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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年8月27日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售公司持有中国民生银行股票的议案：鉴于公司2009年第一次临时股东大会通过的相关授权临近到期，公司决定对该项出售事宜重新提案如下：根据公司现持有的中国民生银行股份数量，拟出售中国民生银行股票不超过5000万股(含权)，期限自本议案获股东大会审议通过后一年内，出售价格不低于每股6.00元。
三、通过公司建设哈尔滨开发-化工区集中供热项目实施的议案：项目建设期为3.5年(2010年6月至2013年12月)，总投资估算65537.92万元，其中建设投资62893.76万元(自筹资金30%；剩余70%资金由银行贷款，贷款年利率为5.94%，宽限期1年，还款期13年)。目前该项目已经取得了哈尔滨市城市供热管理办公室、黑龙江省环境保护厅的批复，并于2010年8月9日取得由哈尔滨市城乡规划局核发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-31
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》
2 审议《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的议案》 |
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2010-08-31
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》
2 审议《关于哈尔滨开发——化工区集中供热项目实施的议案》 |
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2010-08-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年8月27日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出售公司持有中国民生银行股票的议案：鉴于公司2009年第一次临时股东大会通过的相关授权临近到期，公司决定对该项出售事宜重新提案如下：根据公司现持有的中国民生银行股份数量，拟出售中国民生银行股票不超过5000万股(含权)，期限自本议案获股东大会审议通过后一年内，出售价格不低于每股6.00元。
三、通过公司建设哈尔滨开发-化工区集中供热项目实施的议案：项目建设期为3.5年(2010年6月至2013年12月)，总投资估算65537.92万元，其中建设投资62893.76万元(自筹资金30%；剩余70%资金由银行贷款，贷款年利率为5.94%，宽限期1年，还款期13年)。目前该项目已经取得了哈尔滨市城市供热管理办公室、黑龙江省环境保护厅的批复，并于2010年8月9日取得由哈尔滨市城乡规划局核发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》。
董事会决定于2010年9月15日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,526,947,126.15 4,086,400,662.10
所有者权益(或股东权益) 2,071,332,043.63 2,253,118,802.14
归属于上市公司股东的每股净资产 3.791 4.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 403,073,437.27 369,744,911.16
归属于上市公司股东的净利润 71,540,374.77 224,063,713.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,289,424.54 30,236,919.63
基本每股收益 0.131 0.410
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.043 0.055
加权平均净资产收益率(%) 3.308 11.273
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0788 -0.213
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2010-07-28
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关于整体转让有关合同履行情况公告 |
上交所公告 |
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2010年7月26日，哈尔滨哈投投资股份有限公司收到黑龙江华鸿投资有限公司(下称：华鸿投资)资产转让价款余款4800万元，加上先期收到的1亿元价款，公司目前已收到华鸿投资给付的整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源(下称：调峰热源)全部价款14800万元。
至此，公司与华鸿投资于2007年10月10日签订、2010年4月8日变更的关于整体转让调峰热源的资产转让合同履行完毕。公司已按协议约定将标的资产的权属证书交付给对方，并出具相关转让手续协助对方办理资产更名过户。相关资产的过户手续正在办理过程中。
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2010-07-28
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关于取得土地使用权相关事宜公告 |
上交所公告 |
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就哈尔滨哈投投资股份有限公司在哈尔滨产权交易中心依法取得哈尔滨华尔化工有限公司公开挂牌出让的部分资产受让权事宜，2010年7月25日公司取得由哈尔滨市人民政府核发的该项土地资产《中华人民共和国国有土地使用证》，核准土地使用权面积83262.1平方米，用途为工业用地，土地使用权类型为国家作价出资，用地终止日期2051年12月12日。并已办理地上部分建、构筑物产权。
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2010-07-26
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-26
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-26
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2009年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月29日
除息日：2010年7月30日
现金红利到账日：2010年8月5日
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2010-07-26
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年7月6日召开六届八次董事会临时会议，会议审议同意公司向控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：哈投集团)借款人民币壹亿元，期限为贷款支付日起6个月整(自2010年7月6日至2011年1月5日)，贷款利率按同期银行贷款基准利率下浮30%执行。哈投集团委托上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司办理此项贷款业务。相关《委托贷款合同》已签署。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-03
