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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-15
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关于聘请的会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司收到有关函，公司聘请的会计师事务所北京京都天华会计师事务所有限责任公司(下称：北京京都)完成与上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司等会计师事务所的合并，合并后的名称为“京都天华会计师事务所有限公司(下称：京都天华)”。因此，公司聘请的会计师事务所名称变更为京都天华。
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2009-12-15
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-12
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整改报告 |
上交所公告，违规 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司针对中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》中提出的整改要求制定了整改措施，并于2009年12月10日提交六届五次董事会审议通过，现将整改措施及整改情况予以报告，具体内容详见2009年12月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-26
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关于金玉花园及军艺写字楼项目等事项公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司曾于2001年与金都房地产实业股份有限公司[下称：金都房产；公司原董事、副总经理门殿新(于2009年6月离职)担任金都房产副董事长；董事、常务副总经理、总会计师陈虹担任金都房产董事]合作开发金玉花园、军艺写字楼项目，并分别于2004年、2008年与金都房产解除上述项目合作协议。公司截止2006年已全部收回“金玉花园”项目投资款19000万元及307万元的补偿金；2008年已全部收回“军艺写字楼”项目投资款16000万元及2117万元的补偿金，以上投资项目共计补偿金2424万元。同时，在本金陆续回收时，又陆续收回2543万元。故上述两个项目实际收益共计4967万元。
由于公司掌握相关披露信息原则不够全面，未按照有关规定将金都房产作为关联方、将上述事宜作为关联交易予以披露。今后公司将进一步规范和强化信息披露。
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2009-11-06
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司第二次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股19583437股将于2009年11月16日起上市流通。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,769,165,820.04 2,683,448,047.80
所有者权益(或股东权益) 1,963,921,623.02 1,942,713,746.81
归属于上市公司股东的每股净资产 6.20 6.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,350,932.00 50,972,550.26
基本每股收益 0.0295 0.1609
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1047
全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 2.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6085
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年10月28日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,665,864,807.10 2,683,448,047.80
所有者权益(或股东权益) 1,954,148,251.38 1,942,713,746.81
每股净资产 6.1683 6.1322
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 840,596,354.59 879,350,661.46
净利润 41,621,618.26 40,460,932.85
扣除非经常性损益后的净利润 31,313,905.13 33,067,393.70
基本每股收益 0.1314 0.1277
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0988 0.1044
净资产收益率(%) 2.13 2.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0298 1.0001
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,739,779,210.53 2,683,448,047.80
所有者权益(或股东权益) 1,969,123,178.73 1,942,713,746.81
归属于上市公司股东的每股净资产 6.2156 6.1322
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,930,214.61 27,930,214.61
基本每股收益 0.0882 0.0882
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0639 0.0639
全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 1.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.03 1.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2189
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2009-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年12月31日总股本316804949股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案。
三、通过关于授权签订农行授信额度的议案。
四、续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-04-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年4月16日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周和平为公司董事长。
二、续聘王禄征任公司总经理；聘任陈红为公司董事会秘书。
三、选举董铁军为公司监事长。
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2009-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年4月13日接控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称：开发公司)的通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京国资委)已将开发公司划转至北京国有资本经营管理中心(为北京国资委组建的全民所有制企业)。
本次划转完成后，开发公司持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京国资委。
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2009-04-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年4月13日接控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称：开发公司)的通知，北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京国资委)已将开发公司划转至北京国有资本经营管理中心(为北京国资委组建的全民所有制企业)。
