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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-29
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月19日起停牌。公司股改方案已获通过。
由于公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司的股权变更触发了要约收购，收购方哈尔滨投资集团有限责任公司已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。
目前中国证监会已正式受理上述豁免申请，在获得该项批准后，公司将实施股改方案。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌。
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2006-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年5月23日召开四届二十次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届议案。 三、通过2006年由公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保9700万元的议案，2007年以后为其担保额度每年递减10%。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《关于2005年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《公司2005年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于董事会换届的议案》；
8、审议《关于监事会换届的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保的议案》 |
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2006-05-22
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公布股权分置改革进程的再次公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月19日起停牌。公司股改方案已获相关股东会议审议通过。
由于公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：投资集团)的股权变更触发了要约收购，收购方投资集团已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。
目前中国证监会已正式受理上述豁免申请，在获得该项批准后，公司将实施股改方案。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌，复牌时间将以《公司股改方案实施公告》为准 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司股票因进入股权分置改革(下称：股改)程序于2006年4月19日起停牌。公司股权分置改革方案已获相关股东会议审议通过。
由于公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：投资集团)的股权变更触发了要约收购，收购方投资集团已向中国证监会申请豁免因股权变更而引至的要约收购义务。
目前中国证监会正在审理上述豁免申请，在获得该项批准后，公司将实施股改方案。
鉴于以上原因，公司股票需继续停牌 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年4月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-04-28
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年4月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司重大资产置换暨关联交易方案。
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2006-04-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年4月19日收到黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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2006-04-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，哈尔滨岁宝热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 962,401,461.10 985,587,051.12
股东权益(不含少数股东权益) 419,253,929.93 421,862,711.79
每股净资产 3.07 3.09
调整后的每股净资产 3.05 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,952,623.33 17,952,623.33
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.50 -0.50
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2006-04-20
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[20062预减](600864) 岁宝热电：公布2006年上半年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年上半年度业绩预警公告
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润与去年同期相比将大幅度下降，约90%左右(上年同期净利润为5747325.40元)。具体财务数据公司将在2006年半年度报告中详细披露。
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2006-04-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
根据有关文件的规定，哈尔滨岁宝热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-19,恢复交易日：2006-06-15 ，2006-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-19,恢复交易日：2006-06-15，连续停牌 ，2006-04-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-08
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[20061预亏](600864) 岁宝热电：公布2006年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600864)“岁宝热电”公布2006年第一季度业绩预亏公告
经哈尔滨岁宝热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度经营业绩将出现亏损(上年同期净利润为2632035.95元)。具体财务数据将在公司2006年第一季度报告中披露 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司自2006年3月27日公告股权分置改革方案之后，公司董事会通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：公司非流通股股东向流通股股东支付13612500股股份，作为本次股权分置改革向流通股股东支付的对价，流通股股东每10股获付3股。
请投资者仔细阅读2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修改后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月6日复牌 |
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2006-04-04
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600864)“岁宝热电”
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 346,289,614.77 275,721,108.87
净利润 1,847,057.90 17,124,380.01
总资产 985,587,051.12 965,878,205.33
股东权益(不含少数股东权益) 421,862,711.79 429,002,582.31
每股收益(摊簿) 0.01 0.13
每股净资产 3.09 3.14
调整后每股净资产 3.07 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.04
