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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-11
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度财务决算报告；
3、审议公司2010 年度利润分配预案；
4、审议公司2010 年年度报告及其摘要；
5、审议公司2010 年度监事会工作报告
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构的提案 |
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2011-03-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2011年3月9日召开七届十一次董事会及七届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》的决议。
四、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的决议。
五、通过关于梅县梅雁旋窑水泥有限公司2011年日常关联交易的决议。
六、同意关于公司与关联方梅县雁洋自来水有限公司(下称：雁洋公司)水资源使用的关联交易事宜：公司将投资座落于梅县雁洋镇的12座小水电原用于发电的约1218.94万立方米的水库库容，提供给雁洋公司综合开发及供水调配，雁洋公司因此向公司支付使用费800万元人民币；合同期限为壹年，自2011年1月1日起至2011年12月31日止。
董事会决定于2011年4月3日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2011年期间计划向公司关联方梅县雁洋矿业有限公司采购石灰石粗粉约100万吨，单价为每吨约35元(含税)，合计全年总价约3500万元(含税)，采购的作价原则均以市场价为标准；2010年度采购石灰石约76.65万吨，单价为每吨30.15元，全年合计采购商品金额为2311万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 12.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.109
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东梅雁水电股份有限公司财会部门初步测算，预计2010年度实现扭亏为盈(上年同期净利润为-59,256,350.32元)。有关经营业绩的具体情况，公司将在2010年年度报告中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2011年1月11日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT显示器有限公司43.82%股权的决议。
二、通过关于转让公司持有的广东金球能源有限公司10%股权的出资权的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2011年1月6日以现场及通讯表决的方式召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于广东证监局现场检查问题的整改报告，具体内容详见2011年1月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于对董事长兼总经理杨钦欢、财务总监叶新英、董事会秘书胡苏平和总会计师黄立进行问责的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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2009年年报更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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广东梅雁水电股份有限公司已披露的2009年年度报告及其摘要中有关数据有误，现予以更正，更正内容和更正后的2009年年度报告及其摘要详见2011年1月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-11 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于转让公司持有的广东梅县梅雁TFT 显示器有限责任公司43.82%股权的提案。
2、审议关于转让公司持有的广东金球能源有限公司10%股权的出资权的提案 |
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2010-12-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年12月24日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的梅县梅雁旋窑水泥有限公司(注册资本为10000万元，于基准日2010年9月30日评估价值为4475.23万元，下称：梅雁旋窑)30%的股权转让给梅县永信旋窑水泥有限公司，转让价款为人民币1350万元。本次股权转让完成后，公司仍持有梅雁旋窑70%的股权。
二、通过公司将所持广东梅县梅雁TFT显示器有限公司(注册资本为22818.99万元，于评估基准日2010年9月30日的股东权益为15580.85万元，下称：TFT显示器)43.82%股权转让给公司第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)的议案，转让总价款为人民币6900万元。本次股权转让完成后，公司持有TFT显示器的股权变更为42.95%，将导致公司合并报表的范围发生变化。
三、通过公司将持有的广东金球能源有限公司10%股权(公司至今尚未出资)的出资权作价5万元人民币转让给梅雁实业的议案。
上述交易相关《股权转让协议》及《出资权转让协议书》均已于2010年12月24日签订，其中，第二、三项议案中的交易均构成关联交易。
董事会决定于2011年1月11日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年11月5日以现场及通讯表决方式召开七届八次董事会，会议审议通过《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动的自查报告》等事项，具体内容详见2010年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年11月5日以现场及通讯表决方式召开七届八次董事会，会议审议通过《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动的自查报告》等事项，具体内容详见2010年11月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-11-03
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第一大股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年11月2日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2010年3月19日至11月2日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)累计出售所持公司无限售条件流通股19327067股，占公司总股本的1.018%。自2007年11月7日至2010年11月2日收盘，梅雁实业通过上证所系统累计出售所持公司无限售条件流通股220603215股，占公司总股本的11.622%；尚持有公司无限售条件流通股75580367股，占公司总股本的3.982%，仍为公司控股股东。
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2010-10-18
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2010年第三季度主要财务指标
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刊登季报，业绩预测 |
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| 2010年第三季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,962,772,047.73 4,905,915,119.22
所有者权益(或股东权益) 2,090,540,523.59 1,884,559,907.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1 0.993
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,627,067.82 212,523,854.84
基本每股收益 0.0124 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0091 -0.018
加权平均净资产收益率(%) 1.08 10.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.79 -1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.056
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2010-10-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年10月15日以现场及通讯表决的方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告及其摘要。
