公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-04-24,恢复交易日:2006-06-02 ,2006-06-02 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-04-24,恢复交易日:2006-06-02,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2006-04-15
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拟披露年报 ,2006-04-29 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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2006-04-19 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ,2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布关于控股股东股权被解除司法冻结的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司近日接控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司的通知,该公司所持公司240668383股股份于2006年3月13日被广州市天河区人民法院解除司法冻结 |
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2006-02-28
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公布公告 |
上交所公告,其它 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司的控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第二台3.8万千瓦发电机组于2006年2月24日22时顺利通过72小时试运行,正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦,共六台机组,预计于2006年内全部投产发电。
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2006-02-07
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公布古顶水电站第一台机组投产的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司的控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第一台2万千瓦发电机组于2006年1月25日顺利通过72小时试运行,正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦,共四台机组,预计于今年内全部投产发电 |
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2006-01-10
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公布公告,停牌一小时 |
上交所公告,非常补贴 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司日前接到梅州市财政局有关函,同意给予公司2005年度财政补贴5000万元。该补贴款已于2005年12月30日到达公司银行帐户 |
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2006-01-05
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成功发行第一期短期融资券的公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司接中国人民银行的有关通知,中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为11亿元,该限额有效期至2006年12月底。经中国人民银行备案,2005年12月29日,公司在全国银行间市场成功发行规模为5.5亿元人民币的2005年广东梅雁企业(集团)股份有限公司短期融资券(第一期),短期融资券的票面利率为3.72%。本次发行的主承销商为中国银行,承销费为330万元(发行金额的0.6%)。
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2005-12-17
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公布控股股东改制的补充公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600868)“梅雁股份”
2004年9月13日,广东梅雁企业(集团)股份有限公司原控股股东广东梅县梅雁经济发展总公司进行了整体改制,由集体所有制企业改制为股份有限公司,企业名称相应变更为“广东梅雁实业投资股份有限公司”。控股股东改制前后公司的实际控制人未发生变化,均为公司董事长杨钦欢。
公司在2003年年度报告及其摘要中披露的实际控制人为梅县雁洋镇集体所有制企业,在此应予以修改。
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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(600868)“梅雁股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,613,127,573.02 8,164,898,098.51
股东权益(不含少数股东权益) 2,833,741,160.60 2,823,691,134.35
每股净资产 2.22 2.22
调整后的每股净资产 2.16 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 168,448,127.20 248,662,879.31
每股收益 -0.0047 0.0068
净资产收益率(%) -0.21 0.31 |
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2005-10-25
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[20054预减](600868) 梅雁股份:公布业绩大幅下降预告公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600868)“梅雁股份”公布业绩大幅下降预告公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司预测2005年1-12月累积净利润与上年同期相比将下降50%以上,每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为96212298.55元,每股收益为0.08元),具体数据和情况将在公司2005年年度报告中予以披露 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年10月16日召开2005年第一次临时股东大会,会议审议通过公司申请发行短期融资券的决议 |
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2005-10-17
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因未刊登股东大会决议公告,10月17日全天停牌,停牌一天 |
上交所公告,停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,短期融资券,日期变动 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年9月15日以通讯表决方式召开五届八次董事会,会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案:拟在人民币十一亿元额度以内,向人民银行申请发行短期融资券。
