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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-22
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过公司2007年盈余公积金补亏的议案。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-05-14
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向广东省高级人民法院递交关于起诉深圳吉富创业投资有限公司的《起诉状》的议案。
二、同意委托北京市富普博淳律师事务所(下称：博淳律师事务所)作为上述案件一审、二审的代理人，并与其签订《委托代理合同》，以及同意该合同约定的特别条款：即当公司的相应权益得到部分或全部保障时，以法律文书所确认到公司名下的股权数额或股权以外的资金或其他财产的10%的标准作为诉讼代理费支付给博淳律师事务所。
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2008-05-14
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公布重大诉讼公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司[原告；原名“广东梅雁企业(集团)股份有限公司”，系原告前身]因广发证券股份有限公司(下称：广发证券)股权转让事宜，与深圳吉富创业投资股份有限公司(被告)引发诉讼，公司现将诉讼具体情况公告如下：
2004年9月13日，原告的前身与被告签订《股份转让协议书》，约定原告将持有的广发证券167945584股股份(占其总股本的8.4%)转让给被告。由于股权转让手续一直未获有关部门的审批，双方于2004年12月26日又签订了《股份转让协议之补充协议》，约定如因被告的证券公司持股资格审批等问题造成股权无法完成过户时，原告同意被告将该股权转让给第三方。
2006年6月期间，被告与他人分别签订了四份《股权转让协议》，将其与原告《股份转让协议书》中涉及的股份全部转让了出去。
根据上述事实和相关法律规定，原告认为，被告在与原告签订《股权转让协议》时违反了有关规定，该协议应是无效协议，《股份转让协议之补充协议》是《股权转让协议》的附随协议，也应是无效协议。为此，公司于2008年5月13日向广东省高级人民法院递交《起诉状》，请求法院依法判决原告与被告签订的《股份转让协议书》及其《补充协议书》无效；判令被告将原告所有的8.4%广发证券的股份返还给原告；本案诉讼费用由被告承担。
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2008-05-08
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司及其控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：红花公司)、广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称：古顶公司)于2008年3月27日至4月25日期间，因银行借款及担保等事由引发诉讼，诉讼标的合计382817751.39元，现具体公告如下：
一、柳州市中小企业信用担保有限公司(下称：柳州担保公司)与红花公司于2006年3月14日签订《委托担保协议书》，约定由柳州担保公司为红花公司向柳州市商业银行(下称：柳州商行)贷款人民币3000万元提供担保。由于红花公司未能及时偿还到期贷款，柳州担保公司于2007年12月18日向柳州商行代偿人民币30340878.24元。柳州担保公司据此向柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)提起诉讼，要求红花公司偿还其所代为清偿的款项及相应利息等费用，并要求桂柳公司承担连带清偿责任。
柳州中院判决红花公司支付柳州担保公司代偿债务款、违约金等费用合计32182901.24元。
二、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国农业银行柳州分行城中支行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司银行存款共计人民币33050211元或查封同等价值的财产。
三、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国建设银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司、桂柳公司、古顶公司银行存款共计人民币295000000元或查封同等价值的财产。
四、柳州中院于2008年4月16日向古顶公司发出有关《应诉通知书》，中国工商银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求古顶公司归还贷款本金及利息共计人民币4419943.92元。
五、柳州中院于2008年4月23日向桂柳公司发出有关《应诉通知书》，交通银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求桂柳公司归还贷款本金及利息共计人民币20006718.23元，并要求红花公司和公司承担连带保证责任。
上述第二至五项诉讼目前均尚未开庭审理。
为解决上述因借款所引发的纠纷，经协商，公司拟将所持有的红花公司股权转让给中广核能源开发有限责任公司。有关股权转让事宜现正在协商之中。
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2008-04-30
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证券简称由“梅雁水电”变为“*ST梅雁” ，2008-05-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度财务决算报告；
3、审议公司2007 年度利润分配预案；
4、审议公司2007 年年度报告；
5、审议公司2007 年度监事会报告；
6、审议关于公司盈余公积金补亏的提案；
7、审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的提案 |
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2008-04-30
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公布股票交易实施退市风险警示特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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广东梅雁水电股份有限公司股票将于年报披露日2008年4月30日停牌一天，从2008年5月5日复牌开始，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为：“*ST梅雁”，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年4月27日召开六届十二次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。
四、通过公司拟将2007年末的盈余公积金245255344.05元用于弥补以前年度亏损的议案。
五、同意公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县城东金盘桥26139平方米的土地。
六、同意公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储存尾矿库。
七、通过关于公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年度日常关联交易的议案。
八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月21日上午召开公司2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 806,023,905.74 740,443,580.63
归属于上市公司股东的净利润 -161,087,167.73 -710,995,804.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-184,787,781.09 -698,902,145.88
基本每股收益 -0.0816 -0.3746
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0974 -0.368
全面摊薄净资产收益率(%) -8.16 -34.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.36 -33.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.12
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,095,800,172.13 8,116,591,554.06
所有者权益(或股东权益) 2,215,820,850.19 2,316,042,551.77
归属于上市公司股东的每股净资产 1.04 1.09
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-30
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公布全资子公司日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年期间计划向母公司的控股子公司梅县雁洋矿业有限公司采购石灰石65万吨，单价为每吨约26元(含税)，合计全年总价约为1690万元(含税)。该采购事项2007年度交易总金额为2398万元；同时向其销售熟料6.5万吨，单价为每吨约275元(含税)，合计全年总价约为1810万元(含税)。
