| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-22
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公布2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)及其关联公司、厦华企业的控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)及其关联公司和厦门厦华德茂科技有限公司(公司持有其28%的股权，下称：德茂科技)采购与主业生产有关的各种原材料，2005年度交易总金额为5672.11万元，预计2006年度交易总金额为8005万元；公司向厦华企业及其关联公司、建发集团及其关联公司和德茂科技销售产品，2005年度交易总金额为1131.06万元，预计2006年度交易总金额为1555万元；公司向建发集团及其关联公司、厦华企业及其关联公司和德茂科技提供各种劳务，2005年度交易总金额为87.8万元，预计2006年度交易总金额为100万元；公司接受建发集团及其关联公司提供的劳务，2005年度交易总金额为6664.05万元，预计2006年度交易总金额为8000万元；公司与厦华企业之间发生的各种费用，2005年度总金额为5898.27万元，预计2006年度交易总金额为3650万元 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,资金占用 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年4月20日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额的议案。
五、通过关于清理厦门华侨电子企业有限公司对公司欠款事项的议案。
六、通过2006年第一季度报告。
七、通过修订公司章程部分条款的议案。
八、通过调整公司经营范围的议案：减少：卫星接收系统、各类信息增值服务及医疗电子产品；增加：税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开
发、生产、销售及服务。
九、通过关于增加公司经营场所的议案：同意在公司营业执照中，增加厦门火炬高新区厦华电子工业大厦为公司经营场所。
十、通过关于变更企业类型的议案：公司企业类型变更为外商投资企业境内再投资的国内合资企业。
董事会决定于2006年5月13日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年3月28日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司持有的联想移动通信科技有限公司股权的议案 |
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2006-03-29
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26
第二次披露日期：2006-03-28 |
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2006-03-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| 审议关于转让本公司持有的联想移动通信科技有限公司19.2％股权议案。
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2006-03-08
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公布召开2006年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2006年3月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于转让公司持有的联想移动通信科技有限公司19.2%股权的议案 |
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2006-03-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司将持有的联想移动通信科技有限公司19.2%股权以人民币7200万元的价格转让给联想(北京)有限公司。现经评估，上述转让股权的评估价值为人民币7184.27万元，本次股权转让价格为人民币7200万元。公司已于2005年12月19日收到全额股权转让款，公司获得投资收益3600万元 |
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2006-01-25
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公布解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：企业公司)2005年3月11日和2005年8月5日分别为公司在厦门市商业银行银隆支行贷款提供的2800万股、4000万股质押担保于2006年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
至此，企业公司已质押公司法人股合计为5935万股，占公司股本总额的16%。
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2006-01-24
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[20054预增](600870) 厦华电子：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600870)“厦华电子”公布2005年度业绩预增公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度实现净利润较上一年度可能增长50%以上(上年同期净利润为25393560.06元)。公司具体的业绩数据将在2005年年度报告中披露 |
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2006-01-18
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司董事会公布关于华映视讯(吴江)有限公司、福州嘉溢电子有限公司收购事宜致全体股东报告书，报告书全文详见2006年1月18日《上海证券报》。
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2005-12-30
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600870)“厦华电子”
2005年12月29日，厦门华侨电子股份有限公司接到第一大股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)的通知，厦华企业日前与华映视讯(吴江)有限公司(下称：华映视讯)、福州嘉溢电子有限公司(下称：嘉溢电子)共同签署《股份转让协议》，厦华企业拟将持有的公司121024400股法人股(占公司总股本的32.64%)转让给华映视讯，将持有的公司12989484股法人股(占公司总股本的3.50%)转让给嘉溢电子，本次股权转让价格为2.56777104512元/股，转让价款合计为344116970.98元。
本次股权转让后，华映视讯将持有公司121024400股法人股，占公司总股本的32.64%；嘉溢电子将持有公司12989484股法人股，占公司总股本的3.50%；厦华企业仍持有公司82051292股法人股，占公司总股本的22.13%。