本次划转完成后，开发公司持有的公司股份数量不发生变化，实际控制人仍为北京国资委。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司及其控股子公司北京城乡华懋商厦有限公司(下称：华懋商厦)分别与公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(下称：旅游实业)拟签署《房屋租赁合同》，公司、华懋商厦将分别继续向旅游实业承租相关营业用房及其配套用房，租期均为1年；预计2009年度的租金费用与2008年相同，即分别为人民币483535元、2600000元。
公司与旅游实业拟签署《收取管理费协议》，公司继续委托旅游实业提供物业管理服务，协议有效期一年；2009年度费用与2008年度一致，即为人民币2579755.65元。
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2009-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年3月23日召开五届二十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年12月31日公司总股本316804949股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司用自有资金进行金融产品投资的议案：提请股东大会授权董事会对在5亿元的额度内分批进行短期国债、金融债、中央银行票据、基金、委托理财等金融产品投资事宜作出决定。
三、通过授权公司法人代表与中国农业银行签订5亿元授信额度用于人民币贷款的议案，授信期限为一年。
四、通过续聘北京京都天华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
八、同意授权公司经理层办理北京城乡华懋娱乐有限公司[公司参股的合资企业，注册资本为2380万美元(按成立时外汇牌价<下同>，相当于2亿元人民币)，其中公司以正在兴建的城乡贸易中心二期工程中的地上一层、五层、六层约8433平方米的建筑主体结构作价892.5万美元入资(相当于7374万元人民币)，占注册资本的37.5%，下称：华懋娱乐]和北京城乡华懋商厦有限公司(下称：华懋商厦；其商业经营利润高于娱乐经营收益)的撤并事宜：经协商同意，拟对华懋娱乐的股权进行调整：将注册资本缩至1亿元左右，并将现有四方股东调整为两方股东，其中公司仍以原出资的标的物作价7374万元入资，占华懋娱乐的65%；华懋娱乐与华懋商厦合并经营。
董事会决定于2009年4月16日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度业务工作报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
7、审议公司关于授权签订农行授信额度的议案
8、审议公司关于续聘北京京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案
9、审议公司2008 年度报告及摘要
10、审议公司关于修改《公司章程》的议案
11、审议公司关于董事会换届选举的议案
12、审议公司关于监事会换届选举的议案
13、审议公司2008 年度独立董事述职报告 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,653,537,494.50 1,564,247,689.41
归属于上市公司股东的净利润 88,851,916.53 79,002,210.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,153,269.50 79,674,969.13
基本每股收益 0.2805 0.2494
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2214 0.2515
全面摊薄净资产收益率(%) 4.57 4.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 4.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6032 0.6179
2008年末 2007年末
总资产 2,683,448,047.80 2,629,321,289.88
所有者权益(或股东权益) 1,942,713,746.81 1,889,416,468.00
归属于上市公司股东的每股净资产 6.1322 5.9640
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2009年3月12日召开五届二十次董事会，会议审议同意公司收回其与北京安石房地产开发有限公司(下称：安石房产)合作建设北京中宇大厦项目的相关投资并收取相应补偿金：鉴于安石房产原联建方不配合办理有关手续，致使竣工后的中宇大厦办理房产证事宜无限期拖延，且中宇大厦配套公寓项目主体竣工后，其验收等环节遇到了阻力，公司决定解除与安石房产合作建设中宇大厦项目的合同，原安石房产向公司支付的相应保证金协议转为回收资金，即收回中宇大厦项目投资本金1.2亿元，补偿金1500万元，共计1.35亿元；并于2009年6月底前向安石房产收回配套公寓项目投资本金13358.4万元，补偿金1500万元。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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受聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于近日接到受聘的审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司发来的通知，该所与天华会计师事务所合并，合并后名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2008-11-01
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2008年三季度报告补充公告
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上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司已披露的2008年三季度报告中，第2项公司基本情况当中第2.1项“主要会计数据及财务指标”当中缺少“归属于上市公司股东的每股净资产”数据，现补充如下：
本报告期末 上年度期末
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.01 5.96
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,845,288,716.14 2,629,321,289.88
所有者权益(或股东权益) 1,903,434,584.90 1,889,416,468.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,644,103.60 50,105,036.45
基本每股收益 0.0304 0.1582
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1183
全面摊薄净资产收益率(%) 0.51 2.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3598
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2008-09-26
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公布部分董监事及高管人员购买公司股票公告 |
上交所公告 |
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北京城乡贸易中心股份有限公司于2008年9月25日接到公司部分董、监事及高级管理人员的通知，上述个人以其自有资金于2008年9月23日和24日从二级市场购买公司流通股股票共计460000股。
上述购入的股票将按《上市公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的有关规定进行锁定。
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