上述事项构成日常关联交易。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,738,878,861.78 8,095,800,172.13
所有者权益(或股东权益) 2,000,322,314.68 2,215,820,850.19
归属于上市公司股东的每股净资产 0.925 1.04
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -16,086,573.31 -16,086,573.31
基本每股收益 -0.008 -0.008
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.007 -0.007
全面摊薄净资产收益率(%) -0.92 -0.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.75 -0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.014
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2008-04-24
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风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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广东梅雁水电股份有限公司曾公告预计2007年全年实现扭亏为盈。现经初步审计，由于公司债务重组置入的部分房产的产权过户手续未能在2007年12月31日之前办理完毕，按照有关规定该部分债务重组2007年度不进行确认，所计提的坏账准备不进行冲回，公司2007年度经营业绩将出现亏损，具体数额将在公司2007年年度报告中予以披露。由于公司最近两个会计年度净利润均为负值，公司股票交易将在公司2007年年度报告披露后被实行退市风险警示，敬请投资者注意。
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2008-04-18
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-04-18
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-22 |
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2008-03-29
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新外贸)签订了《股权转让意向书》，拟将公司所持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为11134万元，公司持有95%的股权)和梅县金象铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为16000万元，公司持有70%的股权)的部分股权，转让给广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司，使之成为上述两家铜箔公司的相对控股股东。股权转让价格以评估价格为基础，双方协商后确定。
上述股权转让事项存在不确定性，转让股权的具体比例和金额在签订正式协议时方能确定。
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2008-03-28
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公布重要事项公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新外贸)签订了《股权转让意向书》，拟将公司所持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为11134万元，公司持有95%的股权)和梅县金象铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为16000万元，公司持有70%的股权)的部分股权，转让给广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司，使之成为上述两家铜箔公司的相对控股股东。股权转让价格以评估价格为基础，双方协商后确定。
上述股权转让事项存在不确定性，转让股权的具体比例和金额在签订正式协议时方能确定。
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2008-02-15
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第一大股东股份减持公告
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上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年2月14日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股73500000股(占公司总股本的3.87%)，尚持有公司股份222683582股(其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股21407434股)，占公司总股本的11.73%，仍为公司控股股东。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东梅雁水电股份有限公司初步测算，预计2007年度业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-700928400.79元)。有关2007年度经营业绩的具体情况，公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-14
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公布第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年1月11日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年1月11日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股5000万股(占公司总股本的2.63%)。截至2008年1月11日收盘，梅雁实业尚持有公司股份246183582股(占公司总股本的12.97%)，其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股44907434股，仍为公司控股股东。
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2008-01-12
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公布第一大股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2008年1月11日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年1月11日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股5000万股(占公司总股本的2.63%)。截至2008年1月11日收盘，梅雁实业尚持有公司股份246183582股(占公司总股本的12.97%)，其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股44907434股，仍为公司控股股东。
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2007-12-25
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第一大股东股份减持公告
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上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月24日接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(持有公司股份296183582股，占公司总股本的15.60%，下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至12月24日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股3000万股，占公司总股本的1.58%，尚持有公司股份266183582股(占公司总股本的14.02%)，其中，有限售条件流通股份201276148股，无限售条件流通股64907434股，仍为公司控股股东。
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2007-12-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月20日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的决议。
二、通过关于同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵付公司290140062.56元工程应收款的决议。
三、通过关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水电有限公司100%股权的决议。
四、通过关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的决议。
五、通过关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)所持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的决议。
