公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-13
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第九届第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第五次董事会于4月11日召开,会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600861_20190413_10.pdf
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600861_20190413_19.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ,2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经北京城乡商业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少3900万元到4800万元,同比减少46.03%到56.65%。
经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少6400万元到7300万元,同比减少76.02%到86.71%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600861_20190131_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-08
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第九届第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第四次董事会会议于2018年12月6日召开,会议审议通过公司关于向银行申请授信额度的议案、公司关于全资子公司之间吸收合并的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600861_20181208_1.pdf
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2018-12-08
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关于全资子公司之间吸收合并的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600861_20181208_2.pdf
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2018-11-21
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0962
加权平均净资产收益率(%) 1.30
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600861_2018_3.pdf
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2018-10-30
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2018年1-3季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600861_20181030_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-01
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关于控股股东增持公司股份结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0833
加权平均净资产收益率(%) 1.12
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600861_2018_z.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-08-03
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2017年年度分红,10派0.85(含税),税后10派0.85登记日 ,2018-08-09 |
登记日,分配方案 |
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2018-08-03
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.085元(含税)。
股权登记日:2018/8/9
除息日:2018/8/10
现金红利发放日:2018/8/10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-08-03
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2017年年度分红,10派0.85(含税),税后10派0.85红利发放日 ,2018-08-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2018-08-03
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2017年年度分红,10派0.85(含税),税后10派0.85除权日 ,2018-08-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2018-06-29
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关于“15城乡01”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600861)“北京城乡”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600861_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ,2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月21日召开,会议审议通过公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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第九届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600861_20180623_3.pdf |
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2018-06-23
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第九届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司第九届第一次董事会于2018年6月21日召开,会议审议通过公司关于选举第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-22
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2015年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司将于2018年7月2日开始支付北京城乡贸易中心股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15城乡01”)自2017年6月30日至2018年6月29日期间的利息。
债权登记日:2018年6月29日
付息日:2018年7月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-09
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600861_20180609_8.pdf
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2018-06-09
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-09
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告,股东大会事项变动,高管变动 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ,2018-06-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度业务工作报告
4 公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2017年度独立董事述职报告
11 公司2017年年度报告及摘要
12 公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 公司《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%累积投票制实施细则>部分条款的议案》
13.01 公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.02 公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.03 公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条款的议案》 |
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2018-05-31
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关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司分立的公告 |
上交所公告 |
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(600861)“北京城乡”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600861_20180531_8.pdf
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2018-05-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年6月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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召开2017年度股东大会 ,2018-06-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度业务工作报告
4 公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
7 公司关于向银行申请授信额度的议案
8 公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9 公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
10 公司2017年度独立董事述职报告
11 公司2017年年度报告及摘要
12 公司《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 公司《关于修订<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%累积投票制实施细则>部分条款的议案》
13.01 公司《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
13.02 公司《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13.03 公司《关于修订<累积投票制实施细则>部分条款的议案》
14.00公司关于换届选举非独立董事的议案
14.01王禄征
14.02白凡
14.03于仲福
14.04郑军
15.00公司关于换届选举独立董事的议案
15.01邰武淳
15.02祖国丹
15.03刘友庆
16.00公司关于监事会换届选举的议案
16.01王建文
16.02郑利军
16.03焦瑞芳 |
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