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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日收到哈尔滨市人民政府办公厅有关通知，通知称“凡以煤炭为燃料，采用锅炉供热和使用热电联产热网供热的用户，其供热收费标准按每平方米使用面积计算，居民由现行的31.15元上调至34.55元；非居民用户上调至37.35元。过去各供热期拖欠的热费仍按原标准执行。本通知自本年度供热期(2005年10月20日至2006年4月20日)起执行。”
公司是热力供出单位，不直接供给居民。此次调价，热力供出单位应如何调价尚未确定 |
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2006-01-24
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[20054预减](600864) 岁宝热电：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布2005年度业绩预警公告
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度累计净利润与上年同期相比下降幅度较大，约90%左右(上年同期净利润为1712万元)。具体数额将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600864)“岁宝热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,137,308.18 965,878,205.33
股东权益(不含少数股东权益) 406,073,993.14 429,002,582.31
每股净资产 2.97 3.14
调整后的每股净资产 2.96 3.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,532,072.51 -1,782,730.72
每股收益 -0.090 -0.048
净资产收益率(%) -3.03 -1.61 |
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2005-10-25
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[20054预减](600864) 岁宝热电：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布2005年度业绩预警公告
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度累计净利润与上年同期相比下降幅度较大(上年同期净利润为1712万元)。具体数额将在公司2005年年度报告中披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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[20043预亏](600864) 岁宝热电：公布2005年三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布2005年三季度业绩预亏公告
根据哈尔滨岁宝热电股份有限公司财务部门测算，预计公司2005年1-9月经营结果将出现亏损。详细情况将在公司2005年三季度报告中披露 |
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2005-09-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2005年9月19日以传真表决方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意委托中国民生银行股份有限公司(公司现持有其2.53%股份，股权分置改革后公司将持有其2.19%的股份，下称：中国民生银行)董事会召集A股市场相关股东举行会议，审议中国民生银行股权分置改革方案。
二、同意将所获得转增股份作为对价支付给流通股股东，以换取上市流通权 |
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2005-09-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600864)“岁宝热电”
截止2005年9月1日，哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公告如下：
公司没有应披露而未披露的事项，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报
》、《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险 |
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2005-08-10
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-10
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-10
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-10
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公布2004年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末的总股本136594549股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际发放每股现金红利为0.108元。
股权登记日：2005年8月15日
除息日：2005年8月16日
现金红利发放日：2005年8月22日
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 947,466,983.65 965,878,205.33
股东权益(不含少数股东权益) 434,749,907.71 429,002,582.31
每股净资产 3.18 3.14
调整后的每股净资产 3.17 3.12
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 176,364,560.11 134,464,091.21
净利润 5,747,325.40 8,330,115.09(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 4,911,760.37 6,442,683.67(调整后)
每股收益 0.042 0.061(调整后)
净资产收益率(%) 1.32 1.98(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -4,314,803.20 89,220,896.65(调整后)
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2005-07-01
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公布调整工业供热价格的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司收到有关《哈尔滨市物价局关于调整工业供热价格的通知》文件，哈尔滨市工业供热价格每百万千焦由21.80元(价外税)上浮到29.30元(价外税)。公司自2005年7月1日起工业供热价格按上述价格执行。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、未通过关于变更公司名称的议案。
四、未通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-18
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公布实施煤电价格联动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司收到《黑龙江省物价局关于转发〈国家发展改革委关于东北电网实施煤电价格联动有关问题的通知〉的通知》文件，黑龙江省煤电价格联动的提价幅度为每千瓦时提高1.17分(含税)，自2005年5月1日抄见电量起执行。
公司及控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司均按上述政策执行 |
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2005-06-11
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关于用中国民生银行股权质押贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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经哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会研究决定，同意用公司持有的中国民生银行社会
法人股40813500股作质押，向中国工商银行哈尔滨市先锋支行申请叁仟伍佰万元人民币流动
资金贷款。目前已签署了《质押合同》，质押期限为2005年6月7日至2008年6月6日，有关质
押登记手续已办理完毕。(2004年4月公司与该行所签署的质押合同已解除，同时办理了质押
登记解除手续。)
