| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-10
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[20034预亏](600864) 岁宝热电：业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司在2003年第三季度报告补充公告中曾预计，2003
年度公司的经营业绩将有较大幅度的增长。
公司与第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司欠款的诉讼还在执行阶段，
至今未能取得实质性进展。加之，原第二大股东关联方欠款没有如期归还。按相关
规定，要计提坏帐准备，这将直接影响公司2003年度利润，使公司2003年度首次出
现亏损。具体数据待会计师事务所审计后在2003年度报告中披露。公司董事会提醒
投资者注意投资风险。
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2004-04-17
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[20034预亏](600864) 岁宝热电：重大事项公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项公告
由于哈尔滨岁宝热电股份有限公司第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司欠
款的诉讼还在执行阶段。加之，原第二大股东关联方欠款没有如期归还。按相关规定，
要计提坏帐准备，将直接影响公司2003年度利润。因此，公司曾于2004年4月9日发布
业绩预亏公告。经公司多方努力，4月16日下午收到哈尔滨石油化学工业(集团)公司
还款4000万元。这将减少公司2003年度计提坏帐准备，对2003年度财务指标产生积
极的影响。但是截止到目前为止，公司参股子公司深圳岁宝百货有限公司未能向公司
提供2003年度财务审计报告。公司正在与有关单位积极联系、沟通，以便尽早获得深
圳岁宝百货有限公司有效的财务审计报告。请投资者注意投资风险 |
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2004-04-26
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公布提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600864)岁宝热电:
截止到2004年4月23日，哈尔滨岁宝热电股份有限公司尚未收到参股子公司
深圳岁宝百货有限公司2003年度财务审计报告及2004年第一季度财务报告。公
司从2004年1月至今，曾致函深圳岁宝百货有限公司董事会及董事长，并派人前
往深圳岁宝百货有限公司，仍无实质性进展。鉴于上述情况，目前公司无法确
定2003年年度报告披露的具体时间，因此，公司可能无法在法定期限2004年4月
30日前披露2003年年度报告及2004年第一季度报告。
由于不能按期披露年报，公司股票可能从2004年5月1日起停牌，直至披露
年报的交易日上午10:30复牌，并被上海证券交易所公开谴责。如公司在2004年
6月30日前仍无法披露年报，将被实行退市风险警示。
公司请广大投资者注意投资风险。
目前公司生产经营情况稳定、正常。
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2004-04-29
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公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司曾于2004年4月26日及4月27日发布公告，就可能无法在法定期限2004年4月30日前披露2003年年度报告和2004年第一季度报告事项作了公告。到今日(4月28日)，公司仍未收到参股子公司深圳岁宝百货有限公司2003年度财务审计报告和2004年第一季度财务报告。
公告发出后，广大投资者纷纷致电公司及相关人员，强烈谴责，要求披露年度报告，尽可能了解公司信息。同时，不影响追究参股子公司深圳岁宝百货有限公司相关人员不提供财务报表的法律责任。上述经董事会慎重研究，决定于4月30日披露年度报告。会计师初步审计意见类型为无法发表意见，具体详见公司年度报告。 |
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1999-08-17
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-18
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-19
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-17
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1998年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-18
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1998年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-18
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1998年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-12-14
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1999年年度配股，10配2.5，配股价7元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会临时(紧急)会议决议精神，由公司
三位董事和监事会主席组成的调查组于6月30日早7:30分进驻黑龙江岁宝热电有
限公司开始调查工作，采取查阅、搜集相关资料至午夜12点，7月1日中午12点向
董事会形成调查报告报公司董事会。董事会立即将调查组调查报告提交各位董事
传真表决，同意将公司关于《对深圳市恒大投资发展有限公司〈关于责成哈岁宝
董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑岁宝49%
股权，意图对黑岁宝变相MBO，伺机脱离哈岁宝”提案〉涉及有关问题调查情况的
报告》予以披露。详见2004年7月2日《上海证券报》。
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2004-07-16
