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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-22
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司董事会宣布：邓钢(基于个人理由)已辞任公司非执行董事、副董事长和提名委员会委员的职务，由2009年7月20日起生效。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年5月26日召开2008年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度不进行利润分配的议案。
三、通过公司弥补亏损的方案。
四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2009年度境内外核数师。
五、通过修改《公司章程》的议案 |
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2009-05-14
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(600860) 北人股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 3286699.36
招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 1811442.00
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 1001621.00
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 995289.06
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 962839.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 4261770.42
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 2243094.00
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2152872.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1312147.04
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 1304925.01
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2009-04-29
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2008年年报补充公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司应上海证券交易所(下称：上证所)的要求，就2008年年度报告有关事项予以补充说明，具体内容及修改后的2008年年报详见2009年4月29日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,931,127,175.40 1,959,518,162.60
所有者权益(或股东权益) 877,204,409.06 896,867,102.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 2.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -19,662,693.28 -19,662,693.28
基本每股收益 -0.047 -0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.046 -0.046
全面摊薄净资产收益率(%) -2.24 -2.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.19 -2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.014
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2009-04-15
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持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年4月14日与母公司北人集团公司(下称：集团)签署《商标使用许可合同》，公司使用集团拥有的“北人牌”商标，向集团支付商标使用费，金额约为公司使用该商标产品之销售收入的1%，及每年金额不低于人民币1.5万元，也不得高于人民币600万元。合同有效期限为三年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止。
上述交易构成持续关联交易，已经公司六届十次董事会审议通过。
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2009-04-09
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召开2008年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度不进行利润分配的议案等事项 |
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2009-04-09
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年年度报告；
2、审议公司2008 年度董事会工作报告；
3、审议公司2008 年度监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度经审计的境内核数师报告；
5、审议公司2008 年度经审计的境外核数师报告；
6、审议公司2008 年度不进行利润分配的议案；
7、审议公司弥补亏损的方案，详细内容见2009 年3 月31 日《上海证券报》刊登之《弥补亏损公告》；
8、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2009 年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
9、审议修改《公司章程》的议案；
10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
12、审议修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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2009-04-09
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公布召开2008年度股东周年大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北人印刷机械股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度不进行利润分配的议案等事项。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 759,050,785.96 1,071,509,754.56
归属于上市公司股东的净利润 -263,141,611.27 9,278,498.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -269,010,827.39 -5,342,489.03
基本每股收益 -0.62 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.64 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) -29.34 0.80
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -29.99 -0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.029 0.058
2008年末 2007年末
总资产 1,959,518,162.60 2,216,816,579.29
所有者权益(或股东权益) 896,867,102.34 1,161,039,825.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.13 2.75
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年3月30日召开六届十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2009年度境内外核数师的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司弥补亏损的方案：决定以2008年12月31日为基准日，用盈余公积金人民币155755581元，弥补2008年度亏损。弥补亏损后公司尚有未弥补的亏损为人民币91325876.60元，盈余公积金为人民币43172707.88元。
五、通过公司2009年度技改计划。
六、通过公司2008年度计提减值准备的议案。
七、通过公司坏账核销的议案。
八、通过公司与北人集团公司签署关联交易协议的议案，详细内容签署后公告。
九、通过修改《公司章程》的议案。
以上有关议案将提交公司2008年度股东周年大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北人印刷机械股份有限公司本次有限售条件的流通股180440000股将于2009年3月31日起上市流通。
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2009-02-04
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公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年2月2日接到北京京城机电控股有限责任公司(公司控股股东北人集团公司系其全资子公司，下称：京城机电)的通知，经北京市人民政府批准，北京国有资本经营管理中心[系北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)组建的全民所有制企业，下称：中心]于2008年12月30日完成工商注册登记手续，初始注册资金300亿元。
北京市国资委已经将京城机电划转至中心。本次划转完成后，北人集团公司持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京市国资委。
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2009-01-16
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北人印刷机械股份有限公司测算，2008年度业绩预计为大幅亏损(上年同期净利润为9278498.87元)。具体数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年1月8日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举庞连东为公司第六届董事会董事长。
二、同意公司2009年向银行申请融资额度伍亿零陆佰玖拾伍万元人民币，其中视银行贷款要求，同意公司采用抵押方式、担保方式，向银行申请贷款不超过叁亿柒仟陆佰玖拾伍万元人民币，期限为一年。
三、授权经营层以不低于评估值处置公司钣金、电镀和卷筒纸工具等非核心业务单元设备(共计168台，净值2688685.05元)。
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2009-01-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补庞连东、段远刚为公司第六届董事会执行董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2009-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、增补庞连东、段远刚为公司第六届董事会执行董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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| 2009-03-30 |
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2008-11-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议增补庞连东先生、段远刚先生为公司董事的议案。
2、审议增补董事的报酬及订立书面合同的议案。
3、审议修改公司章程的议案 |
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2008-11-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增补庞连东先生、段远刚先生为公司董事的议案。
2、审议增补董事的报酬及订立书面合同的议案。
3、审议修改公司章程的议案 |
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2008-11-21
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北人印刷机械股份有限公司于2008年11月20日召开六届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意王国华辞去公司董事及董事长职务，其所任战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务也随之终止。根据公司章程规定，公司董事长的职务暂由副董事长邓钢行使，直至董事会选出新一任董事长时止。
二、通过增补庞连东、段远刚为公司第六届董事会董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2008年10月30日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过2008年第三季度计提减值准备的议案。
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2008-10-31
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公布2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北人印刷机械股份有限公司测算，预计2008年度业绩为大幅亏损(上年同期净利润为9278498.87元)。具体数据公司将在2008年年度报告中详细披露。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,155,196,314.41 2,216,816,579.29
所有者权益(或股东权益) 1,083,548,938.01 1,161,039,825.84
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.75
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -51,052,762.82 -73,850,412.75
基本每股收益 -0.121 -0.175
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.183
全面摊薄净资产收益率(%) -4.71 -6.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.72 -7.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016
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2008-10-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司于2008年10月21日以书面议案表决方式召开六届四次董事会，会议审议同意聘任段远刚为公司总会计师。
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2008-10-15
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董事辞职公告
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上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司董事会同意姜建明提交的辞去公司执行董事及总会计师职务的辞职报告，并于2008年10月14日生效。增补董事拟待下次股东大会予以候选。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北人印刷机械股份有限公司A股股票于2008年8月28日、29日、9月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截止目前，公司及其实际控制人北京京城机电控股有限责任公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-01
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(600860) 北人股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 2216461.61
新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 815295.91
华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 784245.00
长江证券股份有限公司杭州市建国中路证券营业部 526890.00
光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 472118.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 2374426.34
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 851694.47
安信证券股份有限公司佛山顺德环市北路证券营业部 823080.32
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 699168.00
日信证券有限责任公司北京北四环西路证券营业部 688936.00
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