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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年8月26日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过变更部分董、监事会成员的议案。
三、聘任许富添为公司副总经理。
四、通过受让厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)持有的“厦华”系列注册商标议案。
五、通过关于与厦华企业签订《专利技术转让协议》及《费用分摊协议》的议案。
六、通过关于与华映视讯(吴江)有限公司签订《关联交易协议》。
七、同意公司2006年度计划投入人民币4329.87万元用于固定资产投资以及技术改造方面。
八、通过公司在翔安工业区投资建厂方案：同意投资人民币11.59亿元分期建设厦华翔安工业园。
九、通过关于调整公司经营范围的议案。
董事会决定于2006年9月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司近日接到华映视讯(吴江)有限公司(下称：华映视讯)、福州嘉溢电子有限公司(下称：福州嘉溢)通知，华映视讯、福州嘉溢受让公司股权已经完成股份过户手序。目前，华映视讯持有公司股票121024400股，占公司总股本的32.64%，为公司第一大股东；福州嘉溢持有公司股票12989484股，占公司总股本的3.50%。
公司将尽快申请实施股权分置改革，并恢复股票挂牌交易 |
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2006-08-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司近日接到中国证监会有关批复文件，同意豁免华映视讯(吴江)有限公司、福州嘉溢电子有限公司因协议转让合计持有13401.3884万股公司股票(占总股本36.14%)而应履行的要约收购义务。
至此，上述股权转让事宜已经获得有关主管部门的各项批准，股权转让各方将尽快办理股份过户手序，并在完成股份过户手序后申请实施股权分置改革，并尽快恢复股票挂牌交易 |
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2006-08-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,286,480,309.48 3,889,788,018.75
股东权益(不含少数股东权益) 908,714,012.78 870,061,226.24
每股净资产 2.45 2.35
调整后的每股净资产 2.33 2.21
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,417,015,735.46 2,393,496,665.46
净利润 44,565,724.63 15,067,080.10
扣除非经常性损益的净利润 15,564,696.88 15,019,609.39
每股收益 0.12 0.041
净资产收益率(%) 4.90 1.84
经营活动产生的现金流量净额 -65,631,515.71 111,359,705.90 |
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2006-07-12
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2006年7月10日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-07-05
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年7月3日收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600870)“厦华电子”
根据有关文件的规定，厦门华侨电子股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月10日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月6日、7日、10日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738870”，投票简称为“厦华投票”。
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2006-06-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-30,恢复交易日：2006-09-08 ，2006-09-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-28
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[20062预增](600870) 厦华电子：公布2006年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600870)“厦华电子”公布2006年半年度业绩预增公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年实现净利润较上年同期可能增长100%以上(上年同期净利润为15067080.10元)。具体业绩数据将在2006年半年度报告中披露 |
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2006-06-28
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600870)“厦华电子”
根据有关文件的规定，厦门华侨电子股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月10日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月6日、7日、10日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738870”，投票简称为“厦华投票” |
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2006-06-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-30,恢复交易日：2006-09-08，连续停牌 ，2006-06-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-27
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公布董事会重大事件公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年6月21日公告控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)转让公司部分股权事宜已经获得中国证监会无异议函，根据股权转让各方的约定，受让方已经于2006年6月26日向厦华企业支付部分股权转让款。厦华企业在收到上述款项的同日，已将上述款项优先用于偿还对公司共计8813万元的欠款。至此，公司已经全部收回厦华企业对公司的欠款 |
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2006-06-23
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年6月16日公告股权分置改革相关文件以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容进行了如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
以现有总股本370818715股为基数，由华映视讯等四家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付37878385股股票给流通股股东。
二、关于新增加的追送对价安排：
截至2006年6月9日，公司股票收盘价格为每股5.06元。在此基础上，华映视讯等四家非流通股股东向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格无法达到设定目标5.28元/股，将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后，此承诺自动失效)。追送股份数量为流通股股东每持有10股流通股可获得的追送股份为0.3股。
公司股票将于2006年6月26日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年6月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-06-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2006年7月10日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月6日、7日、10日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738870”；投票简称为“厦华投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月1日-5日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-06-21
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召开2006年股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
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| 厦门华侨电子股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-06-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年6月20日接到通知，公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司与华映视讯(吴江)有限公司、福州嘉溢电子有限公司之间的股权转让《上市公司收购报告书》已经获得中国证监会批准，并出具了无异议函。上述股权转让事宜还需中国证监会批准豁免要约收购后完成 |