二、通过关于授权总经理处置公司资产的决议。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-18 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年期间，广东梅雁水电股份有限公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司计划向梅县雁洋矿业有限公司(母公司的控股子公司)采购石灰石约90万吨、销售熟料2000吨，合计全年总价分别约2948万元(2010年1-6月金额为786.97万元)、49万元，上述金额均为含税价；2009年度上述交易金额分别为1492万元、1033万元。
上述交易属日常关联交易。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,054,198,668.27 4,905,915,119.22
所有者权益(或股东权益) 2,065,150,234.24 1,884,559,907.54
归属于上市公司股东的每股净资产 1.088 0.993
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 273,031,736.91 255,584,742.09
归属于上市公司股东的净利润 188,896,787.02 2,212,109.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -65,751,237.95 -66,962,071.04
基本每股收益 0.10 0.0012
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.0352
加权平均净资产收益率(%) 9.15 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0138 0.0364
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2010-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年8月15日以现场及通讯表决方式召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于梅县梅雁旋窑水泥有限公司日常关联交易的议案。
三、同意公司将持有的丰顺县梅丰水电发展有限公司(注册资本为15609.91万元，下称：梅丰水电)50%股权(已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)转让给丰顺县汇丰实业有限公司：同日交易双方签署有关股权转让协议，根据梅丰水电经评估的净资产价格(股东权益评估值为13769.83万元)为基础，协商确认本次交易价格为人民币7024.5万元。本次股权转让完成后，公司仍持有梅丰水电25.28%的股权。交易双方还对梅丰水电有关债权债务等事宜作出相关特殊约定。
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2010-08-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年8月12日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司66.99%股权的议案。
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2010-07-28
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司66.99%股权的提案 |
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2010-07-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年7月26日召开七届四次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司(注册资本为11134万元；下称：梅雁电解)66.99%股权(该等股份已质押给中国银行股份有限公司梅州分行)的议案：公司于同日与梅县嘉元实业投资有限公司(下称：嘉元实业)以及自然人赖仕昌签订了有关股权转让协议，公司将持有的梅雁电解51%、15.99%的股权分别转让给嘉元实业、赖仕昌，经协商，以梅雁电解评估净资产为基础，在原股东分配完2338.14万元留存收益后，确定股权转让款分别为人民币6134.4万元、1922.4万元；交易各方并对有关事项作出特殊约定，其中，梅雁电解2010年6月30日资产负债表(根据2010年3月31日评估报告调整而来)中列示的债权债务由受让方承接。本次股权转让完成后，公司仍持有梅雁电解28.01%的股权。
董事会决定于2010年8月12日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-07-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年7月15日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股公司提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-06-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年6月29日以现场及通讯表决的方式召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司为其持股95.4%的广西融水古顶水电有限公司、持股61.91%的广西柳州市桂柳水电有限公司(下称：桂柳水电)、持股100%的梅县龙上水电有限公司、持股75.28%的丰顺县梅丰水电发展有限公司、持股70%的梅县金象铜箔有限公司在相关银行的贷款提供担保，截至2010年5月31日，相关贷款余额分别为30500万元、28200万元(公司将所持桂柳水电全部股权转让成功后，已向银行申请解除该笔担保责任，目前该事项正在上报审批中)、10900万元、6800万元(该担保期限已于2010年4月15日到期，公司目前正与银行协商该笔逾期贷款的还款方案)、4500万元。
截至公告之日，公司对控股子公司的累计担保余额为80900万元，其中逾期担保总额6800万元。
二、聘任高春源担任公司审计部部门总监职务。
三、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年7月15日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-06-30
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于为控股子公司提供担保的提案；
2、审议《关于修改<公司章程>的提案》； |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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关于梅丰水电站A厂第二台机组投产公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司的控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司投资建设的梅丰水电站A厂第二台0.4万千瓦发电机组于2010年6月11日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。
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2010-06-11
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关于有关项目的说明公告 |
上交所公告 |
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近日，有关媒体对美国全球水电工业公司(下称：全球水电)进行了报道，因报道内容涉及广东梅雁水电股份有限公司(下称：公司)与全球水电合资设立的“广东金球能源有限责任公司”(下称：金球能源，设立该合资公司事宜经公司六届三十次董事会审议通过，相关合资经营合同已于2009年11月正式签订)的太阳能项目，现就该项目的有关情况公告如下：
金球能源(于2009年11月19日取得广东省人民政府核发的外商投资企业批准证书，并于2010年5月28日办理了企业工商登记等一系列注册手续)成立后，拟先开展“太阳能光伏发电2MW示范工程项目”，向广东省梅州市发展改革局呈报了《关于请求同意该项目开展前期工作的请示》，并于2010年6月2日取得了广东省发改委的批复，同意金球能源对太阳能光伏发电项目开展进一步的研究工作。至目前为止，全球水电向金球能源注资8.2万美金用于该公司的前期筹备工作，公司尚未出资。公司已将项目的获批情况知会全球水电，并督促其按照合同约定尽快出资。
此外，有关媒体报道公司曾购买全球水电的股份，公司郑重声明：截至本公告之日，公司不存在购买全球水电股份的事实。
公司所有信息均以在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-06-02
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办公地址更新公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因业务发展需要，广东梅雁水电股份有限公司于2010年6月1日由广东省梅州市湾水塘梅雁大楼迁入新址“广东省梅州市梅县新县城梅雁科技园(邮政编码：514700)”办公，公司原办公电话和投资者咨询电话保持不变。
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2010-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2010年5月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告。
三、通过关于修改公司章程的决议。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
五、选举产生公司第七届董、监事会董、监事。
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