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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年5月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过关于修改公司章程的决议。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
五、选举产生公司第七届董、监事会董、监事。
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2010-05-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年5月16日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨钦欢为公司第七届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任胡苏平为公司董事会秘书、叶选荣为公司证券事务代表。
三、选举夏文梅为公司第七届监事会主席。
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2010-05-17
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因未刊登股东大会决议公告，5月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年4月28日以通讯表决方式召开六届三十三次董事会，会议审议通过公司《关于信息披露专项活动自查分析报告》。
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年4月18日召开六届三十二次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名名单的议案。
六、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-20
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 490,216,507.90 661,618,584.47
归属于上市公司股东的净利润 -59,256,350.32 192,044,181.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -212,398,378.62 -599,319,863.92
基本每股收益 -0.03 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.3157
加权平均净资产收益率(%) -3.09 9.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -10.84 -30.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1010 0.1159
2009年末 2008年末
总资产 4,905,915,119.22 5,693,550,575.30
所有者权益(或股东权益) 1,884,559,907.54 1,946,749,220.28
归属于上市公司股东的每股净资产 0.993 1.03
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会 ，2010-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度财务决算报告；
3、审议公司2009年度利润分配预案；
4、审议公司2009年年度报告；
5、审议公司2009年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、选举第七届董事会成员和第七届监事会成员；
8、审议关于第七届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式的提案；
9、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的提案 |
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2010-04-20
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办公地址由“广东省梅州市公园路湾水塘（邮政编码：514011）”变为“广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园（邮政编码：514700）” ，2010-06-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,278,400,630.49 4,905,915,119.22
所有者权益(或股东权益) 2,059,711,295.34 1,884,559,907.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.08 0.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 177,001,298.56 177,001,298.56
基本每股收益 0.093 0.093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.034 -0.034
经营活动产生的现金流量净额 4,406,760.63
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2010-04-02
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股权转让进展公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司将所持广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%的股权以总价4.1亿元转让给中广核能源开发有限责任公司的过户登记手续，已于2010年3月31日在广西柳城县工商行政管理局办理完毕，公司已收到第一笔股权转让款2.1亿元人民币。按照有关规定，公司将与上述股权转让相关的投资收益计入2010年第一季度的财务报表。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年3月18日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2010年1月23日至3月18日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司无限售条件流通股11461280股，占公司总股本的0.604%。自2007年11月7日至2010年3月18日收盘，梅雁实业通过上证所系统累计出售所持公司无限售条件流通股201276148股，占公司总股本的10.604%；尚持有公司无限售条件的流通股94907434股，占公司总股本的5.00%，仍为公司控股股东。
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2010-01-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年1月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司持有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%股权的提案。
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2010-01-23
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2009年12月2日至2010年1月22日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司无限售条件流通股17047434股，占公司总股本的0.898%；自2007年11月7日至2010年1月22日收盘，梅雁实业通过上证所系统累计出售所持公司无限售条件流通股189814868股，占公司总股本的10.00%；尚持有公司无限售条件流通股106368714股，占公司总股本的5.604%，仍为公司控股股东。
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2010-01-19
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东梅雁水电股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年公司业绩将出现亏损(上年同期归属公司股东的净利润为192044181.69元)。具体数据公司将在2009年年度报告中予以详细披露 |
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%股权的提案 |
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2010-01-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%股权的提案 |