六、通过关联交易购买梅雁实业及李新云所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%股权的决议。
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2007-12-04
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司《章程》的提案；
2、审议公司《关联交易管理制度》；
3、审议公司《对外担保管理制度》；
4、审议关于将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地抵付公司290,140,062.56元工程应收款的提案；
5、审议关于收购梅县洁源水电有限公司所持有梅县龙上水电有限公司100%股权的提案；
6、审议关于与梅县东方房地产开发有限公司进行债务重组的提案；
7、审议关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司所持有的梅县梅雁建筑工程有限公司10.37%股权的提案；
8、审议关联交易购买广东梅雁实业投资股份有限公司及李新云所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%股权的提案；
9、审议关于公司经营激励方案同样适用于公司董事、监事及高管人员的提案。
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2007-12-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年12月2日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司六届八次董事会通过的债务重组及股权置换意向，经对有关资产评估后，公司对原方案进行了调整，制定并通过下列债务重组方案：
1、经梅县人民政府批准，同意将位于梅县新城高新技术开发区的800亩工业用地(评估价为291199818.00元)，抵付公司控股子公司梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)、梅县梅雁基础工程有限公司所承建地方政府的道路工程应收款290140062.56元。
2、梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)将所持梅县龙上水电有限公司(注册资本为人民币5000万元，净资产评估价值为4979.79万元，下称：龙上水电)100%股权，按照每股一元的价格作价5000万元转让给公司，用于清偿对梅雁建筑债务35745168.09元及对公司的债务1400万元。
3、公司与梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方公司)进行债务重组：东方公司将位于梅县程江扶外村土地34315平方米(按评估价每平方米1400元，总计金额4804.1万元)、梅县金盘桥6965平方米的土地(按照1400元/平方米的价格作价975.1万元)、梅县程江河堤的两块土地共31916平方米(按照1600元/平方米的价格作价5106.56万元)转让给公司，上述土地的转让总价为10885.76万元，用于清偿东方公司对龙上水电债务3800万元及对梅县梅雁装饰工程有限公司(下称：梅雁装饰)债务6917.34万元。
4、公司第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)将所持有的梅雁建筑10.37%的全部股权计1555万股，按照评估净资产每股1.25元，作价1943万元转让给公司，代为清偿洁源水电所欠梅雁装饰工程款1929万元。股权转让实施完毕后，公司将持有梅雁建筑100%的股份。
5、梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司(注册资本为54219900元)100%股权，按照评估确定的净资产作价27500万元转让给公司，代为清偿东方公司对公司的欠款107384682.78元、对梅雁建筑欠工程款142685092.62元；洁源水电对公司的欠款2000万元；梅县客都实业有限公司对公司的欠款4156223.51元。
通过上述交易，公司将收回应收款项7.4亿元。
二、通过公司所属五个控股子公司的清算报告，关闭该五个公司的清算损失为5704887.78元。
三、聘任胡苏平为公司证券事务代表。
四、通过关于公司经营激励方案同样适用于公司董、监事及高管人员的议案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开公司2007年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-31
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治理活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其广东监管局有关通知文件要求，广东梅雁水电股份有限公司自2007年4月以来开展了治理专项活动，制定了治理专项自查报告和整改计划，并形成，现予以公告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年10月15日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司进行债务重组的议案：根据公司五届十七次董事会审议通过的应收款清收原则方案，到目前为止公司已经收回应收建筑工程款项约1.9亿元，尚余应收建筑工程款项8.41亿元。为了进一步加快应收款的清收，公司经与欠款单位及公司控股股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)等单位沟通后，拟作出如下重组方案：
1、公司与债务人梅县东方房地产开发有限公司(下称：东方房地产)签订《债务重组意向书》，东方房地产将持有的梅县洁源水电有限公司(下称：洁源水电)3亿股股权按照公允价值转让给公司，用于抵偿其所欠梅县梅雁建筑工程有限公司(下称：梅雁建筑)债务143070870.62元，所欠梅县梅雁基础工程有限公司(下称：梅雁基础)债务1099356.13元，所欠梅县梅雁装饰工程有限公司债务69173359.37元，所欠梅县梅雁水电安装工程有限公司债务51749478.69元，以及所欠公司的债务107549134.76元。
2、公司与梅雁实业签订《债务重组意向书》，梅雁实业将位于梅县新县城800亩土地，按评估价格置换梅雁基础及梅雁建筑建筑工程应收款290140062.56元。
如果上述债务重组所置入的资产公允价值低于债务金额，梅雁实业将按照原作出承诺在一年内以现金偿还不足部分。
三、通过公司进行股权置换的议案：经与梅雁实业等单位沟通，拟对公司资产结构进行调整：
1、公司与梅雁实业及李新云签订《股权置换意向书》，梅雁实业及李新云将所持有的广东梅县梅雁矿业有限公司100%的股权按照公允价值置换公司所持有的梅县梅雁旋窑水泥有限公司、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司、广东梅县梅雁TFT液晶显示器有限公司的全部或部分股权；
2、公司与梅雁实业签订《股权置换意向书》，梅雁实业将所持有的洁源水电8900万股股权按照公允价值置换公司所持有的梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司的股权。
以上股权置换意向签订后，各方共同委托评估机构对上述有关公司进行评估，根据各公司的资产价值再确定股权的具体置换比例。
四、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-10-17
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,121,806,678.85 8,138,149,394.03
股东权益(不含少数股东权益) 2,271,485,376.96 2,093,281,658.27
每股净资产 1.20 1.10
报告期 年初至报告期期末
净利润 146,604,655.18 178,203,718.69
基本每股收益 0.077 0.094
净资产收益率(%) 6.45 7.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.41 7.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-17 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月19日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员持股变动管理办法。
二、同意关闭梅县梅雁光电技术有限公司、深圳市梅雁微纳科技有限公司。
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2007-09-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广东梅雁水电股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于出售公司所持有的“粤水电”股票的决议。
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2007-09-11
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关于所持粤水电股票质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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2007年9月7日，广东梅雁水电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，将所持有的“粤水电”(证券代码：002060)1694万股的股票质押给中国银行股份有限公司梅州分行。
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