| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-09
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1995年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-09
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1995年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-09
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1995年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-09
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1995年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0红利发放日 ，1997-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 904,200,914.49 930,538,173.50
股东权益（不含少数股东权益） 420,942,747.18 412,558,918.58
每股净资产 3.08 3.02
调整后的每股净资产 3.00 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 103,561,448.19
每股收益 -0.048 0.061
净资产收益率（%） -1.57 1.99
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2004-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年10月24日召开四届十一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、决定不使用公司参股公司深圳岁宝百货有限公司(下称：岁宝百货)提供
的2004年第三季度会计报表。
二、对岁宝百货的长期投资核算方法予以变更，终止权益法，改为成本法核
算。
三、通过成本法核算的2004年第三季度报告。
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2004-10-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-23 |
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2004-10-15
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，
国务院国有资产监督管理委员会同意哈尔滨石油化学工业(集团)公司将所持有
的公司4535.18万股国家股转让给哈尔滨投资集团有限责任公司。股份转让完成
后，公司总股本仍为13659.45万股，其中哈尔滨投资集团有限责任公司持有
4535.18万股，占总股本的33.2%，为公司第一大股东。
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2004-09-28
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司及控股子公司(黑龙江岁宝热电有限公司)于2004年
4月12日委托律师向深圳市福田区人民法院起诉深圳岁宝百货有限公司，请求给付公
司红利款4809519.54元及利息和控股子公司红利款1627281.04元及利息。
现深圳市福田区人民法院已审理结束。
目前公司收到广东省深圳市福田区人民法院于2004年9月20日作出的有关民事判
决书，判决如下：
一、被告应在本判决生效之日起十日内支付原告股东红利款本金4809519.54元及
利息(从2001年10月28日起按银行同期贷款利率计算至判决应付清之日止)。逾期则应
当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告的其他诉讼请求。
本案案件受理费人民币37920元，由原告负担3792元，被告负担34128元(已由原
告交纳，被告负担之数应径付给原告)。
公司控股子公司收到广东省深圳市福田区人民法院于2004年9月20日作出的有关
民事判决书，判决如下：
一、被告应在本判决生效之日起十日内支付原告股东红利款本金1627281.04元及
利息(从2001年10月28日起按银行同期贷款利率计算至判决应付清之日止)。逾期则应
当加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二、驳回原告的其他诉讼请求。
本案案件受理费人民币18146元，由原告负担1815元，被告负担16331元(已由原
告交纳，被告负担之数应径付给原告)。
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2004-10-23
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[20043预亏](600864) 岁宝热电：公布董事会公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布董事会公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会曾在2004年半年度报告中预测，下一报
告期期末生产经营情况会保持正常，因上半年投资收益增加，下一报告期净利润
与上年同期相比将发生大幅度变动。公司刚刚收到参股子公司深圳岁宝百货有限
公司第三季度会计报表，获悉，该公司2004年9月份管理费用大幅增加，净利润
亏损2552万元，故影响公司第三季度预测。经公司财务部门初步测算，公司2004
年第3季度末累计实现净利润将比上年同期略有增加。具体数据将在第3季度报告
中披露。
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2004-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年9月8日召开四届十次董事会，会议审
议通过公司董事会关于哈尔滨投资集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告
书。
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2004-08-31
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公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年8月30日接到第一大股东哈尔滨石油
化学工业(集团)公司(下称：石化集团)通知，经哈尔滨市政府和黑龙江省政府批
准，石化集团已于2004年8月27日与哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：投资集
团)签订了《股权转让协议》，约定以156010154.16元人民币的价格将石化集团
持有的公司45351789股国家股(占公司股本总额的33.20%)转让给投资集团。
本次股份转让完成后，投资集团将直接持有公司33.20%的股份，成为公司第
一大股东，股份性质为国有法人股，石化集团将不再持有公司股份，哈尔滨市国
有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
本次股份转让，尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证券监
督管理委员会对投资集团的收购报告书出具无异议函并豁免投资集团的全面要约
收购义务后方可进行。
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2004-04-28
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第二次提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司曾于2004年4月26日发布公告，就可能无法在法定
期限2004年4月30日前披露2003年年度报告和2004年第一季度报告事项作了公告。目