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，有媒体就哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会对公司第二大股东深圳
市恒大投资发展有限公司(下称：深圳恒大)提案的调查结果采访了“深圳恒大”
的负责人，并进行了报道。其中存在不实之处，根据有关规定，现将有关情况予
以澄清公告。详见2004年7月16日《上海证券报》。
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2004-07-15
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[20042预增](600864) ST岁宝：公布2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
根据哈尔滨岁宝热电股份有限公司对2004年半年度财务数据初步测算，因公
司获得参股公司中国民生银行、深圳岁宝百货有限公司投资收益大幅增加，预计
公司2004年1-6月的净利润较上年同期增长100%以上(上年同期为7104117.07元)，
具体数据将在公司2004年半年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年6月29日召开第四届董事会临时(紧急
)会议，会议主要是对2003年度股东大会审议通过的《深圳市恒大投资发展有限
公司〈关于责成公司董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天
宝公司收购黑龙江岁宝热电有限公司(下称：黑岁宝)49%股权，意图对黑岁宝变
相MBO，伺机脱离哈岁宝”一事的提案〉的临时提案》落实工作进行专门研究，
决定：由那守林、关铁宁、李树纯三位董事组成调查组，独立董事那守林任组长
，6月30日开始调查工作。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，对
本次会议提案作出如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过监事会《关于建议撤换赵志强监事的提案》的临时提案。
五、通过《深圳市恒大投资发展有限公司<关于责成公司董事会调查“公司
经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑龙江岁宝热电有限公司(
下称：黑岁宝)49%股权，意图对黑岁宝变相 MBO ，伺机脱离公司”一事的提案>
的临时提案。
六、未通过修改公司章程的议案。
七、未通过关于杨祥波董事辞职的议案。
公司董事会于2004年6月14日收到第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司
四项临时提案。经四届八次董事会审核，决定不提交本次年度股东大会审议，现
作出说明，详见2004年6月30日《上海证券报》 |
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2004-07-07
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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因哈尔滨岁宝热电股份有限公司参股子公司深圳岁宝百货有限公司未能在法
律规定期限内向公司提供会计报表，致使公司不能实行权益法核算，并不能在法
律规定期限内披露完整的年度报告及第一季度报告，被会计师事务所出具了无法
表示意见的审计报告，公司股票自2004年5月10日被特别处理“ST”。经公司董
事会、经营层、监管部门的努力工作，解决了报表问题。并经公司聘请的华证会
计师事务所审计，注册会计师签字，出具了标准无保留意见的审计报告。公司补
充更正的2003年年度报告和2004年第一季度报告也于2004年6月4日和2004年6月2
4日分别刊登在《上海证券报》和《中国证券报》及交易所网站http://www.sse.
com.cn。
造成特别处理的原因，是深圳岁宝百货有限公司不能按期提供会计报表。在
解决这一问题时，公司及公司派驻深圳岁宝百货有限公司的董事曾多次致函深圳
岁宝百货有限公司及该公司董事长杨祥波，直至派专人前往深圳岁宝百货有限公
司，但都未能解决。同时，也采取了其他措施，包括法律诉讼，都未能奏效。
目前，导致公司特别处理的因素尚未根本消除，董事会现无法保证今后不再
出现类似事件。为此，公司董事会专门召开紧急会议，请杨祥波董事向公司董事
会做出承诺，要在公司董事会决定年报、半年报、季报前10天提供会计报表。
到目前为止，公司仍未得到杨祥波董事的任何答复。
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2004-08-06
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公布撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600864)“ST岁宝”
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司申请，并经上海证券交易所批准，公司股票
交易将从2004年8月9日起撤销特别处理。公司股票简称改为“岁宝热电”，公司
挂牌证券代码仍为600864。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2004年8月6日停牌一天。
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1994-06-25
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1994.06.25是岁宝热电(600864)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.33: 发行总量:2500万股,发行后总股本:8621万股) |
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1994-06-25
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1994.06.25是岁宝热电(600864)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.33: 发行总量:2500万股,发行后总股本:8621万股) |
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2003-07-04
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(600864)“岁宝热电”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限公司上海分公司的股权司法冻结及司法划转通知，
