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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-26
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公布部分董监事及高管人员购买公司股票公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年9月25日接到公司部分董、监事及高级管理人员的通知，上述个人以其自有资金于2008年9月23日和24日从二级市场购买公司流通股股票共计460000股。
上述购入的股票将按《上市公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行锁定。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京城乡贸易中心股份有限公司在相关媒体刊登的2008年半年度报告中，第七项财务会计报告中合并利润表第二项“营业总成本”数据及第八项财务报表主要项目注释中第46项现金流量补充资料中第3小项“现金的期末余额”数据有误，现予以更正，更正内容详见2008年9月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,779,005,985.67 2,629,321,289.88
所有者权益(或股东权益) 1,896,212,380.72 1,889,416,468.00
每股净资产 5.9854 5.9640
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 879,350,661.46 825,316,719.53
净利润 40,460,932.85 34,517,260.50
扣除非经常性损益后的净利润 33,067,393.70 34,475,213.00
基本每股收益 0.1277 0.1090
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1044 0.1088
净资产收益率(%) 2.13 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0001 -0.0551
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2008-08-14
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司股票价格于2008年8月11日-13日连续三个交易日跌幅偏离值累计超过20%，属股价异常波动。
经核实，公司确认不存在应披露而未披露的重大信息；经征询公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司，公司未来三个月内不存在资产重组、整体上市、增发等影响公司股价异常波动的事项。
董事会确认，公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
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2008-08-13
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(600861) 北京城乡:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 7936768.00
东北证券股份有限公司吉林市光华路证券营业部 2740373.00
方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 1779665.00
中信建投证券有限责任公司沈阳市中街路证券营业部 1681493.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1565104.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 2716893.84
湘财证券有限责任公司海口证券交易营业部 1577060.00
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 1395524.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1371274.20
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1351108.00
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市城乡贸易中心股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告的情况说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-18
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司股票价格连续三个交易日(2008年6月13日、16、17日)跌幅偏离值累计超过20%，此种情形属股价异常波动。
经公司核实及咨询公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司，均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
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2008-06-17
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(600861) 北京城乡:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 7589954.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5206241.75
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 5199185.30
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 4749408.00
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 4600903.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 13290344.54
广发证券股份有限公司重庆渝碚路证券营业部 6854344.13
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 6388414.30
万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 6202558.60
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 5384196.50
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2008-06-03
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(600861) 北京城乡:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 21911520.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 11441205.02
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 7361795.80
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 6537414.28
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 6128714.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 5304462.00
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 2561464.97
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 1814240.28
申银万国证券股份有限公司浙江衢州狮桥街营业部 1813794.44
华鑫证券有限责任公司上海松江证券交易营业部 1530544.99
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2008-05-26
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.90元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月10日 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,756,901,768.27 2,629,321,289.88
所有者权益(或股东权益) 1,916,758,444.36 1,889,416,468.10
归属于上市公司股东的每股净资产 6.05 5.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,341,976.36 27,341,976.36
基本每股收益 0.0863 0.0863
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0625 0.0625
全面摊薄净资产收益率(%) 1.43 1.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：按2007年12月31日总股本316804949股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案。
三、通过公司关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案。
四、通过公司关于锡华商务酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案。
五、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案。
六、通过公司关于授权签订中国农业银行授信额度的议案。
七、通过公司2007年度报告及其摘要。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司董、监事变更的议案。
十、续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-04-01
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公布2007年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京城乡贸易中心股份有限公司已在相关媒体刊登的2007年度报告摘要中第4.2条股东数量和持股情况项下“报告期末股东总数”及2007年度报告全文中第四大项、第(二)项、第1条项下“报告期末股东总数”应为80496户，特此更正。
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2008-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年3月26日召开五届十五次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年12月31日总股本316804949股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案。
五、通过公司关于锡华酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案。
六、通过公司用5亿元额度内的自有资金进行金融产品投资的议案。
七、通过公司授权其法人代表与中国农业银行签订伍亿元授信额度的议案，用于人民币贷款，该额度授信期限为1年。
八、通过修改《公司章程》的议案。
九、通过公司董、监事变更的议案。
十、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,564,247,689.41 1,426,818,746.28
归属于上市公司股东的净利润 79,002,210.04 69,238,094.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,710,534.33 33,883,545.43
基本每股收益 0.2494 0.2186
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2832 0.1070
全面摊薄净资产收益率(%) 4.18 3.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.75 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6179 0.9433
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,629,321,289.88 2,530,811,888.02
所有者权益(或股东权益) 1,889,416,468.00 1,826,072,139.43
归属于上市公司股东的每股净资产 5.9640 5.7640
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。
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2008-03-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司及其控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司(下称：华懋商厦)分别拟与公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称：旅游实业)签署《房屋租赁合同》，公司、华懋商厦分别继续租赁旅游实业1190.22平方米、6373平方米的营业用房及其配套用房，租期均为1年，2007年交易总金额分别为483535元、2600000元，预计2008年交易总金额保持不变。
公司与旅游实业拟签署《收取管理费协议》，公司继续委托旅游实业提供物业管理服务，2007年交易总金额2579755.65元，预计2008年交易总金额保持不变。
协议尚待双方授权代表签字，加盖公章后生效，协议有效期一年。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度业务工作报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配预案
6、审议公司2007 年度报告及摘要
7、审议公司关于对重要会计估计补充及会计估计变更的议案
8、审议公司关于调整2007 年期初资产负债表项目及金额的议案
9、审议公司关于锡华商务酒店装修改造部分资产报废财务处理的议案
10、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
11、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于董事变更的议案
14、审议公司关于监事变更的议案
15、审议公司2007 年度独立董事述职报告
16、审议公司关于续聘北京京都会计师事务所及确定其审计费用的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年2月27日召开五届十四次董事会，会议审议决定与北京金都房地产实业股份有限公司(下称：金都房地产)解除公司于2001年与其签订的关于合作建设解放军艺术学院内写字楼项目(总投资6.8亿元)的合作协议，金都房地产返还公司1.6亿元投资款，并按照一年期定期存款利息支付相应补偿金。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年12月12日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过公司关于治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年11月21日召开五届十二次董事会，会议审议通过设立董事会薪酬与考核委员会等事项。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,648,195,548.58 2,526,278,903.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,859,454,634.20 1,826,539,154.50
每股净资产 5.87 5.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,977,398.42 49,494,658.92
基本每股收益 0.05 0.16
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16
净资产收益率(%) 0.81 2.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.80 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,559,337,487.68 2,526,278,903.11
股东权益 1,844,171,446.57 1,826,539,154.50
每股净资产 5.82 5.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 825,316,719.53 747,929,584.98
调整后
净利润 34,517,260.50 31,606,478.01
基本每股收益 0.11 0.10
净资产收益率(%) 1.87 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.02
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2007-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2007年6月27日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划等事项，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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