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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-11
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关于所持粤水电股票质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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2007年9月7日，广东梅雁水电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，将所持有的“粤水电”(证券代码：002060)1694万股的股票质押给中国银行股份有限公司梅州分行。
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2007-09-07
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治理专项自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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广东梅雁水电股份有限公司现将关于治理专项自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年9月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-04
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于出售公司所持有的粤水电股票的提案
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2007-09-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月3日以现场及通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司拟于2008年9月3日之前在二级市场出售所持“粤水电”部分或全部股票(公司投资成本为2600万元，目前持有其1694万股股票，已过限售期)的议案。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年8月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告。
二、通过公司2007年非公开发行股票方案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
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2007-08-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司本次有限售条件的流通股95830125股将于2007年8月28日起上市流通。
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2007-08-23
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广东梅雁水电股份有限公司董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票”。
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2007-08-14
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月10日，《证券市场周刊》刊登了一篇《透过“艳丽”的数字 六问梅雁水电》的文章，就广东梅雁水电股份有限公司半年报提出六点疑问。就上述文章所报道的内容，公司经核实，作出相关说明，具体内容详见2007年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2007-08-13
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因媒体报道需澄清，8月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-08
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公布梅州地区所属电站电价上调公告 |
上交所公告，其它 |
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根据广东省物价局有关通知，要求自2007年8月1日起，小水电上网电价不得低于39.54分/千瓦时(不含税)。据此，广东梅雁水电股份有限公司在梅州地区所建造的坝头水电站(1.8万KW)、单竹窝水电站(3.4万KW)、丙村水电站(2万KW)、三龙水电站(2.4万KW)、丰顺梅丰水电站(2万KW)等电站的上网电价将从0.339元/千瓦时(不含税)上调至0.3954元/千瓦时(不含税)。上述电站中，除丰顺梅丰水电站在建外(其中一台0.4万装机的机组已投产)，其余电站都已全部投产。
上述电站的购电方均为南方电网，目前公司尚未与南方电网落实电价上调事宜。电价上调后，正常情况下公司每年约可增收2200万元人民币。
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2007-07-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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广东梅雁水电股份有限公司在相关媒体上披露的《公司六届四次董事会决议公告》附件2《公司2007年度非公开发行股票预案》第一节-“3、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”中的发行价格/定价原则应更正为“不低于公司六届四次董事会决议公告日前20个交易日公司股票价格平均值的90%，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。……”
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2007-07-28
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更正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广东梅雁水电股份有限公司在相关媒体上披露的《公司六届四次董事会决议公告》附件2《公司2007年度非公开发行股票预案》第一节-“3、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”中的发行价格/定价原则应更正为“不低于公司六届四次董事会决议公告日前20个交易日公司股票价格平均值的90%，具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。……”
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2007-07-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《募集资金使用管理制度》；
2、审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
4、逐项审议关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案：
4.1本次非公开发行股票的类型和面值；
4.2本次非公开发行股票的发行数量；
4.3本次非公开发行股票的发行对象；
4.4锁定期；
4.5本次非公开发行股票的发行价格；
4.6本次非公开发行股票的发行方式；
4.7本次非公开发行股票的募集资金用途；
4.8募集资金量；
4.9本次非公开发行股票完成后公司未分配利润的安排；
4.10本次非公开发行股票决议有效期限。
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
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2007-07-24
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,007,042,239.35 8,138,149,394.03
股东权益 2,124,880,721.78 2,093,281,658.27
每股净资产 1.12 1.10
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 353,036,503.28 353,351,736.43
净利润 31,599,063.51 12,165,446.44
基本每股收益 0.017 0.01
净资产收益率(%) 1.49 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.12
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2007-07-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款,日期变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年7月22日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国农业银行梅州分行续办35298万元的借款，期限为1年，借款担保方式为以公司所有的单竹窝水电站的电费收益权及全部机械设备作抵押。至此，公司在该银行的全部逾期借款已全部办理了续贷。
三、同意授权公司经营层按照不低于资产购买价格和配套费用的原则对土地、房产等资产进行定价对外转让，当资产价值大于1000万元时，资产转让价格同时应不低于市场评估价格。
四、通过公司2007年向不超过10名的机构投资者非公开发行股票方案的议案：本次发行股票数量为10000万股-15000万股(含15000万股)人民币普通股(A股)，募集资金不超过人民币7亿元。
五、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
六、通过公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。