哈尔滨岁宝热电股份有限公司第二大股东岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的公
司35465100股已于2003年6月30日划转给深圳市恒大投资发展有限公司。
经向第二大股东深圳惠好实业有限公司(原“岁宝集团(深圳)实业有限公司”)
查询得知：广东省高级人民法院于2003年5月28日做出民事裁定书。裁定书称2002
年7月30日被该院冻结的岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的公司35465100股社会
法人股依法公开拍卖，由深圳市恒大投资发展有限公司以人民币83342985元竞得，
该买受人已付清全部拍卖价款。法院裁定：岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的公
司社会法人股35465100股从裁定书生效之日起，为深圳市恒大投资发展有限公司所
有。
深圳市恒大投资发展有限公司现持有公司社会法人股35465100股，占总股本的
25.96%，为公司第二大股东。
岁宝集团(深圳)实业有限公司现持有公司500000股社会法人股，占总股本的
0.37%，仍在冻结中。
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2003-07-16
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600864)“岁宝热电”
2003年5月28日广东省高级人民法院做出民事裁定书，该裁定书称2002年7月
30日被该院冻结的被执行人岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的哈尔滨岁宝热电
股份有限公司(下称：岁宝热电)35465100股社会法人股依法公开拍卖，由深圳市
恒大投资发展有限公司以人民币83342985元竞得。该买受人已付清全部拍卖价款
。法院裁定：岁宝集团(深圳)实业有限公司持有的岁宝热电社会法人股35465100
股从裁定书生效之日起，为深圳市恒大投资发展有限公司所有。
本次股份司法划转后，深圳市恒大投资发展有限公司持有岁宝热电35465100
股份，占岁宝热电总股本的25.96%，为岁宝热电第二大股东。
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2003-08-16
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半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年半年度报告及其摘要已于2003年8月6日
披露。根据上海证券交易所上市部有关要求，经公司核对，现予以补充公告。详
见2003年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》 |
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2003-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年9月28日召开四届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过中国证监会天津特派办巡回检查的整改方案。
二、通过哈尔滨石油化学工业(集团)公司和深圳市恒大投资发展有限公司提名的
独立董事候选人。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公司及参股公司
的权益做质押、抵押贷款的议案：公司可用上述股权、权益做质押、抵押贷款不超过
1.5亿元。
五、通过提请股东大会授权担保的议案：为控股子公司(黑龙江岁宝热电有限公
司)提供保证担保，总额度不超过1.5亿元，最长担保期限不超过五年。
六、通过控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司关于扩建2台75T/h循环硫化床锅
炉，一台1.5MW双抽式汽轮机的议案：项目总投资5300万元(其中：自筹1800万元，贷
款3500万元)，项目建设期为一年。
董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关及
其它事项。
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2003-10-10
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更正2003年临时股东大会登记时间的公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会于2003年9月28日发出《关于召开2003年临
时股东大会的通知》。因笔误，将登记时间误写成10月26日(星期二)。现更正为“登
记时间：2003年10月28日(星期二)上午9：00-11：30，下午2：00-4：30”。
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2003-10-30
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召开2003年临时股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会关于更正2003年临时股东大会登记时间的公告
公司董事会于2003年9月28日发出《关于的通知》(详见9月30日《上海证券报》和《中国证券报》)。因笔误,将登记时间误写成10月26日(星期二)。现更正为"登记时间：2003年10月28日(星期二)上午9：00―11：30,下午2：00―4：30"。在此特向投资者致歉。
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO三年十月九日
一、召开会议的基本情况
1、本公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于的议案；
2、会议时间：2003年10月30日上午9：00
3、会议地点：本公司会议室(哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号)
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修改《独立董事行使职权等方面暂行办法》第三条、第六条的议案；
3、关于提请股东大会授权公司用民生银行股权和公司持有的子公司及参股公司的权益做质押、抵押贷款的议案；
4、关于提请股东大会授权担保的议案；
5、关于扩建2台75T/h循环硫化床锅炉和一台1.5MW双抽式汽轮机的议案；
6、关于独立董事实行差额选举的议案；
由于股东单位提名独立董事候选人数超出《公司章程》规定的缺额人数。为此,独立董事的选举实行差额选举。拟在提名的四名中(杨滨刚、姜明辉、宋焕军、李安定)选举2名。
三、出席会议的对象