董事会决定于2005年10月16日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议以上事项 |
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2005-09-16
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召开2005年度第1次临时股东大会 ,2005-10-16 |
召开股东大会 |
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审议公司申请发行短期融资券的提案 |
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2005-09-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600868)“梅雁股份”
2005年9月2日,广东梅雁企业(集团)股份有限公司与梅县客都宾馆有限公司签署了《资产置换协议书》,以公司拥有的位于广东省梅州市湾水塘东区的梅雁综合楼(建筑面积为5967平方米)及其附属广场与梅县客都宾馆有限公司所拥有的位于广东省梅州市湾水塘客都宾馆的全部房产(建筑面积为6682平方米)进行资产置换。双方约定资产置换的定价依据为截至2004年12月31日经审计后的资产净值。经审计,梅雁综合楼及其附属广场的资产净值为1828万元;客都宾馆的资产净值为2366万元,双方资产置换的差额538万元由公司以现金方式向梅县客都宾馆有限公司补足。
上述交易构成关联交易,已经公司五届七次董事会审议通过 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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(600868)“梅雁股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 8,553,497,648.87 8,164,898,098.51
股东权益(不含少数股东权益) 2,839,665,620.90 2,823,691,134.35
每股净资产 2.23 2.22
调整后的每股净资产 2.17 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 402,958,378.85 695,408,289.52
净利润 14,637,676.22 74,220,095.42(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 580,664.02 73,516,679.01(调整后)
每股收益 0.01 0.06(调整后)
净资产收益率(%) 0.52 2.65(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 80,214,752.11 11,308,411.77(调整后) |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,其它 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月20日召开五届六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于广西柳江红花水电站调整概算的议案:广西柳江红花水电站由公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司进行投资建设,现根据有关《广西柳江红花水电站工程计施阶段项目概算调整》报告,项目的工程静态总投资由初步设计的152204.08万元调整为187857.91万元,工程总投资由初步设计的167006.55万元调整为212930.76万元,概算增加部分的资金由项目公司筹集解决。
三、通过关于古顶水电站调整概算的议案:古顶水电站由公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司进行投资建设,现根据有关调整概算书,工程概算投资由56002.42万元增至69173.54万元,概算增加部分的资金由项目公司筹集解决 |
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2005-08-16
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年8月15日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司296183582股法人股,占公司总股本的23.25%)关于股权质押的通知,该公司已与广东发展银行股份有限公司梅州分行签订股权质押合同,将持有公司股权的全部共296183582股(占公司总股本的23.25%)质押给广东发展银行股份有限公司梅州分行。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续,质押股权从2005年8月11日起予以冻结 |
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2005-07-09
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[20052预减](600868) 梅雁股份:公布业绩大幅下降预告公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600868)“梅雁股份”公布业绩大幅下降预告公告
经广东梅雁企业(集团)股份有限公司初步测算,预计公司2005年上半年净利
润、每股收益比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为74220095.42元,每股收益为0.06元),具体数据和情况将在公司2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报,延期披露中报 ,2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-07-26 |
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2005-06-24
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1996年年度配股,10配1.84,配股价6元除权日 ,1996-11-25 |
除权除息日,分配方案 |
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2005-06-24
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1996年年度配股,10配1.84,配股价6元登记日 ,1996-11-22 |
登记日,分配方案 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、通过修改公司章程的决议。
四、通过投资兴建梅县新城供水工程的决议。
五、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的决议。
六、通过调整公司董事的决议。
七、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构 |
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2005-05-13
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公布2004年年度报告更正公告 |
上交所公告,其它 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年4月20日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的2004年年度报告,由于工作人员的疏忽,报告中“第八节董事会报告”第二项“报告期公司经营情况”第(2)条“主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩”中的第1小条“主要控股公司的经营情况及业绩”披露的部分控股公司的资产规模出现差错,现予以更正。更正内容详见2005年5月13日《上海证券报》 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600868)“梅雁股份”
