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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年2月11日召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过关于补选董事的议案：公司董事长智大勇因工作需要向公司董事会提出书面辞职申请，造成董事会缺额。在新任董事长未产生前，智大勇仍将履行董事、董事长职责，待股东大会增补董事获通过后，其辞职生效。
董事会决定于2010年3月1日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-02-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选董事的议案》 |
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2010-02-02
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控股股东所持股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司接其控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：哈投集团)通知，因哈投集团已偿还全部借款，其于2008年12月23日质押给中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行的公司限售流通股71400000股(此股份已于2009年6月15日解除限售)，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完解除质押登记手续，质押解除登记日2010年1月29日。至目前，哈投集团共持有公司无限售流通股238174824股，其中50000000股(占公司总股本的9.15%)仍处质押状态。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更2009年年报审计机构的议案。
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更2009 年报审计机构的议案》 |
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2010-01-12
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-01-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年1月8日以通讯方式召开六届一次董事会临时会议，会议审议通过公司拟将2009年度财务报告审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并后更名]的议案。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于变更2009 年报审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-29 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年12月28日召开六届五次董事会，会议审议同意推选智大勇为公司第六届董事会董事长等事项。
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于补选公司董事的议案。
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2009-12-28
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、(600886)“国投电力”、(600975)“新五丰”因召开股东大会，12月28日全天停牌 |
上交所公告 |
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新华基金管理有限公司公布新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金份额发售公告
新华钻石品质企业股票型证券投资基金(基金代码：519093，下称：本基金)的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1220号文核准。
本基金是契约型开放式股票型证券投资基金；基金存续期限为不定期；基金份额发售面值为1.00元人民币；本基金将自2010年1月4日至1月29日，通过直销机构和场外、场内代销机构公开发售。直销机构为新华基金管理有限公司北京直销中心和公司网上交易平台；场外代销机构为各大银行及券商；场内代销机构为通过上海证券交易所(下称：上证所)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位。
在募集期内，每一基金投资者在场外代销机构销售网点认购的最低额为人民币500元，单笔追加认购金额最低为人民币500元；每一基金投资者在场外直销机构销售网点认购的最低额为人民币10000元，单笔追加认购金额最低为500元；通过公司基金网上交易系统认购的最低额为人民币1000元。已在基金管理人销售网点有认购基金纪录的投资者不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。本基金场内每笔最低认购金额为500元，最低追加认购金额为500元，同时每笔认购金额必须是100元的整数倍，单笔认购最高不超过99999900元。场内认购代码为“521093”。
本基金认购费率等事项详见2009年12月28日上证所网站(www.sse.com.cn) |
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2009-12-16
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关于控股子公司股权转让及关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司控股51%的子公司黑龙江岁宝热电有限公司(下称：黑岁宝或者甲方)与哈尔滨阿城热电厂(下称：乙方)于2009年10月12日签署有关股权转让协议，鉴于甲方所欠乙方4957万元债务，并考虑甲方目前资金状况，经双方协商并获甲方五届三次董事会通过，甲方拟将其所持有的中国光大银行股份有限公司(注册资本282.1689亿元，下称：光大银行)242万股股权转让给乙方，以抵偿所欠其相应债务。以截至2008年12月31日光大银行经审计的帐面每股净资产1.18元人民币为依据，确定转让价格为人民币1188万元。目前，受让方股权资格已经光大银行董事会审核批准。本次交易甲方将增加收益600万元左右。
由于黑岁宝董事长为公司董事并同时担任甲乙双方法人代表，为此该事项构成关联交易。
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2009-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年12月11日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补选董事的议案。
二、聘任张凯臣为公司总经理。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选董事的议案》 |
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2009-12-05
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部分高管辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会于近日收到邢继军及赵东列的书面辞职申请，因工作变动原因，邢继军申请辞去公司董事、董事长及总经理职务，在新任董事长未产生前，邢继军仍将履行董事、董事长职责，待股东大会增补董事获通过后，其辞职生效；赵东列申请辞去公司的董事职务，其辞职即刻生效。
公司将于近期召开董事会及股东大会增补董事、聘任总经理及选举董事长。
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2009-11-28
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有关民事诉讼判决情况公告 |
上交所公告 |
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关于对哈尔滨哈投投资股份有限公司主要工业蒸汽用户哈尔滨华尔化工有限公司(下称：华尔化工)欠款事宜提起民事诉讼一案，哈尔滨市香坊区人民法院(下称：法院)经审理于2009年11月12日下达了有关民事调解书。
经法院调解，公司与被告华尔化工自愿达成如下协议(已经法院确认)：华尔化工欠原告公司热电厂借款本金9169524.23元及滞纳金2372204.36元，定于2009年11月15日前一次性付清；案件受理费89250.40元，保全费5000元(公司均已预交)，法院减半收取案件受理费44625.20元，由华尔化工承担诉讼费44625.20元及保全费5000元，共计49625.20元，此款与上款一并给付公司热电厂。