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2003年10月23日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年10月26日(星期二)上午9：00-11；30,下午2：00-4：30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-82332888)
五、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)
联系人：任启厚、陈文彬
联系电话：0451-82332888
传真：0451-82332228
特此公告。
附：2003年临时股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO三年九月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2003年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2003-09-26
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用中国民生银行股权质押贷款的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民生银行
社会法人股9717.5万股作质押，向中国银行哈尔滨开发区支行申请最高额度不超过壹
亿元人民币流动资金贷款。目前已签署了《质押合同》，质押期限为2003年9月23日
至2006年9月22日，有关质押登记手续已办理完毕。另外，原向中国银行哈尔滨开发
区支行质押的3000万股民生银行股权已撤销 |
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2004-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年4月28-29日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘华证会计师事务所担任公司2004年度财务报告审计工作的议案。
四、通过公司2004年第一季度季度报告。
五、对解决深圳岁宝百货有限公司不提供会计报表，采取有关办法予以处理。
以上有关事项须提交2003年度股东大会审议，股东大会召开的具体事宜将另行通知。
(600864)“岁宝热电”公布股票实行特别处理的公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年度财务报告被华证会计师事务所注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，按照上海证券交易所有关要求，公司股票从5月10日起实行特别处理，公司股票2004年4月30日停牌一天。从5月10日起公司股票简称变为“ST岁宝”，股票代码600864不变，股票日涨跌幅限制由10%变为5%。
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600864)“岁宝热电”
单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 251,664,627.08 231,030,025.67
净利润 3,517,697.69 9,610,357.59
总资产 917,742,609.52 930,004,028.46
股东权益(不含少数股东权益) 399,763,354.60 405,807,275.34
每股收益(摊簿) 0.03 0.07
每股净资产 2.93 2.97
调整后每股净资产 2.52 2.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.38
净资产收益率(%，摊簿) 0.88 2.37
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见。
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1999-12-15
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1999年年度配股，10配2.5，配股价7元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司及控股子公司(黑龙江岁宝热电有限公司)于20
04年4月12日委托律师向深圳市福田区人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司，请
求给付公司红利款4809519.54元及利息和控股子公司红利款1627281.04元及利息
。此案经深圳市福田区人民法院审理，于2004年9月20日作出了民事判决书(2004
)深福法民二初字第1447号和1789号。被告深圳岁宝百货有限公司对上述两个判
决不服，向深圳市中级人民法院提出上诉。现深圳市中级人民法院已审理结束，
并作出终审判决。
目前公司收到广东省深圳市中级人民法院于2004年12月16日作出的民事判决
书(2004)深中法民二终字第868号，判决如下：
一、变更深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1447号民事判决第
一项为：深圳岁宝百货有限公司应于判决生效之日起十日内向公司支付利润款本
金人民币878623.82元及利息(从2001年10月28日起按中国人民银行同期贷款利率
计至判决应付清前述款项之日止)。逾期则应当加倍支付迟延履行期间的债务利
息。
二、维持深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1447号民事判决第
二项。
一、二审案件受理费共计人民币75840元，由公司负担60672元，深圳岁宝百
货有限公司负担15168元。
公司控股子公司收到广东省深圳市中级人民法院于2004年12月16日作出的民
事判决书(2004)深中法民二终字第869号，判决如下：
一、变更深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1789号民事判决第
一项为：深圳岁宝百货有限公司应于判决生效之日起十日内向黑龙江岁宝热电有
限公司支付利润款本金人民币292543.24元及利息(从2001年10月28日起按中国人
民银行同期贷款利率计至判决应付清前述款项之日止)。逾期则应当加倍支付迟
延履行期间的债务利息。
二、维持深圳市福田区人民法院(2004)深福法民二初字第1789号民事判决第
二项。
一、二审案件受理费共计人民币36292元，由黑龙江岁宝热电有限公司负担2
9033元，深圳岁宝百货有限公司负担7259元。
上述判决均为终审判决。
公司及控股子公司对第868号和第869号民事判决书不服，并将按照法定程序
，申请再审。
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