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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2022年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告
2 审议公司2022年度董事会工作报告
3 审议公司2022年度监事会工作报告
4 审议公司2022年度经审计的财务报告
5 审议公司2022年度财务报告内部控制审计报告
6 审议公司2022年度独立非执行董事述职报告
7 审议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
8 审议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务报告内部控制审计报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会与其签署聘任协议以及决定其酬金事项
9 审议公司2022年度不进行利润分配的议案
10 审议批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案
11 审议建议修订《公司章程》的议案
12 审议第十一届董事会董事报酬及订立书面合同的议案
13 审议第十一届监事会监事报酬及订立书面合同的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 审议选举张继恒先生为公司第十一届董事会执行董事
14.02 审议选举李俊杰先生为公司第十一届董事会非执行董事
14.03 审议选举吴燕璋先生为公司第十一届董事会非执行董事
14.04 审议选举周永军先生为公司第十一届董事会非执行董事
14.05 审议选举成磊先生为公司第十一届董事会非执行董事
14.06 审议选举满会勇先生为公司第十一届董事会非执行董事
14.07 审议选举李春枝女士为公司第十一届董事会非执行董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 审议选举熊建辉先生为公司第十一届董事会独立非执行董事
15.02 审议选举赵旭光先生为公司第十一届董事会独立非执行董事
15.03 审议选举刘景泰先生为公司第十一届董事会独立非执行董事
15.04 审议选举栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非执行董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 审议选举田东强先生为公司第十一届监事会监事
16.02 审议选举李哲先生为公司第十一届监事会监事 |
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2023-05-13
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京城股份关于公司第十届董事会第十二次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/600860_20230513_1CZZ.pdf
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2023-04-29
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京城股份第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600860_20230429_LTK5.pdf
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2023-04-29
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京城股份关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600860_20230429_ZJYW.pdf
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2023-04-29
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京城股份第十届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600860_20230429_U0DP.pdf
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2023-04-21
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京城股份关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600860_20230421_YJ8H.pdf
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2023-03-31
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京城股份关于2022年度募集资金存放与使用的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_C8SJ.pdf
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2023-03-31
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关于青岛北洋天青数联智能有限公司2022年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_K7JO.pdf
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2023-03-31
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京城股份2022年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_GTAR.pdf
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2023-03-31
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京城股份第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_VPN7.pdf
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2023-03-31
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京城股份关于续聘公司2023年度财务报告内部控制审计报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_KIY1.pdf
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2023-03-31
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关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_4LLI.pdf
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2023-03-31
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京城股份关于建议修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_ZEDE.pdf
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2023-03-31
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京城股份第十届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600860_20230331_AGMU.pdf
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2023-03-25
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京城股份2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600860_20230325_VZ50.pdf
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2023-03-25
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京城股份第十届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600860_20230325_Q0EU.pdf
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2023-03-25
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京城股份第十届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/600860_20230325_OI2S.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-04
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京城股份2022年年度业绩预告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600860_20230304_RO42.pdf
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2023-02-14
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京城股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京京城机电股份有限公司本次A股限售股上市流通数量为10,784,674股；上市流通日期为2023年2月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/600860_20230214_81TX.pdf
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2023-01-31
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京城股份2022年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600860_20230131_S6HY.pdf
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2023-01-19
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京城股份关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600860_20230119_10DG.pdf
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2023-01-18
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京城股份关于更换持续督导机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600860_20230118_VFJX.pdf
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2023-01-18
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京城股份第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/600860_20230118_CXGY.pdf
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2023-01-05
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京城股份关于控股子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/600860_20230105_WOS6.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-18; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-03; |
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2022-12-23
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京城股份第十届董事会第二十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/600860_20221223_X52J.pdf
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2022-12-23
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京城股份第十届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/600860_20221223_G4FC.pdf
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2022-11-26
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京城股份关于公司2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600860_20221126_B9CO.pdf
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2022-11-19
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京城股份关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600860_20221119_MN91.pdf
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2022-11-18
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京城股份关于《北京京城机电股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/600860_20221118_ODCP.pdf
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