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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-18
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：以现有总股本1273925288股为基数，每10股转增4.9股。本次资本公积金转增股本是公司股权分置改革方案的一部分。
股权登记日：2006年8月21日
除权日：2006年8月22日
新增可流通股份上市日：公司股权分置改革方案实施后公司股票复牌日。
实施本次资本公积金转增股本后，按照公司新股本总数1898148679股摊薄计算的公司2006年中期报告每股收益为0.007元 |
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2006-08-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600868)“梅雁股份”
就非流通股股东以获得的转增股本作为对价安排支付给流通股股东的股权分置改革方案，近日广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司已获得质权银行关于放弃质押股份孳息的质押权和优先受偿权的书面同意函 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增4.9股，除权日 ，2006-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-18
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对价方案：对全体股东10转增4.9股，G分配股权登记日 ，2006-08-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-16
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公司名称由“广东梅雁企业(集团)股份有限公司
”变为“广东梅雁水电股份有限公司
” ，2006-09-11 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年8月13日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、同意公司对控股的广东梅雁轮胎有限公司的资产在不低于公允评估价值的基础上进行处置。
董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600868)“梅雁股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,368,283,595.28 9,062,986,202.23
股东权益(不含少数股东权益) 2,797,434,070.04 2,785,113,583.60
每股净资产 2.20 2.19
调整后的每股净资产 2.19 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 349,921,173.02 402,958,378.85
净利润 12,165,446.44 14,637,676.22
扣除非经常性损益的净利润 11,875,692.03 580,664.02
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.43 0.52
经营活动产生的现金流量净额 155,919,530.95 80,214,752.11 |
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2006-08-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改《公司章程》的提案 |
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2006-07-19
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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广东梅雁企业(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过并进入实施阶段，由于控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：控股股东)将持有公司的全部股权质押给广东发展银行股份有限公司梅州分行(下称：梅州分行)，在实施股改方案时公司必须取得该行《关于放弃质押股份孳息的质押权和优先受偿权的承诺及申请》，再到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。为此，控股股东与梅州分行进行了多次沟通，梅州分行于2006年7月11日发函给控股股东，认为实施股改后质押股权价值的下降给该行带来风险，并要求控股股东增加抵押物。目前，控股股东正在按该行的有关要求抓紧办理有关手续，以使公司股改方案能够尽快实施。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年6月26日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-06-20
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600868)“梅雁股份”
根据有关文件的要求，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票”。 |
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2006-06-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-08-28 ，2006-08-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-08-28，连续停牌 ，2006-06-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-14
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600868)“梅雁股份”
根据有关文件的要求，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现发布召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日15:00召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票” |
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2006-06-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600868)“梅雁股份”
2006年6月2日至6日，广东梅雁企业(集团)股份有限公司A股股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，没有其他应披露而未披露的重大事宜。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-01
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司本次股权分置改革方案于2006年5月23日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通交流。根据公司实际情况及沟通结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年6月2日复牌 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
三、通过修改公司章程及其附件的决议。
四、通过关于为广西柳州红花水电有限责任公司提供担保的决议。
五、通过关于向国家开发银行申请长期项目贷款的决议。
六、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
七、通过关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的决议 |
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2006-05-31
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公布董监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2005年年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的决议，根据新的《公司章程》，公司董事会成员中设一名职工代表，董事会成员由11人减少为9人；公司监事会成员由3人增加至5人，同时监事会成员中设立3名职工代表。为此，独立董事邹晓春、董事黄增孝及李海明自愿辞去公司董事职务。公司工会会员代表大会暨职工代表大会选举产生汪汝俊为公司第五届董事会的职工代表、陈欣汉及熊冰为公司第五届监事会的职工代表 |
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2006-05-23