净资产收益率(摊簿) 0.44 3.99
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年4月2日召开四届十八次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘华证会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于会计估计变更的议案。
上述有关事项须提交2005年度股东大会审议，股东大会召开的具体事宜将另行通知 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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哈尔滨岁宝热电股份有限公司将于2006年3月30日上午9:30至11:30在中证网(www.cs.com.cn)举行股权分置改革投资者网上交流会。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《哈尔滨岁宝热电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》 |
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2006-03-27
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日收到中国证监会有关文件，同意公司按照有关规定的程序实施重大资产置换暨关联交易方案 |
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2006-03-27
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会决定于2006年4月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司重大资产置换暨关联交易方案 |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会决定于2006年4月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-27日每日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东支付12705000股股份，作为本次股权分置改革向流通股股东支付的对价，流通股股东每10股获付2.8股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、持股比例超过5%的公司非流通股股东的承诺：
(1)公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：哈投集团)承诺：
①持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司股份总数的5%、24个月内不超过10%。
②对持有股份已全部被冻结的非流通股股东中智富投有限公司、友源资产管理有限公司及岁宝集团(深圳)实业有限公司三家公司应执行的对价安排1057551股先行代为垫付。
③根据哈投集团与深圳市恒大投资发展有限公司(下称：深圳恒大)签署的股份转让协议，哈投集团拟受让深圳恒大持有公司的22.26%的股份，对于拟受让的股份对应的对价哈投集团承诺：公司股权分置改革方案获相关股东会议通过后，在实施之前，如此次股份转让的过户工作已经完成，转让股份对应的对价由哈投集团承担，受让股份涉及的股权分置改革事项遵循前述承诺；如此次股份转让的过户工作尚未完成，该部分股份所对应的对价则由原持有方深圳恒大支付。
(2)深圳恒大承诺：
①持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让(根据本次股权分置改革方案进行的股份转让除外)；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过10%。
②根据分别与哈投集团、哈尔滨海格科技发展有限公司(下称：海格科技)达成的股份转让协议，深圳恒大拟分别向上述两家公司转让所持有公司的全部股份，对于拟出让的股份所对应的对价深圳恒大承诺：公司股权分置改革方案获股东大会批准后，如此次股份转让的过户工作尚未完成，该部分股份所对应的对价则由原持有方深圳恒大支付。如此次股份转让的过户工作已经完成，转让股份对应的对价分别由哈投集团和海格科技承担。哈投集团和海格科技受让的股份涉及的股权分置改革事项分别遵循哈投集团和深圳恒大所作的承诺。
2、其他非流通股股东的承诺：参与本次股权分置改革的阿城市热电厂承诺持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
3、海格科技承诺：根据海格科技与深圳恒大达成的股份转让协议，海格科技拟受让深圳恒大持有公司的3.7%的股份，对于拟受让的股份对应的对价海格科技承诺：公司股权分置改革方案获相关股东会议通过后，在实施之前，如此次股份转让的过户工作已经完成，转让股份对应的对价由海格科技承担，受让股份涉及的股权分置改革事项遵循深圳恒大作出的承诺；如此次股份转让的过户工作尚未完成，该部分股份所对应的对价则由原持有方深圳恒大支付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权的征集对象为截至2006年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月20日至26日期间正常工作日的8:30-11:30、13:30-16:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-03-22
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拟披露年报 ，2006-04-04 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-03-16
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年3月15日接到第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司(下称：哈投集团)通知，经哈尔滨市政府批准，哈投集团已于同日与深圳市恒大投资发展有限公司(下称：深圳恒大)签订了《股份转让协议》，协议签署后哈投集团以在有关资产置换中从公司置换入的对岁宝百货的长期股权投资、对岁宝百货的其他应收款和应收股利共计192984918.04元人民币作为购买深圳恒大持有的公司30408895股社会法人股(占公司股本总额的22.26%)的价款。
本次股份转让完成后，哈投集团将直接持有公司55.46%的股份，成为公司绝对控股股东，股份性质为国家股，哈尔滨市国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人；深圳恒大其余股份拟转让给哈尔滨海格科技发展有限公司，深圳恒大将不再持有公司股份。
上述股份转让事宜经哈投集团与公司签署的资产置换协议及公司股权分置改革方案经公司股东大会批准生效。同时，收购方将在本协议生效后，向中国证监会提交豁免全面要约收购申请 |
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2006-02-09
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公布董监事会决议及重大资产置换暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2006年2月8日召开四届十七次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过公司重大资产置换暨关联交易方案的议案：同日，公司及其控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司(注册资本8500万元，公司持股比例为51%，下称：黑岁宝)与公司第一大股东哈尔滨投资集团有限责任公司(持有公司45351789股股份，占公司总股本的33.20%，下称：哈投集团)签订《资产置换协议》，哈投集团拟以合法拥有的在建中的热源工程、哈尔滨哈投供热有限公司100%股权经评估合计净值286643208.87元的资产与公司及黑岁宝合法拥有的对深圳岁宝百货有限公司(下称：岁宝百货)的股权投资、对岁宝百货及其关联方的相关债权，经审计总帐面价值225073271.68元的资产进行置换，差价61569937.19元形成公司对哈投集团的负债。
本次重大资产置换构成关联交易。该事项尚需获得中国证监会审核同意以及公司股东大会及股权分置改革方案批准后方可实施，召开股东大会通知另行公布。
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2006-02-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600864)“岁宝热电”
哈尔滨岁宝热电股份有限公司近日收到哈尔滨市人民政府办公厅有关通知，通知称“凡以煤炭为燃料，采用锅炉供热和使用热电联产热网供热的用户，其供热收费标准按每平方米使用面积计算，居民由现行的31.15元上调至34.55元；非居民用户上调至37.35元。过去各供热期拖欠的热费仍按原标准执行。本通知自本年度供热期(2005年10月20日至2006年4月20日)起执行。”
公司是热力供出单位，不直接供给居民。此次调价，热力供出单位应如何调价尚未确定 |
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