一季度报告、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案。
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2020-04-30
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第九届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“*ST京城”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.06
加权平均净资产收益率(%) -7.89
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告；
2 审议公司2019年度董事会工作报告；
3 审议公司2019年度监事会工作报告；
4 审议公司2019年度经审计的财务报告；
5 审议公司2019年度财务报告内部控制审计报告；
6 审议公司2019年度独立非执行董事述职报告；
7 审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；
8 审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；
9 审议公司2019年度不进行利润分配的议案；
10 审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案；
11 审议关于修订《公司章程》的议案；
12 审议公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案；
13 审议公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案。
14.00 审议关于选举董事的议案
14.01 审议选举王军先生为公司第十届董事会执行董事；
14.02 审议选举李俊杰先生为公司第十届董事会执行董事；
14.03 审议选举张继恒先生为公司第十届董事会执行董事；
14.04 审议选举金春玉女士为公司第十届董事会非执行董事；
14.05 审议选举吴燕璋先生为公司第十届董事会非执行董事；
14.06 审议选举夏中华先生为公司第十届董事会非执行董事；
14.07 审议选举李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事；
15.00 审议关于选举独立非执行董事的议案
15.01 审议选举熊建辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.02 审议选举赵旭光先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.03 审议选举刘景泰先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.04 审议选举栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
16.00 审议关于监事会换届选举的议案
16.01 审议选举苗俊宏先生为公司第十届监事会监事；
16.02 审议选举李哲先生为公司第十届监事会监事 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告；
2 审议公司2019年度董事会工作报告；
3 审议公司2019年度监事会工作报告；
4 审议公司2019年度经审计的财务报告；
5 审议公司2019年度财务报告内部控制审计报告；
6 审议公司2019年度独立非执行董事述职报告；
7 审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；
8 审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；
9 审议公司2019年度不进行利润分配的议案；
10 审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案；
11 审议关于修订《公司章程》的议案；
12 审议公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案；
13 审议公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案。
14.00 审议关于选举董事的议案
14.01 审议选举王军先生为公司第十届董事会执行董事；
14.02 审议选举李俊杰先生为公司第十届董事会执行董事；
14.03 审议选举张继恒先生为公司第十届董事会执行董事；
14.04 审议选举金春玉女士为公司第十届董事会非执行董事；
14.05 审议选举吴燕璋先生为公司第十届董事会非执行董事；
14.06 审议选举夏中华先生为公司第十届董事会非执行董事；
14.07 审议选举李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事；
15.00 审议关于选举独立非执行董事的议案
15.01 审议选举熊建辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.02 审议选举赵旭光先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.03 审议选举刘景泰先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.04 审议选举栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
16.00 审议关于监事会换届选举的议案
16.01 审议选举苗俊宏先生为公司第十届监事会监事；
16.02 审议选举李哲先生为公司第十届监事会监事 |
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京城机电股份有限公司董事会决定于2020年6月9日9点30分召开2019年年度股东大会，审议“公司2019年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告”、公司2019年度不进行利润分配的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600860_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告；
2 审议公司2019年度董事会工作报告；
3 审议公司2019年度监事会工作报告；
4 审议公司2019年度经审计的财务报告；
5 审议公司2019年度财务报告内部控制审计报告；
6 审议公司2019年度独立非执行董事述职报告；
7 审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；
8 审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项；
9 审议公司2019年度不进行利润分配的议案；
10 审议批准公司关于授予董事会发行H股一般性授权的议案；
11 审议关于修订《公司章程》的议案；
12 审议公司第十届董事会董事报酬及订立书面合同的议案；
13 审议公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案。
14.00 审议关于选举董事的议案
14.01 审议选举王军先生为公司第十届董事会执行董事；
14.02 审议选举李俊杰先生为公司第十届董事会执行董事；
14.03 审议选举张继恒先生为公司第十届董事会执行董事；
14.04 审议选举金春玉女士为公司第十届董事会非执行董事；
14.05 审议选举吴燕璋先生为公司第十届董事会非执行董事；
14.06 审议选举夏中华先生为公司第十届董事会非执行董事；
14.07 审议选举李春枝女士为公司第十届董事会非执行董事；
15.00 审议关于选举独立非执行董事的议案
15.01 审议选举熊建辉先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.02 审议选举赵旭光先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.03 审议选举刘景泰先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
15.04 审议选举栾大龙先生为公司第十届董事会独立非执行董事；
16.00 审议关于监事会换届选举的议案
16.01 审议选举苗俊宏先生为公司第十届监事会监事；
16.02 审议选举李哲先生为公司第十届监事会监事 |
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2020-04-03
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关于A股股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600860)“*ST京城”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600860_20200403_1.pdf
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2020-04-02
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(600860) *ST京城:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1672076.00
湘财证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 913530.00
世纪证券有限责任公司新余仙来中大道证券营业部 604558.00
东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司 519000.00
第一创业证券股份有限公司佛山绿景三路证券营业部 493210.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 1640274.00
中国银河证券股份有限公司淮安洪泽东十道证券营业部 499330.00
机构专用 394603.20
国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 328930.00
开源证券股份有限公司咸阳兴平证券营业部 275550.00
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2020-03-28
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关于建议修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_16.pdf
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2020-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_15.pdf
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2020-03-28
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关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_18.pdf
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2020-03-28
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关于公司A股股票实施退市风险警示的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据相关规定，北京京城机电股份有限公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天，3月31日实施退市风险警示，实施退市风险警示后的A股股票简称为：*ST京城；股票代码为：600860，股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司A股股票实施退市风险警示后将在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_19.pdf
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2020-03-28
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关于公司A股停牌提示性公告，停牌一天 ，2020-03-30 |
上交所公告，停牌 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_20.pdf |
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2020-03-28
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2020-03-30,恢复交易日：2020-03-31 ，2020-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日披露2019年年度报告(详见上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天 |
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2020-03-28
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2020-03-30,恢复交易日：2020-03-31，停牌一天 ，2020-03-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日披露2019年年度报告(详见上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天 |
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2020-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-03-30,恢复交易日：2020-03-31 ，2020-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日披露2019年年度报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天 |
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2020-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-03-30,恢复交易日：2020-03-31，停牌一天 ，2020-03-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日披露2019年年度报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天 |
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2020-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-03-30,恢复交易日：2020-03-31 ，2020-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日披露2019年年度报告(详见上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天 |
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2020-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-03-30,恢复交易日：2020-03-31，停牌一天 ，2020-03-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京京城机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日披露2019年年度报告(详见上海证券交易所网站http：//www。sse。com。cn)，公司最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将于2020年3月30日停牌一天 |
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.31
加权平均净资产收益率(%) -32.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_2019_n.pdf
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2020-03-28
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关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_13.pdf
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2020-03-28
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京城机电股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过“公司2019年年度报告全文及摘要、H股业绩公告”、公司2019年度不进行利润分配的预案、关于董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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第九届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600860)“京城股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600860_20200328_2.pdf
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