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2006-06-16
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公布关于股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司本次股权分置改革方案为：以现有总股本370818715股为基数，由华映视讯(吴江)有限公司等四家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.2股股票对价，共支付33332979股股票给流通股股东。
按照有关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东均作出了法定承诺。
公司召开股权分置改革相关股东会议的通知将另行公告。
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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公布进行股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600870)“厦华电子”
根据有关文件的规定，厦门华侨电子股份有限公司非流通股股东准备进入股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月12日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年6月16日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于6月19日复牌 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：华侨企业)与华映视讯(吴江)有限公司、福州嘉溢电子有限公司签订《股权转让协议》。上述股权转让事宜已于2006年4月24日经国务院国有资产监督管理委员会核准。
公司于2006年5月30日接华侨企业通知，上述股权转让事宜已于2006年5月29日经国家商务部批准。上述股权转让事宜还需报送中国证监会审核无异议，且中国证监会批准豁免要约收购后完成 |
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,重大合同 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年5月13日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
三、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度专业审计机构。
四、通过重新修订公司章程的议案。
五、通过预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额。
六、通过关于与厦门建发股份有限公司签订《联发集团公司股权转让协议》的议案。
七、通过关于对厦门华侨电子企业有限公司向华映视讯(吴江)有限公司、福州嘉溢电子有限公司转让其持有的部分公司法人股没有异议的事宜。
八、通过公司章程修改预案。
九、通过调整公司经营范围的议案：减少：卫星接收系统、各类信息增值服
务、医疗电子产品；增加：税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开
发、生产、销售及服务。
十、通过增加公司经营场所的议案。
十一、同意公司企业类型变更为外商投资企业境内再投资的国内合资企业 |
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2006-05-15
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因未刊登股东大会决议公告，5月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-29
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公布关联交易及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600870)“厦华电子”公布关联交易及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告
厦门华侨电子股份有限公司于2006年4月28日与厦门建发股份有限公司(下称：建发股份)签署《股权转让协议》，公司将持有的联发集团有限公司20%的股权转让给建发股份。截止2005年12月31日，该部分股权的帐面价值为115016428.63元，转让价格为人民币15108万元，本次转让将实现36063571.37元的投资收益。
上述交易构成关联交易。
厦门华侨电子企业公司(持有公司58.27%的股权)向公司2005年度股东大会提出在议程中增加审议公司与建发股份签订的《股权转让协议》的临时提案，经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月13日召开的2005年度股东大会审议。
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2006-04-26
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公布董事会及关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600870)“厦华电子”
2006年4月25日，厦门华侨电子股份有限公司接控股股东厦门华侨电子企业有限公司(持有公司58.27%的股权，下称：华侨企业)通知，华侨企业与华映视讯(吴江)有限公司(下称：华映视讯)、福州嘉溢电子有限公司(下称：福州嘉溢)股权转让事宜已于2006年4月24日经国务院国有资产监督管理委员会核准。该转让事宜还需报送国家商务部批准后经中国证监会审核无异议，且中国证监会批准豁免要约收购后完成。
根据有关规定，华侨企业向公司2005年度股东大会提出在议程中增加关于对华侨企业向华映视讯、福州嘉溢转让其持有的部分公司法人股没有异议的事宜及鉴于上述股权转让行为，相应拟订《公司<章程>修改预案》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年5月13日上午召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-25
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2005年5月23日与中国进出口银行签订借款合同，合同总金额人民币32000万元，期限一年，公司控股股东厦门华侨电子企业公司(下称：企业公司)以其持有的公司法人股股份5935万股(占公司股本总额的16%)为公司提供质押担保，期限一年。企业公司于2006年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了上述法人股股份的解除质押手续。
公司于2005年5月23日与中国进出口银行签订借款合同，合同总金额人民币1000万元，期限一年，企业公司以其持有的公司法人股股份2000万股(占公司股本总额的5.39%)为公司提供质押担保，并于2006年4月20日在登记公司办理了公司法人股股份的质押登记手续 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要；
5、审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《关于预计2006年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》，决定对公司《章程》的相关内容进行修订的议案；
9、审议调整公司经营范围的议案；
10、审议增加公司经营场所的议案；
11、审议变更公司企业类型的议案； |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,100,594,755.86 3,889,788,018.75
股东权益(不含少数股东权益) 877,329,529.81 870,061,226.24
每股净资产 2.37 2.35
调整后的每股净资产 2.19 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 160,115,470.53 160,115,470.53
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.80 0.80 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,889,788,018.75 3,348,744,292.84
股东权益(不含少数股东权益) 870,061,226.24 806,930,135.06
每股净资产 2.35 2.18
调整后的每股净资产 2.21 2.11
2005年 2004年
主营业务收入 7,050,181,180.80 4,249,673,640.72
净利润 62,315,265.56 25,393,560.06
每股收益 0.168 0.07
净资产收益率(%) 7.16 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73 -0.30
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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公布2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)及其关联公司、厦华企业的控股股东厦门建发集团有限公司(下称：建发集团)及其关联公司和厦门厦华德茂科技有限公司(公司持有其28%的股权，下称：德茂科技)采购与主业生产有关的各种原材料，2005年度交易总金额为5672.11万元，预计2006年度交易总金额为8005万元；公司向厦华企业及其关联公司、建发集团及其关联公司和德茂科技销售产品，2005年度交易总金额为1131.06万元，预计2006年度交易总金额为1555万元；公司向建发集团及其关联公司、厦华企业及其关联公司和德茂科技提供各种劳务，2005年度交易总金额为87.8万元，预计2006年度交易总金额为100万元；公司接受建发集团及其关联公司提供的劳务，2005年度交易总金额为6664.05万元，预计2006年度交易总金额为8000万元；公司与厦华企业之间发生的各种费用，2005年度总金额为5898.27万元，预计2006年度交易总金额为3650万元 |
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