本次股份转让尚须经国有资产管理部门批准，经中国证监会审核无异议及豁免全面要约收购义务后方可执行。
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2005-12-29
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公布签订基本授信合同与股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：企业公司)2005年8月31日为公司在福建兴业银行厦门分行贷款提供的7660万股质押担保于2005年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为13945万股，占公司股本总额的37.6% |
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2005-12-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门华侨电子股份有限公司于2005年12月19日召开四届七次董事会，会议审议通过关于向联想(北京)有限公司转让公司持有的联想移动通信科技有限公司(注册资本为人民币18750万元)19.2%股权议案：公司于同日与联想(北京)有限公司签订《股权转让合同》，以人民币7200万元的价格将公司持有的联想移动通信科技有限公司19.2%股权转让给联想(北京)有限公司。该事项尚须经股东大会审议批准。
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,017,087,544.78 3,348,744,292.84
股东权益(不含少数股东权益) 820,820,405.65 806,930,135.06
每股净资产 2.21 2.18
调整后的每股净资产 2.09 2.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,095,453.33
每股收益 0.0095 0.0501
净资产收益率(%) 0.43 2.26 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-03
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公布签订基本授信合同与股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：企业公司)为公司在福建兴业银行厦门分行贷款提供的7660万股质押担保于2005年6月27日到期。企业公司于2005年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续，并于2005年8月31日重新办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为21605万股，占公司股本总额的58.26% |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,400,098,677.76 3,348,744,292.84
股东权益(不含少数股东权益) 818,483,396.32 806,930,135.06
每股净资产 2.21 2.18
调整后的每股净资产 2.08 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,393,496,665.46 1,494,195,523.90
净利润 15,067,080.10 7,938,306.52
扣除非经常性损益后的净利润 15,019,609.39 8,205,902.62
每股收益 0.041 0.021
净资产收益率(%) 1.84 1.01
经营活动产生的现金流量净额 111,359,705.90 -117,695,965.06 |
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2005-08-13
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2005年8月12日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让公司第一大股东厦门华侨电子企业公司(持有公司股份216065176股，占公司总股本的58.26%，下称：企业公司)持有的厦华电子(香港)有限公司股权的议案：公司与企业公司于2005年8月12日签订《股权转让协议》，公司受让企业公司持有的厦华电子(香港)有限公司90%的股权，双方协商按评估后净资产作为依据，交易价格为人民币905万元。上述交易构成关联交易 |
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2005-08-10
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：企业公司)与厦门商业银行于2004年7月30日签订的贷款合同，企业公司以其持有的公司法人股4000万股为质押担保。该合同现已到期，企业公司于2005年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。
2005年8月5日，企业公司与厦门市商业银行银隆支行签订人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币5000万元，期限自2005年8月5日至2006年8月5日止。企业公司以其所有的公司法人股4000万股提供质押担保(占公司股本总额的10.79%)，期限自2005年8月5日至2006年8月5日止。企业公司于2005年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为21605万股，占公司股本总额的58.26%。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600870)“厦华电子”
2004年5月17日，厦门华侨电子股份有限公司与中国进出口银行签订借款合同，合同总金额人民币32000万元，期限12个月，公司控股股东厦门华侨电子企业公司(下称：企业公司)以其持有的公司法人股份5000万股为公司提供质押担保，占公司股本总额的13%，期限自2004年5月26日至2005年6月30日止。2005年5月25日，企业公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述法人股份的解除质押手续。
2005年5月23日，公司与中国进出口银行签订借款合同，合同总金额人民币32000万元，期限一年，企业公司以其持有的公司法人股份5935万股为公司提供质押担保，占公司股本总额的16%，并于2005年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了公司法人股份的质押登记手续。
至此，企业公司已质押法人股合计为21605万股，占公司股本总额的58.26% |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2005年5月23日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分内容的议案。
五、通过预计2005年度公司与关联方日常关联交易总额的议案。
六、通过与厦门华侨电子企业有限公司续签《注册商标使用许可合同》及《费用分摊协议》的议案 |
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2005-04-22