由于华尔化工在上述协议期间内拒不履行上述调解书及双方协议所确定的义务，因此，根据有关规定，公司已向法院提交了《执行申请书》，要求执行：责令被执行人华尔化工立即给付公司欠款本金9169524.23元及滞纳金2372204.36元；立即返还公司垫付的案件受理费44625.20元及保全费5000元，并加倍支付迟延履行期间的债务利息；执行费用全部由被执行人承担。法院已受理上述申请。
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2009-11-10
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对有关欠款事宜提起民事诉讼公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司曾披露《关于公司主要工业蒸汽用户哈尔滨华尔化工有限公司(下称：华尔化工)清产核资的公告》，后经公司通过各种途径就华尔化工所欠款项(至目前，其对公司所欠蒸汽款及滞纳金余额共计人民币10471728.59元)予以追索，但无结果。故公司于2009年7月15日向哈尔滨市香坊区人民法院(下称：法院)提起民事诉讼，请求判定：华尔化工按照有关规定，立即给付拖欠蒸汽热费人民币9169524.23元及滞纳金1302204.36元，合计人民币10471728.59元，本案的诉讼费用全部由华尔化工承担。同时，公司向法院提出财产保全要求，要求查封：华尔化工所有的位于哈尔滨市香坊区化工路103号(下称：化工路103号)，土地证号为哈国用(2004)第61544号(使用权面积为500396.90平方米)的土地；位于化工路103号的房屋(建筑面积34262.40平方米)。
法院于2009年11月3日就本次诉讼下达有关民事裁定书，支持公司诉讼请求，并裁定查封上述土地及房屋。根据上述裁定，公司已就相关土地及房屋予以轮候查封完毕 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,683,676,124.28 3,284,535,022.96
所有者权益(或股东权益) 2,080,947,767.81 1,642,156,025.55
归属于上市公司股东的每股净资产 3.809 3.006
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,298,035.63 221,765,677.76
基本每股收益 -0.004 0.406
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.027
全面摊薄净资产收益率(%) -0.110 10.657
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.755 0.698
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.102
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于哈尔滨哈投投资股份有限公司以持有的中国民生银行股份有限公司(下称：民生银行)2500万股无限售流通股为质押物，向招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行(下称：黄河路支行)申请的6000万元人民币专项授信已到期；公司分别以持有的民生银行3870万股、1750万股无限售流通股为质押物，向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行、上海浦东发展银行哈尔滨分行(下称：哈尔滨分行)分别申请的流动资金贷款6000万元、4500万元均已偿还，公司于2009年9月22日办理了上述股权质押解除手续。
经公司董事会研究，同意公司向黄河路支行申请流动资金贷款专项授信人民币7500万元，并以公司所持有的民生银行无限售流通股2500万股提供质押担保并承担连带责任；同意向哈尔滨分行申请最高余额不超过人民币肆仟贰佰柒拾陆万元的技改项目贷款，贷款期限6年，并以公司合法持有的民生银行无限售流通股1510万股进行质押担保。上述相关《最高额质押合同》、《转贷款合同》和《中长期项目贷款合同》均已签署，期限分别自2009年9月15日至2010年9月14日止、自2009年9月15日至2015年9月14日止，合同均自2009年9月22日生效。目前有关质押登记手续均已办理完毕。
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司持有中国民生银行股票的议案。
二、通过关于补选董事的议案。
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2009-08-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》；
（2）《关于补选董事的议案》 |
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,849,559,682.59 3,284,535,022.96
所有者权益(或股东权益) 2,254,523,331.71 1,642,156,025.55
每股净资产 4.13 3.01
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 369,744,911.16 320,618,569.00
净利润 224,063,713.39 22,625,900.02
扣除非经常性损益后的净利润 30,236,919.63 24,974,569.02
基本每股收益 0.410 0.083
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.055 0.091
净资产收益率(%) 9.938 1.162
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2133 -0.331
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2009-08-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2009年8月27日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售公司持有中国民生银行股票的议案：根据2008年第二次临时股东大会相关决议，至2009年8月24日，公司已出售中国民生银行股票39251929股，所获资金2.56亿元(未扣各种税费；已用于归还银行贷款及补充流动资金)。本次决定拟出售中国民生银行股票不超过5000万股，出售价格不低于每股7.50元，期限自股东大会审议通过后一年。
三、通过关于补选董事的议案。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-06
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控股子公司股权收购及关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司(下称：甲方)于2009年8月5日与哈尔滨阿城热电厂(下称：乙方；公司董事同时担任甲、乙双方法人代表)签订股权转让协议，甲方拟以其自有资金收购乙方持有的哈尔滨阿城金都供热有限公司(注册资金人民币6000万元，企业刚刚成立，正在建设中，未有经营活动，下称：金都供热)49%股权，以金都供热经审计的帐面净资产值59862259.86元人民币为依据，并考虑在建工程的特殊情况确定标的股权转让价格为2940万元人民币。本次收购过户手续完成后，甲方即具有金都供热100%的股权。
该事项构成关联交易。
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2009-07-28
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-28
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年7月31日
除息日：2009年8月3日
现金红利发放日：2009年8月7日
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2009-07-28
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-28
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-08-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-14
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流动资金贷款公告 |
上交所公告 |
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经哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会研究决定，同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元，期限壹年(2009年7月10日至2010年7月9日)。由哈尔滨投资集团有限责任公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。
另，公司已偿还上海浦东发展银行哈尔滨分行4500万元和兴业银行股份有限公司哈尔滨分行6000万元短期借款。
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