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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2007年12月5日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理制度及母子公司管控方案。
二、通过提名张培武为公司控股子公司陕西北人印刷机械有限责任公司董事长候选人的议案，并委派其为公司子公司北京莫尼自控系统有限公司董事长。
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2007-12-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2007年12月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘信永中和会计师事务所有限责任公司及信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2007年度境内及境外核数师。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北人印刷机械股份有限公司近日以书面决议的形式召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过更换子公司董事、监事的议案。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,221,701,791.74 2,130,944,519.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,162,402,897.43 1,150,500,212.42
每股净资产 2.755 2.726
报告期 年初至报告期期末
净利润 -371,619.96 10,849,605.00
基本每股收益 -0.001 0.026
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.004 0.019
净资产收益率(%) -0.03 0.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.15 0.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.005
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2007-10-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行离任本公司境内外核数师；
（2）委聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内外核教师，并授权董事会厘定其酬金。
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2007-10-18
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公布召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北人印刷机械股份有限公司董事会决定于2007年12月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议改聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2007年度境内外核数师的议案等事项。
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2007-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北人印刷机械股份有限公司于近日召开五届十九次董事会，会议审议通过改聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2007年度境内外审计机构的议案。该议案将提交股东大会审议。
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2007-10-11
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境外会计师事务所由“香港德勤·关黄陈方会计师行”变为“信永中和（香港）会计师事务所有限公司” ，2007-12-05 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-11
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境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“信永中和会计师事务所有限责任公司” ，2007-12-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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北人印刷机械股份有限公司于2007年8月22日召开五届十七次董事会及第五届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年半年度计提减值准备的议案。
三、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。
四、同意公司子公司北京莫尼自控系统有限公司将以前年度未分配利润转增股本，注册资本由750万元增加到1500万元，增资后，公司占其注册资本比例不变，仍为49%。
五、同意公司按投资比例为控股子公司北京北人富士印刷机械有限公司(下称：北人富士)向银行申请的贷款提供一年期1750万元额度的贷款担保，北人富士将以机器设备及其持有的海门北人富士印刷机械有限公司的股权对公司提供的担保进行反担保抵押。
除本次担保外，公司未进行过任何担保。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,208,401,888.28 2,130,944,519.93
股东权益 1,161,802,295.31 1,150,500,212.42
每股净资产 2.75 2.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 555,300,788.83 519,852,556.84
净利润 11,221,224.96 14,240,695.71
基本每股收益 0.027 0.034
净资产收益率(%) 0.97 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.063 -0.004
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2007-07-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和北京证监局有关要求，投资者和社会公众可通过信函、电话(010-67802565)、传真(010-67802570)、电子邮件(beirengf@beirengf.com)及网站(www.beirengf.com)留言等方式对北人印刷机械股份有限公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-07-06
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公布适用所得税优惠政策调整事宜公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北人印刷机械股份有限公司注意到2007年7月5日《上海证券报》等媒体的报道，称国家税务总局在最新的通知中要求有关地方税务机关，对国务院1993年批准到香港发行股票的9家上市公司已到期税收优惠政策仍在执行的，必须立即予以纠正；对于以往年度适用已到期税收优惠政策所产生的所得税差异，要按照《征管法》的相关规定处理。
公司属于上述9家上市公司之一，公司正在与有关部门进行沟通并对该事项可能给公司造成的财务影响进行评估，公司不排除目前适用所得税率存在调整的可能性。待该事项明确后，公司将及时发布公告。
董事会建议投资者在买卖公司股票时审慎从事。
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2007-07-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北人印刷机械股份有限公司A股股票于2007年6月27日-29日已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经向公司控股股东北人集团公司和管理层征询，没有对公司股票价格波动产生重大影响的事项。目前，公司经营活动一切正常，除公司于2007年6月26日公告的五届十六次董事会审议通过的相关事宜外，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北人印刷机械股份有限公司于近日以书面决议形式召开五届十六次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告和整改计划》及《公司自查报告》等事项，具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-21
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2006年年度报告及2007年第一季度报告补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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根据有关要求，北人印刷机械股份有限公司现对公司2006年年度报告中有关产品成本上升、存货跌价准备计提的具体情况予以补充说明；并对已披露的2006年年度报告及2007年第一季度报告中部分报表内容错误予以更正。补充及更正内容详见2007年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北人印刷机械股份有限公司于2007年6月18日召开2006年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘德勤华永会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别为公司2007年度境内外核数师。
四、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
五、批准通过一项授予董事会增发H股的一般授权，以配发及发行不超过发行在外的H股总数20%的H股股份。
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2007-06-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北人印刷机械股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司无应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者注意风险。
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2007-05-30
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北人印刷机械股份有限公司本次有限售条件的流通股2110万股将于2007年6月5日起上市流通。
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2007-04-30
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公布召开2006年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北人印刷机械股份有限公司董事会决定于2007年6月18日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司2006年年度报告及摘要；
2、 审议公司2006年度董事会工作报告；
3、 审议公司2006年度监事会工作报告；
4、 审议公司2006年度经审计的财务报告；
5、 审议公司2006年度不进行利润分配的议案；
6、审议公司续聘德勤华永会计师事务所有限公司和香港德勤o 关黄陈方会计师行分别为本公司2007年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
7、审议朱武安先生辞去公司董事，提名张培武先生为公司董事候选人的议案；
8、审议公司增发H股（一般性授权）有效期延长一年的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,205,511,366.54 2,141,876,484.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,198,459,220.89 1,200,150,204.48
每股净资产 2.840 2.844
报告期 年初至报告期期末
净利润 -1,690,983.60 -1,690,983.60
基本每股收益 -0.004 -0.004
净资产收益率(%) -0.14 -0.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.22 -0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-25
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,132,913,615.40 2,127,384,112.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,165,310,630.15 1,280,500,032.83
每股净资产 2.76 3.03
调整后的每股净资产 2.72 2.98
2006年 2005年
主营业务收入 961,584,242.44 995,386,645.38
净利润 -87,894,795.85 48,790,356.05
每股收益 -0.21 0.12
净资产收益率(%) -7.54 3.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.07
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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北人印刷机械股份有限公司于2007年4月24日召开五届十四次董事会及第五届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2007年度国际及国内核数师的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2006年度各项资产减值准备的议案。
五、通过关于执行新《企业会计准则》后需变更会计政策、会计估计的议案。
六、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
七、委任王国华及焦瑞芳为公司香港授权代表。
八、通过公司增发H股延长有效期一年的议案。
上述有关事项需提交公司2006年度股东周年大会审议。
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2007-04-11
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[20071预亏](600860) 北人股份：2007年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预亏公告
经北人印刷机械股份有限公司初步测算，预计2007年第一季度业绩将出现亏损(上年同期净利润为344.7万元)。具体情况将在公司2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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[20064预亏](600860) 北人股份：2006年度业绩预告更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告更正公告
北人印刷机械股份有限公司曾预计2006年全年业绩下降50%以上。现根据会计师事务所初步审计进行业绩预告更正：预计2006年度业绩亏损(经预审计；上年同期净利润为4879万元)，具体亏损数额将在经审计后的2006年年度报告中予以披露。
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2007-03-21
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由2007年3月18日起，北人印刷机械股份有限公司之香港主要营业地址变更为香港中环康乐广场1号怡和大厦26楼。
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2007-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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北人印刷机械股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向银行申请综合授信额度58000万元人民币，其中申请贷款不超过3亿元人民币，期限为一年的议案。
二、通过聘任公司高管人员的议案：其中聘任焦瑞芳为公司董事会秘书。
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