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公布2005年度日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)及其关联公司、厦华企业的控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)及其关联公司、厦门厦华德茂科技有限公司(公司持有其28%的股权)及厦门厦华映鑫计算机有限公司(公司持有其30%的股权)采购与主业生产有关的各种原材料，2004年的交易总金额为28031.16万元，预计2005年度交易总金额为28220万元；公司向厦华企业及其关联公司、建发集团及其关联公司及厦门厦华德茂科技有限公司销售货物，2004年的交易总金额为1250.49万元，预计2005年度交易总金额为1200万元；公司向建发集团及其关联公司、厦华企业及其关联公司、联想移动通信科技有限公司(公司持有其19.2%的股权)、厦门厦华德茂科技有限公司及厦门厦华映鑫计算机有限公司提供各种劳务，2004年的交易总金额为563.75万元，预计2005年度交易总金额为660万元；公司接受建发集团及其关联公司提供的劳务，2004年的交易总金额为4751万元，预计2005年度交易总金额为5000万元；公司向厦华企业支付商标使用费、分摊广告费、分摊非资金使用费及资金使用费，2004年的总金额为4647万元，预计2005年度总金额为4920万元 |
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2005-04-22
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司与第一大股东厦门华侨电子企业有限公司(持有公司股份216065176股，占公司总股本的58.26%，下称：企业公司)于2005年4月19日续签《费用分摊协议》，协议的期限为两年。协议双方同意物流费用以双方各自所占仓库面积的比例为计算基础，各自承担相应物流费用，确定了各自分摊各项费用的比率。
公司与企业公司于同日续签《注册商标使用许可合同》，合同的期限为两年。合同主要内容为“厦华”商标有偿使用的价格条件：25英寸以下彩电每台4元，29英寸(含29英寸)以上彩电每台6元；公司每年发生的广告费和参展费用，其中公司承担65%。
上述均构成关联交易。
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,366,278,949.61 3,348,744,292.84
股东权益(不含少数股东权益) 815,620,987.82 806,930,135.06
每股净资产 2.20 2.18
调整后的每股净资产 2.02 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,488,944.79 17,488,944.79
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.24 1.24 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,348,744,292.84 3,136,641,674.49
股东权益 806,930,135.06 778,689,863.57
每股净资产 2.18 2.10
调整后的每股净资产 2.11 2.05
2004年 2003年
主营业务收入 4,249,673,640.72 2,941,011,183.48
净利润 25,393,560.06 40,946,632.30
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.15 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 0.37
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于近日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司专业审计机构的议案。
四、通过公司2005年度固定资产及技改投资计划的议案：确定2005年度固定资产投资及技改投资总额为2916.37万元。
五、聘任蒋伟文为公司副总经理。
六、通过将预计2005年度公司与关联方日常关联交易总额提交股东大会审议的议案。
七、通过将与厦门华侨电子企业有限公司续签的《注册商标使用许可合同》及《费用分摊协议》提交股东大会审议的议案。
八、通过修改公司章程部分内容的议案。
九、通过2005年第一季度报告。
十、通过关于变更部分监事的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会第四届第四次会议决定,将于2005年5月23日(星期一)上午10：00时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2004年度股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：
一、会议议程
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2004年度利润分配预案》；
6、审议修改公司《章程》部分条款；
7、审议公司《股东大会议事规则》；
8、审议公司《董事会议事规则》；
9、审议公司《监事会议事规则》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
11、审议关于与厦门华侨电子企业有限公司续签《注册商标使用许可合同》的议案；
12、审议关于与厦门华侨电子企业有限公司续签《费用分摊协议》的议案；
13、审议《关于预计2005年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案。
二、出席会议的对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2005年5月16日下午3时交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
3、符合法定条件的股东代理人。
三、参加会议的方法：
1、符合出席条件的股东及股东代理人,于2005年5月20日(上午9：00＿11：30,下午1：00＿3：00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
公司地址：厦门市湖里大道22号
邮政编码：361006
联系电话：(0592)5687203
传 真：(0592)6021331
联系人：林旦旦、高松丽
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2005年4月21日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门华侨电子股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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2005-04-13
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[20051预增](600870) 厦华电子：公布2005年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩预增公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度业绩比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为3127009.04元)。具体数据将在2005年第一季度报告中披露。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-28 |
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