| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-31
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总经理由“树海”变为“任树亭” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1996-11-25
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1996.11.25是内蒙华电(600863)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-12-06
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1996.12.06是内蒙华电(600863)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2000-07-24
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-25
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-26
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1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-28
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2003.04.28是内蒙华电(600863)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增10 |
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2004-03-30
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(600863)“内蒙华电”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,税率变动,投资项目,再融资预案,质押 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2004年3月28日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度资产减值准备计提情况的议案。
二、通过2003年会计政策变更的议案。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
五、通过继续聘任北京中天华正会计师事务所为公司2004年提供审计服务的议案。
六、通过授权公司使用授信额度内贷款及包头二电厂扩建工程抵押贷款的议案：同意将中国建设银行内蒙古分行公司提供的包头第二热电厂扩建2×200MW供热机组固定资产贷款11.1亿元所形成的在建工程，作为该笔贷款的抵押。
七、通过包头第一热电厂扩建有关事宜的议案。
八、通过继续投资大唐托克托发电有限责任公司参与托电三期工程建设的议案：托电三期工程项目总投资预计为静态473162万元(含脱硫43603万元)；动态504662万元(以最终批准的概算为准)。项目资本金占工程动态总投资的20%，拟继续由北京大唐发电股份有限公司、北京国际电力开发投资公司和公司按照60%、25%、15%的比例共同出资。公司主要将以自有资金出资。
九、通过加快收购丰镇#5#6机组的议案。
十、通过申请发行企业债券有关事宜的议案：公司2003年临时股东大会批准了公司发行18亿元长期企业债券。
十一、通过公司2004年度配股方案：拟以2003年末公司股本总额1981220000股为基数，向全体股东每10股配售3股。配股价格暂定为4.5-5.5元/股。
十二、通过公司配股募集资金运用的可行性分析报告。
十三、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
十四、通过修改公司章程部分条款的议案。
十五、通过调整董事会成员的议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600863)“内蒙华电”公布公告
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到内蒙古自治区地方税务局文件，公司控股的蒙华海勃湾发电有限责任公司(公司持有其60%的股权)符合西部大开发中国家给予新办鼓励类产业的税收优惠政策条件，允许该公司2003-2004年免征企业所得税，2005-2007年减半征收企业所得税。从2005年起，经审核如该公司主营业务收入达到总收入的70%，则可享受按照15%的税率计算出应纳税额后减半征收企业所得税的税收优惠。
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2004-03-30
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(600863)“内蒙华电”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 11,680,166,921.39 8,116,516,014.35
股东权益(不含少数股东权益) 4,153,902,642.13 3,958,775,295.78
每股净资产 2.097 3.996
调整后的每股净资产 2.053 3.964
2003年 2002年
主营业务收入 3,037,371,943.34 2,008,225,107.31
净利润 334,347,168.22 239,059,879.63
每股收益 0.169 0.241
净资产收益率(%) 8.05 6.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.382 0.289
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-13
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[20041预增](600863) 内蒙华电：2004年第一季度业绩大幅上涨的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩大幅上涨的公告
经初步测算，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2004年第一季度实现净利润与
2003年同期相比将上升50%以上，具体情况将在公司2004年第一季度季度报告中予
以详细披露。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| 内蒙华电:
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司接到通知，根据国家发改委有关
电价调整政策，公司所属全部在运行发电厂上网电价自2004年3月1日起上调
0.007元/千瓦时(含税)。
按照调整前后价格差以及公司所属各发电厂2003年度实际发电量测算，
2004年公司因电价上调因素影响，预计将增加约8200万元销售收入。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600863)内蒙华电:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,108,470,438.69 11,680,166,921.39
股东权益(不含少数股东权益) 4,270,400,964.23 4,153,902,642.13
每股净资产 2.155 2.097
调整后的每股净资产 2.111 2.053
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 159,633,187.40 159,633,187.40
每股收益 0.059 0.059
净资产收益率(%) 2.728 2.728
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目,再融资预案,质押 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2004年5月12日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过改选公司部分董事的议案。
二、通过关于会计政策变更的议案。
三、通过关联方占用资金及担保情况的董事会意见。
四、通过公司2003年度利润分配方案。
五、通过公司2003年年度报告及其摘要。
六、2004年度继续聘任北京中天华正会计师事务所为公司服务。
七、通过授权公司使用授信额度内贷款及包头第二热电厂扩建工程抵押贷款的议案。
八、通过继续投资大唐托克托发电有限责任公司参与托电三期工程建设的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过公司2004年度配股方案：以2003年末公司股本总额198122万股为基数，每