董事会决定于2007年8月28日14:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738868”；投票简称为“梅雁投票”。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押,资产(债务)重组 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以所拥有的梅县丙村河堤土地使用权、梅县城东金盘桥梅雁大厦房产土地、梅雁TFT显示器有限公司11栋房产及土地等资产作为抵押，向中国农业银行梅州分行续办1.5亿元借款，期限为一年。
二、通过关于公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房产)、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)等公司进行债务重组的议案：公司与梅县梅雁水电安装工程有限公司(系公司控股75%的子公司，下称：水电安装)、东方房产、梅县双龙塑钢制品有限公司(下称：双龙塑钢)等签订《债务重组合同》，同意双龙塑钢以其位于梅州市中高峰小区I、J、E、F、C、D首层1-8号店铺及K栋首层9号店铺合计2271.78平方米，按每平方米5100元人民币的评估价为转让价，合计总价为1158.61万元，转让给公司。用于清偿东方房产欠水电安装款项1158.61万元，以及水电安装欠公司款项1158.61万元。
公司与梅县梅雁建筑工程有限公司(系公司控股89.63%的子公司，下称：建筑工程)、东方房产等签订《债务重组合同》，同意东方房产以其位于梅州市金堡花园、钻石花园、金山花园的房产及客都新村D19栋土地使用权合计10669.59平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为4936.99万元，转让给公司。清偿东方房产欠建筑工程工程款4936.99万元，以及建筑工程欠公司款项4936.99万元。
公司与建筑工程、洁源水电、梅州市广宇建筑工程有限公司(下称：广宇建筑)等签订《债务重组合同》，同意广宇建筑以其位于梅州市金城花园、金龙花园及金山花园的店铺合计11278.46平方米，按有关报告书确认的评估价为转让价，合计总价为5179.07万元，转让给公司。清偿广宇建筑欠洁源水电款项5179.07万元，及洁源水电欠建筑工程款项5179.07万元，以及建筑工程欠公司款项5179.07万元。上述标的物中，位于金山花园及金龙花园合计6980.31平方米价值3479.29万元的店铺已设置抵押。
本次债务重组实施完毕后，公司已计提的坏账准备(5637.34万元)将冲回，增加本期收益5637.34万元。
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2007-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年6月17日召开六届二次董事会，会议审议通过《公司2007年度经营管理激励方案》等议案。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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广东梅雁水电股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
公司经营活动正常，目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，亦没有根据有关规定应予披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨锋源为公司第六届董事会董事长。
二、选举杨钦欢为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任李海明为公司董事会秘书。
四、选举万文胜为公司第六届监事会主席。
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年5月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
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2007-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-09
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东梅雁水电股份有限公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司投资建设的梅丰水电站A厂第一台0.4万千瓦发电机组于2007年5月4日顺利通过72小时试运行，正式投入商业运营。
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2007-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,资产(债务)重组 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年4月26日召开五届十七次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年1月1日新旧会计准则股权权益差异调节表。
二、通过公司计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、同意公司拟向中国建设银行股份公司梅州市分行续办借款人民币3.59亿元，期限一年，借款担保方式以梅县坝头水电站和梅县三龙水电站的电费收费权作质押及该两水电站固定资产作抵押。
八、通过公司债务重组原则方案：截至2006年12月31日，公司存在的应收账款余额、其他应收款余额合计为9.58亿元。经与相关债务人及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)协商，达成如下债务重组的原则方案：先由欠款单位以土地、店铺及梅雁实业提供的梅县新县城800亩土地等资产评估作价置换应收款项；梅雁实业承诺：将其拥有的白渡银矿按评估价格置换公司的应收款项。如上述措施无法全部解决应收款项，由梅雁实业承担偿还不足部分。
九、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名名单。
十、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月20日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 8,124,848,310.26 9,062,986,202.23
股东权益(不含少数股东权益) 2,081,791,800.47 2,785,113,583.60
每股净资产 1.10 2.19
调整后的每股净资产 1.09 2.18
2006年 2005年
主营业务收入 731,263,268.40 698,070,959.58
净利润 -700,928,400.79 1,345,618.92
每股收益 -0.37 0.001
净资产收益率(%) -33.67 0.048
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,946,772,543.12 8,124,848,310.26
股东权益(不含少数股东权益) 2,090,042,006.29 2,081,791,800.47
每股净资产 1.10 1.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,250,205.82 8,250,205.82
基本每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.39 0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17 0.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-04-30
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度财务决算报告；
3、审议公司2006年度利润分配预案；
4、审议公司2006年年度报告；
5、审议公司2006年度监事会报告；
6、审议关于修改《公司章程》的提案；
7、选举第六届董事会成员；
8、选举第六届监事会成员；
9、审议关于公司第六届董事、监事和高级管理人员的报酬及其支付方式的提案；
10、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案 |
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2007-04-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-25,恢复交易日：2007-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广东梅雁水电股份有限公司有重大事项于2007年4月30日进行公告，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2007年4月25日开市时起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-04-25
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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因广东梅雁水电股份有限公司有重大事项于2007年4月30日进行公告，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2007年4月25日开市时起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-25
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-25,恢复交易日：2007-04-30 ，2007-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因广东梅雁水电股份有限公司有重大事项于2007年4月30日进行公告，根据有关规定，经公司申请，公司股票于2007年4月25日开市时起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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