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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月24日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年12月31日总股本405738946股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、公司决定用自有资金在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资。
四、同意由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度，期限为壹年。
五、续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构。
六、通过公司股东北京北航天华科技有限责任公司转让公司股权并拟用所得款项回购资产的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
八、通过修改公司章程及其附件的议案 |
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2006-05-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月24日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周和平为公司董事长。
二、聘任王禄征任公司总经理。
三、续聘赵磊为公司副总经理兼董事会秘书。
四、选举董铁军为公司监事长 |
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2006-05-24
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公布因股权分置改革减少注册资本事宜的债权人公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革(下称：股改)相关股东会议审议通过了《公司股改方案暨减少注册资本的议案》。
根据股改方案，公司全体非流通股股东以其持有的非流通股份按照1:0.627比例进行缩股。缩股完成后，公司注册资本由405738946元减少至316804949元。现根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2006年5月24日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务。公司承诺：在本公告首次刊登之日起45日内，若债权人因本次缩股减少注册资本事宜要求偿还债务，公司将及时予以清偿。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的正本及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。
债权申报登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号北京城乡贸易中心股份有限公司财务部
邮政编码：100036
联系人：杨微
电话：010-68296588 |
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2006-05-22
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2006-05-17
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600861)“北京城乡”
根据有关文件的要求，北京城乡贸易中心股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。
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2006-05-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年5月15日获得北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-05-10
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公布股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司第二大股东北京北航天华科技有限责任公司(下称：北航天华)原持有公司2422万股股份，占公司总股本的5.97%，现协议转让给北京锡华未来教育实业股份有限公司(下称：锡华公司)，本次股份转让完成后，公司国有股转让协议标的股份的性质由国有股变更为社会法人股；北航天华不再持有公司的股份；锡华公司将持有公司5.97%的股份，成为公司第二大股东。
上述股份转让尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准后方可进行 |
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2006-05-09
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600861)“北京城乡”
根据有关文件的要求，北京城乡贸易中心股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-06-09，连续停牌 ，2006-05-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-11,恢复交易日：2006-06-09 ，2006-06-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-26
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年4月24日召开四届十九次董事会，会议审议同意对《公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》进行调整。
公司股权分置改革方案自2006年4月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。通过协商，经股权分置改革动议股东提议，对公司股权分置改革方案中的对价安排作如下调整：
公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每10股缩为6.27股的比例单向缩股，该方案相当于非流通股股东向流通股股东每10股支付2.81股股份的对价。
公司股权分置改革对价安排调整后，公司注册资本由405738946股缩减为316804949股，注销88933997股注册资本。
请投资者仔细阅读2006年4月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司股东大会审议。
公司股票将于2006年4月27日复牌 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,455,640.88 2,352,321,838.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,742,852,684.65 1,717,939,721.97
每股净资产 4.30 4.23
调整后的每股净资产 4.11 3.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -93,922,461.11 -93,922,461.11
每股收益 0.0621 0.0621
净资产收益率(%) 1.46 1.46
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2006-04-20
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司定于2006年4月24日9:30至11:30就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com)。
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2006-04-20
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司2005年承租北京市郊区旅游实业开发公司(下称：旅游公司)营业用房，计1190.22平方米，向其支付房屋租金483535元人民币；公司控股子北京城乡华懋商厦有限公司(下称：华懋商厦)2005年度承租旅游公司营业用房及配套用房6373平方米，向其支付房屋租金2600000元人民币；2005年度公司向旅游公司支付物业管理费用2579755.65元人民币。
2006年度公司及华懋商厦预计将继续向旅游公司承租以上营业用房，并委托该公司为公司提供物业管理服务，费用与2005年基本相同。公司与旅游公司拟签署《房屋租赁合同》及《收取管理费协议》；华懋商厦与旅游公司拟签署《房屋租赁合同》，协议待生效后，有效期均为一年。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度业务工作报告
4、审议公司2005年度报告及摘要
5、审议公司2005年度财务决算、预算报告
6、审议公司2005年度利润分配预案
7、公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
8、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
9、关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案
10、审议公司关于向北航天华科技有限责任公司支付资产的议案
11、审议公司关于董事会换届选举的议案