10股配售3股；配股价格暂定为4.5-5.5元/股。
十一、通过公司配股募集资金运用的可行性分析报告。
十二、通过前次募集资金使用情况的报告。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600863)“内蒙华电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,895,683,412.92 11,680,166,921.39
股东权益（不含少数股东权益） 4,465,129,396.58 4,153,902,642.13
每股净资产 2.254 2.097
调整后的每股净资产 2.233 2.053
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 759,187,277.84
每股收益 0.059 0.157
净资产收益率（%） 2.609 6.970
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2004-11-17
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公布落实巡检意见整改报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600863)“内蒙华电”
2004年9月20日至9月24日，中国证监会内蒙古监管局对内蒙古蒙电华能热电
股份有限公司进行巡回检查，并下发了《关于对公司巡回检查有关问题的限期整
改通知》。根据整改通知的要求，公司董事会召开专门会议布置了整改工作，逐
条认真研究了巡检过程中提出的意见和要求，提出了明确的整改措施，具体措施
详见2004年11月17日《上海证券报》。
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2001-11-20
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股，申购代码：700863 ，配售简称：蒙电配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2001-12-15
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2001-11-20
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配股，每10股配3股，配股价:6.6元/股股权登记日：2001-11-19，，配股缴款日2001-11-20到2001-12-03 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-12-03
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配股，每10股配3股配股价:6.6元/股，股权登记日：2001-11-19，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2003-03-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年3月28日
●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
●会议方式：现场
●提案：详见会议审议事项
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2003年3
月28日上午九时在呼和浩特市以现场方式召开公司2002年年度股东大会,现将有
关事宜公告如下：
一、会议审议事项
1、 审议公司《董事会2002年度工作报告》；
2、 审议公司《监事会2002年度工作报告》；
3、 审议公司《2002年度财务决算方案》；
4、 审议公司《2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
5、 审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
6、 审议公司《关于收购内蒙古电力(集团)有限责任公司持有的蒙达发电有
限责任公司10%股权的议案》；
7、 审议公司《关于继续投资蒙华海勃湾发电有限责任公司,参与海电三期
工程建设的议案》；
8、 审议公司《关于包头第二热电厂扩建第二台200MW供热机组的议案》；
9、 审议《关于聘任公司2003年度审计机构的议案》；
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年3月21日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册
的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式
附后)。
四、登记方法
符合出席会议条件的股东请于2003年3月24日----26日持本人身份证,股东帐
户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手
续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。
五、会期半天,食宿及交通费自理。
六、联系人：武丽英。
电话：0471-6941435 传真：0471-6941435
邮编：010020
特此公告
二OO三年二月二十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席内蒙古蒙电华能热电股份有
限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 身份证号：
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托日期： 有效期：
受委托人(签字)： 身份证号：
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2003-02-27
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(600863)“内蒙华电”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年2月26日公布了关于收购内蒙古
电力(集团)有限责任公司持有的占蒙达发电有限责任公司(以下简称“蒙达公
司”)注册资本10%股权的关联交易公告。其中蒙达公司2000、2001年主要财务
及经济技术指标(未经审计)中的有关内容有误，现予以更正，详见2月27日《上
海证券报》。
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2003-02-26
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(600863)“内蒙华电”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年2月22日召开四届七次董事会及
四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配和资本公积转增股本预案：拟以2002年
12月31日总股本99061万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含
税)，同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过了公司2002年年度报告及报告摘要。
三、批准了公司关于收购蒙达发电有限责任公司10%股权的议案。
四、批准了公司关于继续投资蒙华海勃湾发电有限责任公司(以下简称“蒙
华海电”)，参与海电三期工程建设的议案：由公司和北京国华电力有限责任公
司按照6：4的比例向蒙华海电增资。公司与北京国华电力有限责任公司需按出
资比例为海勃湾电厂三期工程投资概算内的建设融资提供担保。
五、批准了公司关于包头第二热电厂扩建有关事宜的议案，批准了包头第
二热电厂扩建工程2003年投资计划。决定将公司扩建第二台200MW供热机组事宜
提请公司2002年年度股东大会审议批准。计划总动态投资71972万元。
六、继续聘任张彤为公司董事会秘书。
七、关于聘任公司2002年度审计机构的议案：决定2003年继续聘任北京中
天华正会计师事务所为公司提供审计服务。
董事会决定于2003年3月28日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600863)“内蒙华电”公布关联交易公告
经协商，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司拟按照1：1的价格收购内蒙古
电力(集团)有限责任公司持有的占蒙达发电有限责任公司(以下简称“蒙达公
司”)注册资本10%的股权，交易金额为8200万元；双方于2003年2月21日签署
协议。