单位:人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 8,164,898,098.51 5,952,362,566.08
股东权益 2,823,691,134.35 2,753,459,901.24
每股净资产 2.22 2.38
调整后的每股净资产 2.16 2.35
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,003,682,072.44 1,245,675,681.67
净利润 96,212,298.55 176,192,195.46
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.41 6.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.16
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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(600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2005年4月17日召开五届五次董事会及五届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于投资兴建梅县新城供水工程的投资方案:该项目总资金需求为44762.49万元,其中工程总投资为43659.36万元(含建设期利息1639.88万元),流动资金1103.13万元。项目建设总投资的30%为公司自有资金(资本金),其余70%为银行贷款。
六、通过关于为公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的议案:广西柳州红花水电有限责任公司向交通银行广西柳石支行申请1年期的借款3000万元,董事会同意为该笔贷款提供连带责任保证。
七、通过关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的议案:公司拟向中国建设银行梅州分行续办借款人民币4亿元,期限三年,借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站设备作抵押。
八、通过调整公司董事的议案。
九、同意叶侨发辞去公司副总经理职务。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登季报 |
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(600868)“梅雁股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,462,571,301.58 8,164,898,098.51
股东权益(不含少数股东权益) 2,825,649,979.03 2,823,691,134.35
每股净资产 2.22 2.22
调整后的每股净资产 2.16 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,797,262.07 -8,797,262.07
每股收益 0.001 0.001
净资产收益率(%) 0.07 0.07 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-05-20 |
召开股东大会 |
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关于的时间、地点及议程的通知
(一)会议时间:2005年5月20日上午九时整,会议时间预计半天;
(二)会议地点:广东梅县客都宾馆一楼
(三)会议内容:
1、审议公司2004年度董事会工作报告;
2、审议公司2004年度财务决算报告;
3、审议公司2004年度利润分配预案;
4、审议公司2004年年度报告;
5、审议公司2004年度监事会报告;
6、审议关于修改《公司章程》的提案;
7、审议关于投资兴建梅县新城供水工程的提案;
8、审议关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的提案;
9、审议李忠平辞去公司董事职务的提案;
10、审议、选举黄增孝为公司第五届董事会补选董事;
11、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的提案。
(四)出席会议对象:
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年5月10日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后)
(五)参加会议登记办法
1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点:广东梅州市湾水塘。
3、登记时间:2005年5月17日至5月18日(上午8:30~11:30,下午2:30~5:00)。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
(六)公司联系地址:广东省梅州市湾水塘
邮政编码:514011
联系电话:0753-2218286
传 真:0753-2232983
E-MAIL:lihaiming@sohu.net
联 系 人:李海明 王荣辉
特此公告。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2005年4月20日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广东梅雁企业(集团)股份有限公司2004年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 受托日期:2005年 月 日
委托人股东帐户卡:
注:授权委托书,剪报和复印件均有效。
附件1:
广东梅雁企业(集团)股份有限公司独立董事关于公司
为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神和《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,查阅了公司提供的相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司为广西柳州红花水电有限责任公司向交通银行广西柳石支行申请的1年期借款3000万元提供担保的事项,发表如下独立意见:
广西柳州红花水电有限责任公司为公司控股子公司,上述贷款用于广西红花水电站项目的投资建设,有利于项目建设的顺利进行,并且公司可以有效控制为上述借款提供担保而产生的风险。
独立董事(签名):刘少波、童锦治、廖朝理、邹晓春
2005年4月17日
附件2:
广东梅雁企业(集团)股份有限公司独立董事关于
董事会提名黄增孝为第五届董事会补选董事候选人的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定,作为广东梅雁企业(集团)股份有限公司独立董事,我们查阅了公司提供相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司董事会提名黄增孝为第五届董事会补选董事候选人任职资格发表如下独立意见:
经审查,我们认为黄增孝具备担任上市公司董事的资格,未有不符合《公司法》和《公司章程》相关规定的情形,同意公司董事会提名黄增孝为第五届董事会补选董事候选人。
独立董事(签名):刘少波、童锦治、廖朝理、邹晓春
2005年4月17日
附件3:
黄增孝,男,1955年2月出生,广东梅县人,党员。1984年至1996年任梅县顺风客运公司调度、副经理、经理。1996年至现在任广东梅雁轮胎有限公司总经理,负责该公司的经营工作。梅雁股份公司第一届、第二届监事会监事,第二届监事会主席,第三届董事会董事。2002年至今担任公司副总经理职务 |
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