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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 关于的时间、地点及议程的通知
(一)会议时间：2005年5月20日上午九时整,会议时间预计半天；
(二)会议地点：广东梅县客都宾馆一楼
(三)会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度财务决算报告；
3、审议公司2004年度利润分配预案；
4、审议公司2004年年度报告；
5、审议公司2004年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、审议关于投资兴建梅县新城供水工程的提案；
8、审议关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的提案；
9、审议李忠平辞去公司董事职务的提案；
10、审议、选举黄增孝为公司第五届董事会补选董事；
11、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
(四)出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年5月10日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
(五)参加会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅州市湾水塘。
3、登记时间：2005年5月17日至5月18日(上午8：30～11：30,下午2：30～5：00)。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
(六)公司联系地址：广东省梅州市湾水塘
邮政编码：514011
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
E-MAIL：lihaiming＠sohu.net
联 系 人：李海明 王荣辉
特此公告。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2005年4月20日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东梅雁企业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：2005年 月 日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书,剪报和复印件均有效。
附件1：
广东梅雁企业(集团)股份有限公司独立董事关于公司
为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,查阅了公司提供的相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司为广西柳州红花水电有限责任公司向交通银行广西柳石支行申请的1年期借款3000万元提供担保的事项,发表如下独立意见：
广西柳州红花水电有限责任公司为公司控股子公司,上述贷款用于广西红花水电站项目的投资建设,有利于项目建设的顺利进行,并且公司可以有效控制为上述借款提供担保而产生的风险。
独立董事(签名)：刘少波、童锦治、廖朝理、邹晓春
2005年4月17日
附件2：
广东梅雁企业(集团)股份有限公司独立董事关于
董事会提名黄增孝为第五届董事会补选董事候选人的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定,作为广东梅雁企业(集团)股份有限公司独立董事,我们查阅了公司提供相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司董事会提名黄增孝为第五届董事会补选董事候选人任职资格发表如下独立意见：
经审查,我们认为黄增孝具备担任上市公司董事的资格,未有不符合《公司法》和《公司章程》相关规定的情形,同意公司董事会提名黄增孝为第五届董事会补选董事候选人。
独立董事(签名)：刘少波、童锦治、廖朝理、邹晓春
2005年4月17日
附件3：
黄增孝,男,1955年2月出生,广东梅县人,党员。1984年至1996年任梅县顺风客运公司调度、副经理、经理。1996年至现在任广东梅雁轮胎有限公司总经理,负责该公司的经营工作。梅雁股份公司第一届、第二届监事会监事,第二届监事会主席,第三届董事会董事。2002年至今担任公司副总经理职务 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2004-05-15
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0红利发放日 ，2004-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-15
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2002年年度送股，10送0.4登记日 ，2003-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-15
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2002年年度送股，10送0.4除权日 ，2003-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-15
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2002年年度送股，10送0.4送股上市日 ，2003-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-14
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2001-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2001-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-26
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1999-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-04-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，1999-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，1999-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-24
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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