内蒙古电力(集团)有限责任公司为公司控股股东，持有公司59.78%的股份，
同时作为国家股股东代表持有公司7.52%的国家股，本次交易构成了关联交易 |
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2004-05-12
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(600863)内蒙华电:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年5月12日
●会议召开地点：内蒙古呼和浩特市
●会议方式：现场
●提案：详见会议审议事项
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定于2004年5月12日上午九时在呼和浩特市以现场方式召开公司2003年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、会议审议事项
1、选举公司董事会成员
2、审议公司《董事会2003年度工作报告》；
3、审议公司《监事会2003年度工作报告》；
4、审议公司《2003年会计政策变更的议案》；
5、审议公司《一次性住房补贴发放及列支的议案》；
6、审议公司《2003年度财务决算方案》；
7、审议《关联方占用资金及担保情况的董事会意见》；
8、审议公司《2003年度利润分配预案》；
9、审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
10、审议《关于聘任公司2004年度审计机构及支付其报酬的议案》；
11、审议《关于授权公司使用授信额度内贷款及包头二电厂扩建工程抵押贷款的议案》；
12、审议公司《继续投资大唐托克托发电有限责任公司参与托电三期工程建设的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
14、逐项审议公司《2004年度配股方案》；
(1)、公司符合配股条件；
(2)、配股基数、配股比例及配售股份总额；
(3)、配股价格及定价依据；
(4)、配股募集资金用途；
(5)、本次配股方案有效期限；
(6)本次配股相关授权事宜。
本方案在提交公司股东大会审议通过后,还须报中国证监会内蒙古证监局初审,报中国证券监督管理委员会核准后实施。
15、审议《配股募集资金运用的可行性分析报告》；
16、审议《前次募集资金使用情况的报告》。
二、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年4月30日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、因故不能出席的股东,可委托他人出席,但需出具相应的授权委托书(样式附后)。
三、登记方法
符合出席会议条件的股东请于2004年5月8日----10日持本人身份证,股东帐户卡；代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。
外地股东可采取传真登记的方式。
登记地址：呼和浩特市锡林南路218号公司总经理工作部。
四、会期半天,食宿及交通费自理。
五、联系人
武丽英。
电话：0471？6221435 传真：0471？6221435
邮编：010020
特 此 公 告
二OO四年三月三十日
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：
受委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-19
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[20034预升](600863) 内蒙华电：2003年度执行企业所得税优惠税率及业绩预警的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动,业绩预测 |
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| 2003年度执行企业所得税优惠税率及业绩预警的公告
近日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司收到内蒙古自治区地方税务局直属征管
局有关文件，批准了公司继续执行企业所得税优惠税率。公司直属电厂及控股的海勃
湾电力股份有限公司符合西部大开发鼓励类产业税收优惠政策，允许在2003年度企业
所得税继续减按15%的税率征收。
另外，经初步测算，公司2003年度净利润与2002年度相比大幅增长，但未达到公
司在2003年第三季季度报告中预测的将增长50%以上的幅度，具体情况将在公司2003年
年报中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2003-02-26
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(600863)“内蒙华电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 811651.60 599897.01 35.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 383990.21 371835.54 3.27
主营业务收入(万元) 200822.51 161659.20 24.23
净利润(万元) 23905.99 22020.56 8.56
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 24126.96 22020.56 9.57
每股收益(元) 0.241 0.222 8.56
每股净资产(元) 3.876 3.754 3.25
调整后的每股净资产(元) 3.844 3.725 3.19
净资产收益率(%) 6.226 5.92 5.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.408 0.346 17.92
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.20元(含税) |
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2003-11-28
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控股股东变动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据内蒙古自治区政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署，2003年11月
25日，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之控股股东内蒙古电力(集团)有限责
任公司(简称：内蒙古电力，持有公司1184489644股股份，占总股本的59.79%。
同时作为国家股股东代表持有公司14900万股国家股股份，占总股本的7.52%。)
与中国华能集团公司(持有公司252270356股股份，占总股本的12.73%)、神华集
团有限责任公司、中信泰富有限公司共同签署了关于合资组建北方电力集团有
限公司(简称：北方电力)的协议书，四方拟按照4：2：2：2的比例共同出资组
建北方电力，开发内蒙古电力资源和基础设施，并在条件及时机成熟时在其他
地区开展业务。
内蒙古电力拟以其拥有的全部发电资产(包括其所持有的公司股份)作为对
北方电力的出资，其他三方拟以现金加发电权益资产的方式对北方电力出资 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司于2003年10月30日以通讯方式召开四届十
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季度报告。
二、选举李世棋为公司副董事长。
另，近日公司所在地区电话局号变更，公司对外咨询电话变更为6222388，公
司其他电话号码前三位变更为622，后四位数字不变。公司传真号码为6926658，没
有发生变化 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,905,852,864.53 8,116,516,014.35
股东权益(不含少数股东权益) 4,132,490,971.40 3,839,902,094.22
每股净资产 2.086 3.876
调整后的每股净资产 2.046 3.844
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 463,843,445.40
每股收益 0.074 0.147
净资产收益率(摊薄)(%) 3.547 7.045
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%) 3.678 7.323 |
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