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2010-01-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年1月11日以通讯表决方式召开六届三十一次董事会，会议审议通过关于转让控股子公司广西柳州市桂柳水电有限责任公司(注册资本为2.1亿元，下称：桂柳水电)股权的议案：公司于同日与中广核能源开发有限责任公司(下称：中广核能源)签订有关股权转让协议，将公司所持桂柳水电全部61.91%的股权(已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)转让给中广核能源，以标的股权对应的桂柳水电股东权益评估价值39414.26万元为基础，经协商确认交易价格为4.1亿元人民币。该股权转让事项已取得桂柳水电其他股东的同意。公司需负责取得桂柳水电股权质押债权银行和桂柳水电贷款的债权银行同意转让股权的文件；中广核能源承诺：在公司结清“桂柳水电”往来款后，解除公司及其控股公司为桂柳水电承担的担保责任。本次交易完成后，预计公司可获得投资收益约2.3亿元，同时将减少公司5.58万千瓦的电站权益装机规模。
董事会决定于2010年1月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-20 |
拟披露年报 |
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2009-12-02
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2009年10月30日至12月1日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司无限售条件流通股18030000股，占公司总股本的0.95%。
自2007年11月7日至2009年12月1日收盘，梅雁实业通过上证所系统累计出售所持公司无限售条件流通股172767434股，占公司总股本的9.102%；尚持有公司无限售条件的流通股123416148股，占公司总股本的6.502%，仍为公司控股股东。
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2009-11-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2009年11月11日以现场及通讯表决方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司与美国全球水电工业公司合资设立“广东金球能源有限公司”(下称：合资公司)，共同研究开发有色合金太阳能光伏发电技术和投资太阳能发电项目。根据双方签订的合资协议，合资公司的投资总额为19720万元人民币，其中公司出资人民币1972万元(分期缴付，第一期出资295.8万元)，占注册资本的10%。
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2009-10-30
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2009年10月29日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2009年8月28日至10月29日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司无限售条件流通股19200000股，占公司总股本的1.01%；自2007年11月7日至2009年10月29日收盘，梅雁实业通过上证所系统累计出售所持公司无限售条件流通股154737434股，占公司总股本的8.15%。
至此，梅雁实业仍持有公司无限售条件流通股141446148股，占公司总股本的7.45%，仍为公司控股股东。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,199,783,883.70 5,693,550,575.30
所有者权益(或股东权益) 1,943,883,303.49 1,946,749,220.28
归属于上市公司股东的每股净资产 1.024 1.03
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,854,326.29 4,066,435.76
基本每股收益 0.001 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.058
每股经营活动产生的现金流量净额 0.094
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2009-10-23
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2009年10月22日接到北京市大成律师事务所深圳分所的书面通知，告知其接到最高人民法院关于“举行证据交换”的电话通知，就公司与深圳吉富创业投资股份有限公司关于广发证券股份有限公司股权转让纠纷一案，定于2009年11月5日上午9:00在最高人民法院进行证据交换和质证，要求双方当事人提交与该案相关的证据材料。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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关于实施借款期限重组公告 |
上交所公告，借款 |
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经广东梅雁水电股份有限公司向中国农业银行股份有限公司梅州市分行(下称：梅州农行)申请并经其审批同意，2009年9月25日，公司将在梅州农行的全部逾期借款3.7亿元(被追加罚息后，年息为8.761%)办理了期限重组，具体方案如下：
公司3.7亿元的借款，借款期限由1年变更为14年(2009年至2023年)，借款利率按中国人民银行规定的五年期以上基准利率实施。担保条件为：以公司拥有的单竹窝水电站的电费收益权作质押、以单竹窝水电站全部机械设备作抵押，并以公司的梅县丙村河堤 A至G 段土地使用权以及梅县梅雁TFT公司显示器有限公司的房产11栋及土地、附属设施作抵押。
2009年年初，公司在银行的逾期借款合计为10.57亿元，公司通过处置资产归还部分借款以及实施了两次借款期限重组后，截至2009年9月25日，公司在银行的逾期借款降为1.19亿元。
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2009-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2009年9月23日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议同意公司按照不低于梅县梅雁建筑工程有限公司(注册资本为1.5亿元，下称：梅雁建筑)实施利润分配后的净资产(截止2009年8月31日经审计的净资产为159929098.16元)为定价基础，对外转让公司所持有的梅雁建筑100%的股权，并授权经营层办理股权转让的相关事宜。
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2009-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2009年9月12日召开六届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨钦欢为公司董事长并担任公司法定代表人。
二、根据公司起诉深圳吉富创业投资有限公司关于广发证券股权转让纠纷一案的需要，公司决定终止对重庆大工律师事务所相关律师的授权委托并同时终止代理合同。同时，同意公司与北京市大成律师事务所深圳分所签订《民事诉讼委托代理合同》，委托其代理公司上述案件。
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2009-09-15
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公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司董事会于2009年9月11日收到杨锋源的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司董事长及董事职务。
鉴于公司六届二十七次董事会已选举杨钦欢为公司董事长并担任公司法定代表人，根据相关规定，杨锋源的辞职申请自2009年9月13日生效。
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2009-08-28
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股106368714股将于2009年9月2日起上市流通。
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2009-08-28
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2009年7月9日至8月27日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司无限售条件流通股20500000股，占公司总股本的1.080%。自2007年11月7日至2009年8月27日收盘，梅雁实业通过上证所系统累计出售所持公司无限售条件流通股135537434股，占公司总股本的7.141%。至此，梅雁实业尚持有公司股份160646148股(其中无限售条件流通股54277434股)，占公司总股本的8.463%，仍为公司控股股东。
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