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公布关于古顶水电站第二台机组投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西融水古顶水电有限责任公司投资建设的古顶水电站第二台2万千瓦发电机组于2006年5月20日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。古顶水电站总装机容量为8万千瓦，共四台机组，预计于今年内全部投产发电 |
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2006-05-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 《广东梅雁企业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-23
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600868)“梅雁股份”
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年5月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司以资本公积金向全体股东每10股转增4.90股，非流通股股东将其应获得的转增股份作为对价支付给流通股股东，流通股股东每10股可获转增6.39股。非流通股股东向流通股股东安排的对价股份总数为145582074股。按照转增前的股本计算，该等对价安排相当于每10股非流通股送出4.9股，每10股流通股股份则获送1.49股；按照转增后的股本计算，相当于每10股非流通股送出3.289股，每10股流通股股份则获送1股。
公司全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规有关原非流通股股份限售期限的规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月16日至26日；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年6月26日15时整召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月22日、23日和26日，上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革进程的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600868)“梅雁股份”
根据上海证券交易所有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年4月24日公告《公司关于进行股改的提示性公告》。由于仍在与有关单位进行沟通，股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌。公司预计最迟于2006年5月23日公告股改方案 |
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2006-05-09
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公布关于股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600868)“梅雁股份”
根据上海证券交易所有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司现就股权分置改革(下称：股改)进程公告如下：
公司已于2006年4月24日公告《公司关于进行股改的提示性公告》。由于股改方案须跟有关部门进行沟通，因此股改方案尚未最终确定，公司股票需要继续停牌。公司力争于2006年5月中旬公告股改方案 |
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2006-04-29
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公布公告
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上交所公告，其它 |
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| (600868)“梅雁股份”公布公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司投资建设的红花水电站第三台3.8万千瓦发电机组于2006年4月26日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。红花水电站总装机容量为23万千瓦，共六台机组，预计于2006年内全部投产发电。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600868)“梅雁股份”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 9,062,986,202.23 8,121,382,098.51
股东权益(不含少数股东权益) 2,785,113,583.60 2,780,175,134.35
每股净资产 2.19 2.18
调整后的每股净资产 2.18 2.12
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 698,070,959.58 1,003,682,072.44
净利润 1,345,618.92 52,696,298.55
每股收益 0.001 0.041
净资产收益率(%) 0.048 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.08
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600868)“梅雁股份”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,065,623,597.27 9,062,986,202.23
股东权益(不含少数股东权益) 2,759,430,796.43 2,785,113,583.60
每股净资产 2.17 2.19
调整后的每股净资产 2.16 2.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,264,268.90 1,264,268.90
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.93 -0.93
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600868)“梅雁股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年4月26日召开五届十次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计差错更正的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修改公司章程及其附件的议案。
六、通过关于为公司持股96.47%的子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：柳州红花)提供担保的议案：2005年12月22日，公司与中国建设银行股份公司柳州分行签订《保证合同》，为柳州红花向该行办理3亿元借款提供信用担保，担保期限为2005年12月22日至2020年12月21日。
七、通过关于为公司持股95.4%的子公司广西融水古顶水电有限责任公司(下称：广西融水)提供担保的议案：2006年3月9日，公司与交通银行柳州分行签订《短期借款最高额保证合同》，为广西融水向该行办理3000万元借款提供信用担保，担保期限为2006年3月1日至2007年3月31日。
八、通过关于向国家开发银行申请长期项目贷款的议案：公司拟以全部水电项目(总装机容量为56.8万千瓦)的全部资产抵押及100%电费收费权质押给国家开发银行，向该行申请总额为43.87亿元、期限为15年以上的长期项目贷款，用于整体置换公司与水电项目有关的贷款。
九、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
十、通过关于放弃投资兴建湖南连源坑口电厂的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-30 |
召开股东大会 |
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2006-04-24
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股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，广东梅雁企业(集团)股份有限公司非流通股股东广东梅雁实业投
资股份有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关
事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革工作进展情况。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-06-02 ，2006-06-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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