前，公司仍未收到参股子公司深圳岁宝百货有限公司2003年度财务审计报告和2004年
第一季度财务报告。因此，公司不能在法定期限2004年4月30日前披露2003年年度报
告和2004年第一季度报告。由于不能按期披露年报，公司股票从2004年5月1日起连续
停牌，直至披露年报的交易日上午10：30复牌，并被上海证券交易所公开谴责。如公
司在2004年6月30日前仍无法披露年报，将被实行退市风险警示。
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2004-04-24
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关于用中国民生银行股权质押贷款的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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经哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民生
银行社会法人股34011250股作质押，向中国工商银行哈尔滨市先锋支行申请最高额
度不超过4000万元人民币流动资金贷款。目前已签署了《质押合同》，质押期限为
2004年4月22日至2006年4月20日，有关质押登记手续已办理完毕 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600864)“岁宝热电”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 933,024,878.64 917,742,609.52
股东权益(不含少数股东权益) 403,219,008.96 399,763,354.60
每股净资产 2.95 2.93
调整后的每股净资产 2.55 2.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,993,217.56 17,993,217.56
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.86 0.86
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2004-10-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司对深圳岁宝百货有限公司于2004年起实质已不
具有重大影响，根据有关规定，经董事会决议同意，对其长期投资核算终止权益
法，改为按成本法核算，故公司现已对2004年以来长期投资按会计差错进行更正。
公司2004年第三季度报告已于2004年10月26日披露。本报告期末参股公司深
圳岁宝百货有限公司实现销售收入790167千元，净利润14755千元。本报告期对
参股公司深圳岁宝百货有限公司已由权益法改为成本法核算。
根据有关要求，公司根据董事会有关决议进行财务信息更正。现将公司更正
后的2004年第一季度财务报表和半年度中期财务报表及涉及更正事项的相关财务
报表附注公告如下：
其中，2004年第一季度主要财务指标更正为：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 946,851,957.34 930,538,173.50
股东权益(不含少数股东权益) 417,046,087.66 412,558,918.58
每股净资产 3.05 3.02
调整后的每股净资产 2.65 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,993,217.56 17,993,217.56
每股收益(调整后) 0.03 0.03
净资产收益率(调整后、%) 1.08 1.08
2004年中期主要财务指标更正为：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 876,695,511.15 930,538,173.50
股东权益(不含少数股东权益) 420,889,033.67 412,558,918.58
每股净资产 3.08 3.02
调整后的每股净资产 2.99 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 134,464,091.21 115,854,617.27
净利润 8,330,115.09 7,104,117.07
扣除非经常性损益后的净利润 6,442,683.67 5,006,200.25
每股收益 0.061 0.052
净资产收益率(%) 1.98 1.76
经营活动产生的现金流量净额 89,220,896.65 12,238,059.49
其他内容详见2004年10月29日《上海证券报》。
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2005-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日接到中国证监会有关批复，同意豁免哈尔
滨投资集团有限责任公司因国有股权协议转让而持有45351789股公司股票(占总
股本的33.2%)而应履行的要约收购义务。
根据有关规定，现将经中国证券监督管理委员会审核通过的《公司上市公司
收购报告书》全文予以公告，详见2005年1月18日《上海证券报》。
本次股权转让还需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过
户手续。
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2004-12-25
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公布控股子公司扩建工程进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600864)“岁宝热电”
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司2003年临时股东大会审议通过的控股子公司
黑龙江岁宝热电有限公司《关于扩建2台75T/h循环硫化床炉和一台15MW双抽式汽
轮发电机的议案》。目前，该工程进展顺利，其中一炉、一机已于2004年12月22
日投入试运行，运行状况良好。第二台炉预计2005年1月末试运行。新建“两炉
一机”全部投产后，2005年发电量可增加7000万千瓦时，供热面积可增加80万平
方米。
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2004-08-09
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证券简称由“ST岁宝”变为“岁宝热电” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-05-10
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证券简称由“岁宝热电”变为“ST岁宝” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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(600864)“岁宝热电”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年4月28日召开三届十四次董事会及三
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
三、关于续聘华证会计师事务所担任公司2003年度财务报告审计工作的议
案。
四、公司2003年第一季度季度报告。
董事会决定，在适当时候召开2002年度股东大会，审议上述有关议案，股
东大会召开的具体事宜将另行通知。
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2003-04-30
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(600864)“岁宝热电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 93000 91646 1.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 39625 39594 0.08