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关于签订有关资产转让协议公告 |
上交所公告 |
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根据哈尔滨哈投投资股份有限公司六届七次董事会临时会议通过的关于购买土地资产及关联交易的议案，经履行相关招拍挂程序，公司于2010年6月30日在哈尔滨产权交易中心依法取得哈尔滨华尔化工有限公司(下称：华尔化工)公开挂牌出让的部分资产受让权，即公司以现金受让位于哈尔滨市香坊区化工路103号化工工业区华尔化工厂区院内中心道路右侧与铁道线及厂院墙合围区域内的土地使用权[参考面积为83262.1平方米(以土地部门实测为准)]及地上建、构筑物[参考建筑面积29864.02平方米(以房产部门实测为准)；其中有35处，面积20887.18平方米，价值1717.17万元的建、构筑物需拆除]。交易双方于2010年7月1日签订有关资产转让协议，依据有关资产评估报告、土地估价报告、专项审计报告，上述标的资产的受让价款为8013.61万元。此外，公司已与控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：哈投集团)签署了《联合受让资产协议书》，约定由哈投集团负责本次资产转让后的职工安置事宜；上述标的资产土地上的设备资产不包含在本次资产转让中，该设备资产由华尔化工与哈投集团另行签订协议。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于购买土地资产及关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年6月27日召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过通过如下事项：公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：投资集团)的参股公司哈尔滨华尔化工有限公司(投资集团高管任该公司董事长、法人代表；下称：华尔化工)近日通过哈尔滨产权交易中心发布资产转让公告，华尔化工拟将其拥有的参考建筑面积99924.8平方米的建、构筑物和占地总面积为500396.9平方米的土地使用权(土地性质为“作价出资”工业用地)以招拍挂方式转让。拟转让资产评估值为35126.80万元(其中：土地价值为27780.69万元，建筑物和构筑物价值为7346.11万元)，华尔化工企业改制安置职工成本14457.13万元，两者捆绑销售，转让底价为20669.67万元。公司拟参与竞购上述标的中8.5万平方米(暂估)土地及其附着物，收购总价格将不超过人民币9000万元。最终购买土地面积和价格将以竞购完成后双方签订的《资产转让协议》确定。
上述事项构成关联交易。
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2010-06-22
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关于与华尔化工民事诉讼判决履行结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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就哈尔滨哈投投资股份有限公司主要工业蒸汽用户哈尔滨华尔化工有限公司(简称：华尔化工)欠款事宜提起的民事诉讼，华尔化工已全部履行哈尔滨市香坊区人民法院于2009年11月12日下达的民事调解书(2009香民三初字第576号)及双方协议所确定的义务，公司于2010年6月21日收到华尔化工给付的12368931.11元欠款，至此，本案已履行完毕。
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2010-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年6月18日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-05-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》；
2 审议《2009 年度财务决算报告》；
3 审议《2010 年度财务预算报告》；
4 审议《2009 年度董事会工作报告》；
5 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
6 审议《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
7 审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8 审议《2009 年度独立董事述职报告》；
9 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-05-26
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年5月25日以通讯方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,783,596,440.00 4,086,400,662.10
所有者权益(或股东权益) 2,236,141,667.49 2,253,118,802.14
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 4.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,103,729.33 12,103,729.33
基本每股收益 0.022 0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.020 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.539 0.539
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.497 0.497
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2010-04-15
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公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年4月13日按时收到黑龙江华鸿投资有限公司(下称：华鸿投资)给付的原马家沟机场开发区集中供热调峰热源资产整体转让价款8000万元。同时，公司已将相关标的资产的权属证书交付给华鸿投资，并出具相关转让手续协助其办理资产更名过户。至此，按照公司2010年4月8日与华鸿投资及哈尔滨华鸿房地产开发有限公司三方签订的关于此次资产转让的补充协议，公司已收到华鸿投资支付的定金及转让价款共计1亿元整(含已给付的2000万元)；其余4800万元转让价款，华鸿投资应于2010年6月30日前全额付清。
此外，公司近日已陆续将其分别于2009年3月13日、7月13日向中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请的流动资金贷款人民币80000000.00元、30000000.00元，总计110000000.00元偿还完毕。