12、审议公司关于提名第五届独立董事候选人及独立董事津贴的议案
13、审议公司关于监事会换届选举的议案
14、审议公司关于修改《公司章程》及修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,资产(债务)重组 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年4月18日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日总股本405738946股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案：提请股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行金融产品投资事宜作出决定。
三、通过拟由公司法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案，期限为壹年。
四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过公司关于向股东北京北航天华科技有限责任公司(下称：北航天华)支付资产的议案：决定通过股权转让的方式，剥离北航天华投入的配股资产。北京锡华未来教育实业股份有限公司以1.05亿元优质资产协议受让北航天华原持有的24228946股公司股份，从而拥有公司5.97%的股份，北航天华所得收入用于回购其原投资公司的l.05亿元房屋、设备等资产。此项转让完成后，公司原受让的1.05亿元配股资产成功剥离。上述交易构成关联交易。
六、通过公司关于董、监事会换届选举及提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过修改公司章程及其附件的议案。
八、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年5月24日下午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,352,321,838.21 2,219,525,700.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,717,939,721.97 1,707,923,233.17
每股净资产 4.2341 4.2094
调整后的每股净资产 3.9866 3.8521
2005年 2004年
主营业务收入 1,301,540,981.19 1,286,080,637.70
净利润 43,072,475.66 38,495,607.82
每股收益 0.1062 0.0949
净资产收益率(%) 2.51 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.54
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2006-04-18
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-17
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公布召开临时股东大会暨A股相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会决定于2006年5月19日下午1:30召开2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月17日-19日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。
股权分置改革方案：采用非流通股股东单向缩股的对价支付方式，公司非流通股股东按照1:0.71的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为7.1股。换算为送股模式时的股份支付数量，相当于送股模式下流通股股东每10股获付2.05股。
公司全体非流通股股东除承诺遵守有关规定，履行法定承诺义务外，公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称：北京郊旅)还作出如下特别承诺：
1、禁售期承诺：其所持公司有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。
2、分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起2006年、2007年和2008年，北京郊旅承诺在公司每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于公司当年实现的可分配利润的40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按公司当年实现的可分配利润的40%向全体股东按比例支付现金。
3、代为垫付对价承诺：
A、公司非流通股股东天马科技有限公司明确表示不同意参加股权分置改革，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价。
B、公司非流通股股东华夏证券股份有限公司北京天宁寺营业部持有公司的597万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价。
C、2005年7月，北京北航天华科技有限责任公司(下称：北航天华)将所持公司24228946股国有法人股转让给北京锡华未来教育实业股份有限公司，该股权转让尚未得到国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)的批准。北京郊旅承诺如果公司股权分置改革相关股东会议前未取得国资委关于北航天华股权转让的批复，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月11日至18日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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2006-04-17
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-19 |
召开股东大会 |
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| 《北京城乡贸易中心股份有限公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案》
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600861)“北京城乡”
根据有关文件的规定，北京城乡贸易中心股份有限公司非流通股股东北京市郊区旅游实业开发公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将尽早发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-27 ，2006-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600861)“北京城乡”
北京城乡贸易中心股份有限公司于2006年2月15日召开四届十五次董事会，会议审议同意公司出资1.2亿元受让北京安石房地产开发有限公司(下称：安石房地产)拥有的北京中宇大厦1.5万平方米写字楼。经评估，该部分写字楼房地产评估净值为19067.11万元，单价12711元/平方米。公司平均受让单价约8000元/平方米。
安石房地产受公司委托经营此部分写字楼，年收益率不低于10%，该项目整体经营的年度净收益中优先保证公司年度净收益不低于1200万元；同时公司参与该项目底商的经营管理 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600861)“北京城乡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,291,962,837.67 2,219,525,700.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,708,671,773.58 1,707,923,233.17
每股净资产 4.21 4.21
调整后的每股净资产 3.94 3.85
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.02 0.08
净资产收益率(%) 0.42 1.91 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600861)“北京城乡”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,245,825,937.47 2,219,525,700.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,701,615,728.82 1,707,923,233.17
每股净资产 4.19 4.21
调整后的每股净资产 3.91 3.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 662,380,382.08 680,276,183.78
净利润 25,450,439.58 24,027,756.47
扣除非经常性损益后的净利润 25,444,816.36 21,190,094.79
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.50 1.42
经营活动产生的现金流量净额 -48,666,287.99 -7,271,638.68 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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