主营业务收入(万元) 23103 21435 7.78
净利润(万元) 961 1879 -48.86
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 717 1552 -53.80
每股收益(元) 0.07 0.14 -50.00
每股净资产(元) 2.90 2.90
调整后的每股净资产(元) 2.80 2.80
净资产收益率(%) 2.43 4.75 -48.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.81 3.92 -53.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 0.15 153.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.7元(含税)。
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2003-04-30
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(600864)“岁宝热电”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 92287
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 40077
每股净资产(元) 2.93
调整后的每股净资产(元) 2.93
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1454
每股收益(元) 0.033
净资产收益率(%) 1.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.14
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2003-06-27
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2003年5月26日以传真方式召开临时会议,决定于2003年6月27日。现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2003年6月27日(星期五)上午9：00
地点：本公司会议室(哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号)
会期：半天
(二)会议主要议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算议案；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议关于续聘会计师事务所与报酬的议案；
6、审议关于设立董事会专门委员会并制定《董事会专门委员会实施细则》的议案；
以上议案已刊登在2003年4月30日《上海证券报》和《中国证券报》上。
(三)出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2003年6月19日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(四)出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年6月25日(星期三)上午9：00-11；30,下午2：00-4：30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-2332888)
(五)其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)
联系人：任启厚、陈文彬
联系电话：0451-2332888
传真：0451-2332228
特此公告。
附：2002年年度股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO三年五月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2003年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2003-06-11
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(600864)“岁宝热电”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年6月3日至6月10日召开三届十五次董事
会，会议审议通过同意将公司第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司提出的
《关于建议改选董事会、监事会的提案》提交给公司2003年6月27日召开的2002年
度股东大会予以审议 |
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2003-05-27
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(600864)“岁宝热电”公布关于召开2002年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年年
度股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等事项。
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2003-05-29
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(600864)“岁宝热电”公布公告 |
上交所公告，质押 |
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经哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民
生银行社会法人股3000万股继续作质押，向中国银行哈尔滨开发区支行贷款3000
万元人民币。目前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完证券质
押登记手续。质押期限：2003年5月27日至2006年5月26日。
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2003-06-28
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(600864)“岁宝热电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派发现金红利0.70元(含税)。
二、通过续聘会计师事务所的议案。
三、通过改选董、监事会的临时提案。
(600864)“岁宝热电”公布董监事会决议公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2003年6月27日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举杨祥波为公司第四届董事会董事长。
二、聘任陈景春为公司总经理。
三、聘任徐建伟为公司董事会秘书。
四、选举车轩为第四届监事会主席。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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[20034预亏](600864) 岁宝热电：业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏公告
哈尔滨岁宝热电股份有限公司在2003年第三季度报告补充公告中曾预计，2003
年度公司的经营业绩将有较大幅度的增长。
公司与第一大股东哈尔滨石油化学工业(集团)公司欠款的诉讼还在执行阶段，
至今未能取得实质性进展。加之，原第二大股东关联方欠款没有如期归还。按相关
规定，要计提坏帐准备，这将直接影响公司2003年度利润，使公司2003年度首次出
现亏损。具体数据待会计师事务所审计后在2003年度报告中披露。公司董事会提醒
投资者注意投资风险。
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