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2010-04-09
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关于对有关转让合同部分事宜变更公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年4月8日以通讯方式召开六届五次董事会临时会议，会议审议同意对整体转让原马家沟机场开发区集中供热调峰热源合同的部分事宜予以变更修改，具体如下：
根据公司(下称：甲方)于2007年10月10日与黑龙江华鸿投资有限公司(下称：乙方)签订的资产转让合同(下称：原合同)，鉴于市环保部门要求限期拆除哈尔滨市南岗区闽江路75号(下称：闽江路75号)锅炉房，甲方需异地重新建设；由于建设规划变更，乙方不能按照原合同约定给付甲方办公用房，现需对原合同约定的部份履行方式予以变更；甲方已将闽江路75号的房屋、其他建筑物、机器设备、附着的土地使用权和附属设施全部交付给乙方；哈尔滨华鸿房地产开发有限公司(下称：丙方)同意为乙方提供担保。
经上述三方协商，决定对原合同的部分事宜予以变更修改，并达成协议。其中，资产(包括土地使用权、建筑物、构筑物及机器设备等)转让总价款为人民币1.48亿元，由乙方用现金支付(其已支付2000万元)，并对具体支付方式作出约定。本协议是原合同的组成部分，原合同与本协议约定不一致，以本协议为准，其他部分均履行原合同的约定。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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(600864) 哈投股份:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司向控股股东之参股公司哈尔滨热电有限责任公司购买热力，公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司向其参股公司鸡东县银宝煤炭有限公司购煤，预计2010年度日常关联交易金额分别为1800万元、1300万元，2009年度实际交易金额分别为15773420.74元、77442853.45元。公司向控股股东之参股公司哈尔滨华尔化工有限公司销售蒸汽，2009年度实际交易金额为8136873.11元。
上述日常关联交易已经公司六届四次董事会临时会议审议通过。
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2010-03-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 738,356,072.33 609,625,536.43
归属于上市公司股东的净利润 213,188,469.53 288,731,938.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,662,295.81 10,493,827.75
基本每股收益 0.39 0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.02
加权平均净资产收益率(%) 10.84 11.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.39 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.1836
2009年末 2008年末
调整后
总资产 4,086,400,662.10 3,284,535,022.96
所有者权益(或股东权益) 2,253,118,802.14 1,666,212,397.43
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 3.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-03-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年3月6日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本546378196股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过2010年续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过关于制定《公司对外信息报送和使用管理办法》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
五、通过关于对前期会计差错更正的议案。
上述有关事项须提交公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年3月1日召开六届六次董事会，会议审议同意推选冯晓江为公司第六届董事会董事长，并补选其为战略委员会主任。
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2010-03-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年3月1日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于补选董事的议案。
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2010-02-23
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关于拟新建热源项目有关情况公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司日前收到哈尔滨市城市供热管理办公室有关批复文件，就公司上报的《关于新建供热热源和管网并确定供热范围的请示》批复如下：
同意公司现有供热区域为：北起先锋路、南至珠江路、东起南直路、西至宣化街、中宣街、中山路；新划定的供热区域：东起龙凤路，西至滨绥铁路，南起公滨路，北至先锋路围合区域。同意公司新建供热热源，规模为8台116MW热水锅炉，项目分四期建设，一期工程于2010年开工，2011年投入使用；并同意在供热区域内，与热源同步建设有关配套热网工程。待公司新建热源建成后，按照政府要求，无条件拆除所在供热区域内分散热源(7MW以下)，并入集中供热热网。
上述文件要求公司在备齐报件后，向市政府行政服务中心正式申报审批。文件强调，若一期工程未按批复意见于2010年开工、2011年末投产，本批复自动废止。
另，该项目已获黑龙江省环境保护厅有关批复文件同意。
公司将尽快就一期工程项目的实施做好各项准备工作，适时将项目建设总体方案提交董事会及股东大会审批。
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2010-02-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨哈投投资股份有限公司于2010年2月11日召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过关于补选董事的议案：公司董事长智大勇因工作需要向公司董事会提出书面辞职申请，造成董事会缺额。在新任董事长未产生前，智大勇仍将履行董事、董事长职责，待股东大会增补董事获通过后，其辞职生效。
董事会决定于2010年3月1日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上议案。
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