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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本405738946股为基数，每10股派0.70元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.063元。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月11日 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年12月31日总股本405738946股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：特提请股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
五、通过公司关于投资设立房地产开发公司的议案：拟与北京燕兴城商贸有限公司合资设立房地产开发公司。新公司注册资本2000万元，其中公司出资1800万元。
六、同意由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
七、2005年度续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600861)“北京城乡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,281,459,103.72 2,219,525,700.84 股东权益(不含少数股东权益) 1,725,120,929.38 1,707,923,233.17 每股净资产 4.25 4.21 调整后的每股净资产 3.91 3.85
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 3,958,337.00 3,958,337.00 每股收益 0.0491 0.0491 净资产收益率(%) 1.16 1.16 |
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2005-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年4月20日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
公司现承租北京市朝阳工商实业总公司所拥有的位于北京朝阳区黄寺大街(三环以内)的综合楼进行商业经营。根据北京市规划，2005年后，三环以内严格限制新建大型商业设施，故该综合楼房产可有较大升值空间。该综合楼占地面积4755.92平方米(该楼评估报告所述占地面积为5030平方米，其间之差274.08平方米为代征地，转让方负责代征地的所有代征费用并不再增加转让总价款)。建筑面积18927平方米。经专业评估，该房地产评估净值为14851.08万元。公司投资14680万元购买该房地产。土地出让金已包括在总价款中。待地产证交付后即可办理房产证。转让中产生的税费由转让和受让该房产双方根据中国相关法律、法规规定的相应税费分别承担 |
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 于2005 年5 月16 日（星期一）下午2：30 时，在本公司（北京市海淀区复兴路甲23 号）九层第一会议室召开2OO4 年度股东大会，有关事项如下：
一、会议内容
1、审议公司2004 年度董事会工作报告
2、审议公司2004 年度监事会工作报告
3、审议公司2004 年度业务工作报告
4、审议公司2004 年度财务决算报告
5、审议公司2004 年度利润分配或资本公积金转增议案
6、审议公司2004 年度报告及摘要
7、审议公司关于修改《公司章程》及相应修改《股东大会议事规则》的议案
8、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
9、审议公司关于投资设立房地产公司的议案
10、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
11、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
二、出席会议股东资格：
1、截止到2005 年4 月29 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册登记的本公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代表出席会议。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场表决
五、参加会议登记办法：
凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2005
年 5 月9 日上午9：00-11：30 时，下午1：00---5：00 时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23 号）4 楼4011
董事会办公室办理参加股东大会登记手续，委托出席的授权代表必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股
东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、会期半天；
2、出席会议股东食宿和交通费自理
3、电话：（010）68222622
4、传真：（010）68216933
5、邮编：100036
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人出席北京城乡贸易中心股份有限公司2004 年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
北京城乡贸易中心股份有限公司
董 事 会
2005 年4 月11 日 |
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2005-04-13
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司与北京市郊区旅游实业开发公司(持有公司国有法人股169200000股，占公司总股本的41.7%)拟签署《房屋租赁合同》，公司向其租赁1190.22平方米的营业用房及其配套用房，租期1年。2004年的交易总金额为483535元，预计2005年度交易总金额为483535元。
公司控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京市郊区旅游实业开发公司拟签署《房屋租赁合同》，北京城乡华懋商厦有限公司向其租赁6373平方米的营业用房及其配套用房，租期1年。2004年的交易总金额为2600000元，预计2005年度交易总金额为2600000元。
公司与北京市郊区旅游实业开发公司拟签署《收取管理费协议》，公司委托北京市郊区旅游实业开发公司提供物业管理服务，协议有效期一年。2004年度公司向其支付物业管理费用为2579755.65元，预计2005年度总金额为2579755.65元。
上述交易构成关联交易。
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2005-04-13
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600861)“北京城乡”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,219,525,700.84 2,207,664,812.58
股东权益 1,707,923,233.17 1,705,766,518.11
每股净资产 4.21 4.20
调整后的每股净资产 3.85 3.77
2004年 2003年
主营业务收入 1,286,080,637.70 1,212,747,255.50
净利润 38,495,607.82 39,728,041.62
每股收益(全面摊薄) 0.095 0.098
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.25 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.32
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2005-04-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2005年4月11日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年12月31日总股本405738946股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：特提请股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
五、通过公司关于投资设立房地产开发公司的议案：拟与北京燕兴城商贸有限公司合资设立房地产开发公司，新公司注册资本2000万元，其中公司出资1800万元。
六、通过授权签订中国农业银行(下称：农行)授信额度的议案：拟由公司法人代表与农行签订伍亿元授信额度，用于人民币贷款。该额度授信期限为壹年。
七、通过2005年度续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月16日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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1999-11-22
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1999年中期转增，10转增5登记日 ，1999-11-26 |
登记日，分配方案 |
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1999-11-22
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1999年中期转增，10转增5除权日 ，1999-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-22
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1999年中期转增，10转增5转增上市日 ，1999-11-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96红利发放日 ，1997-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-05 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600861)“北京城乡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,239,074,204.77 2,207,664,812.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,701,553,134.88 1,705,766,518.11
每股净资产 4.19 4.20
调整后的每股净资产 3.84 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 43,487,805.43
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.45 1.86
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600861)“北京城乡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,213,005,765.18 2,207,664,812.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,697,200,522.25 1,705,766,518.11
每股净资产 4.18 4.20
调整后的每股净资产 3.82 3.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 680,276,183.78 589,911,156.62
净利润 24,027,756.47 18,575,538.30
扣除非经常性损益后的净利润 21,190,094.79 18,311,972.73
每股收益 0.06 0.05
净资产收益率(%) 1.42 1.10
经营活动产生的经营流量净额 -7,271,638.68 -7,600,461.27
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2005-04-13
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期:2005-04-16 |
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1999-01-11
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1999.01.11是北京城乡(600861)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:27049.3万股) |
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1999-01-22
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1999.01.22是北京城乡(600861)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:30,配股后总股本:27049.3万股) |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,235,816,406.99 2,207,664,812.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,725,602,117.04 1,705,766,518.11
每股净资产 4.253 4.2
调整后的每股净资产 3.82 3.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,135,553.04 35,135,553.04
每股收益 0.0489 0.0489
净资产收益率(%) 1.15 1.15
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1999-06-29
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1998年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.04，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-30
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1998年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.04，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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