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2005-05-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2005年5月24日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于变更公司名称的议案：公司名称变更为哈尔滨投资集团热电股份有限公司。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
会议召开时间：2005年6月28日(星期二)上午9：00
会议召开地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
(公司三楼会议室)
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
一、召开会议基本情况
本公司董事会于2005年5月24日上午在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议。董事会决定于2005年6月28日(星期二)上午9：00在哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(公司三楼会议室),以现场方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《关于变更公司名称的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈独立董事行使职权等方面的暂行办法〉的议案》；
10、审议《董事会议事规则》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
14、审议《关于董事长在公司领取工资的议案》；
上述议案已经哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第十二次和第十四次会议、哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届监事会第十二次和第十三次会议审议通过,相应公告刊登在2005年3月17日和2005年5月25日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
三、出席会议资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2005年6月21日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月24日(星期五)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-82332888)
五、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)
联 系 人：任启厚、陈文彬
联系电话：0451-82332888
传 真：0451-82332228
特此公告。
附：2004年年度股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO五年五月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2005年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2005-04-29
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司于2003年12月7日，向哈尔滨市中级人民法院起诉(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司，请求偿还应退公司投资差额款12021478.20元及利息；起诉香港岁宝实业有限公司，请求偿还公司7349810.40元及利息。现哈尔滨市中级人民法院已审理结束。
哈尔滨市中级人民法院对黑龙江岁宝热电有限公司起诉(英属维尔京群岛)岁宝百货有限公司一案，于2005年4月12日作出有关民事判决书，判决被告岁宝百货有限公司于本判决生效之日起15日内给付原告黑龙江岁宝热电有限公司人民币12021478.20元及利息(利息从2002年6月23日开始按照中国人民银行规定同期贷款利息标准计算至被告实际履行完毕之日止)。本案的诉讼费70117.40元，保全费70282.29元，由被告岁宝百货有限公司承担。
哈尔滨市中级人民法院对黑龙江岁宝热电有限公司起诉香港岁宝实业有限公司一案，于2005年4月12日作出有关民事裁定书，裁定驳回原告黑龙江岁宝热电有限公司的起诉，本案的诉讼费15912.91元，由原告黑龙江岁宝热电有限公司负担。黑龙江岁宝热电有限公司对此裁定不服，并将依法提出上诉 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600864)“岁宝热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,001,925,052.26 965,878,205.33
股东权益(不含少数股东权益) 431,515,833.27 429,002,582.31
每股净资产 3.16 3.14
调整后的每股净资产 3.14 3.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,191,065.70 21,191,065.70
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.61 0.61 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600864)"岁宝热电"
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 275,721,108.87 251,664,627.08
净利润 17,124,380.01 16,313,261.67
总资产 965,878,205.33 929,203,435.70
股东权益(不含少数股东权益) 429,002,582.31 411,878,202.30
每股收益(摊簿) 0.13 0.12
每股净资产 3.14 3.02
调整后每股净资产 3.12 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 0.23
净资产收益率(摊簿、%) 3.99 3.96
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-03-17
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2005年3月15日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本136594549股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年度续聘华证会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
四、通过公司重大会计差错更正的议案。
以上有关事项须提交2004年度股东大会审议，股东大会召开的具体事宜将另行通知。
(600864)“岁宝热电”公布会计差错更正的公告
根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二终字第869号民事判决书，判决哈尔滨岁宝热电股份有限公司之子公司黑龙江岁宝热电有限公司多分取深圳岁宝百货有限公司1999年度利润款计人民币1334737.80元。公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整2004年年初留存收益及相关项目的年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正，相应调减了2000年度净利润680716.28元；调减了2004年初留存收益680716.28元，其中，盈余公积调减272286.51元，未分配利润调减408429.77元。
根据广东省深圳市中级人民法院(2004)深中法民二终字第868号民事判决书，判决公司多分取深圳岁宝百货有限公司1999年度利润款计人民币3930895.72元。公司根据重大会计差错的处理原则进行追溯调整，调整2004年初数和上年数。由于上述重大会计差错的更正，相应调增了期初长期股权投资3930895.72元。
公司董事会对深圳市中级人民法院上述两项判决书不服，将按照法定程序，申请再审。
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1999-08-11
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-08-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-08-11
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-08-11
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-08-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-09
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1995年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-09
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1995年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-09
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1995年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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