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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年6月21日召开五届二次董事会，会议审议同意聘任魏自力为公司副总经理、张锦源为公司财务负责人。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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厦门华侨电子股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司特作如下提示性公告：
截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年5月18日召开五届一次董、监事会，会议选举王炎元为公司第五届董事会董事长、郑毅夫为公司监事会主席。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过调整公司经营范围的议案，新增加以下内容：五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；从事货物和技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外)；信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。
七、通过重新修订公司章程的议案。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议公司董事会成员换届的议案；
9、审议公司监事会成员换届的议案；
10、审议关于调整公司经营范围的议案；
11、审议关于修订公司《章程》部分条款的议案；
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2007-04-27
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公布2006年会计差错调整的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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厦门华侨电子股份有限公司2006年度审计报告中，对公司2005年会计差错进行调整并据此追溯调整了2005年度相关财务数据。根据规定，公司现对重大会计差错调整的情况和影响予以说明。具体内容详见2007年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-27
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公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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厦门华侨电子股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与第二大股东厦门华侨电子企业有限公司等关联方2006年度交易总金额为25339.86万元，预计2007年度可能发生的日常关联交易总金额为164000万元；预计2007年度公司可能与联营公司厦门厦华德茂科技有限公司(公司持有其28%的股权)发生的日常关联交易总金额为人民币100万元。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,347,364,914.95 3,952,096,443.27
股东权益(不含少数股东权益) 328,795,764.66 321,445,321.09
每股净资产 0.92 0.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,130,010.33 7,130,010.33
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 2.17 2.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.74 1.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.73
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,950,774,180.94 3,872,929,762.66
股东权益(不含少数股东权益) 320,123,058.76 845,356,506.35
每股净资产 0.86 2.28
调整后的每股净资产 0.71 2.14
2006年 2005年
主营业务收入 8,154,250,924.54 7,050,181,180.80
净利润 -523,333,309.70 50,767,812.82
每股收益 -1.41 0.137
净资产收益率(%) -163 6.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83 -0.73
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于向股东大会提交公司《预计2007年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案。
五、通过2007年第一季度报告。
六、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
七、通过公司董、监事会成员换届的议案。
八、通过关于聘任公司部分高管的议案：其中聘任吕镜松为公司下一届总经理；续聘林旦旦为公司下届董事会秘书、高松丽为公司下届董事会证券事务代表。
九、通过关于调整公司经营范围的议案，新增加以下内容：五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；从事货物和技术的进出口业务(国家禁止或限制的货物和技术的进出口项目除外)；信息家电产品及各类信息增值服务、技术开发及转让、技术咨询和技术服务。
十、通过修订公司章程部分条款的议案。
十一、同意公司2007年固定资产投资及技改项目计划总投资额为人民币3786.08万元。
十二、同意公司翔安新厂区2007年度设备投资计划，预算金额为人民币3086.30万元。
十三、同意公司出资6000万日元(折约52万美元)购买日本 byd:sign Corporation 公司股份40股，占其股权的2.08%。
十四、通过关于实施公司稽核计划的议案。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-21 |
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2007-01-30
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[20064预亏](600870) 厦华电子：2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门预测，公司2006年度将出现较大程度亏损(上年同期净利润为6231.53万元)。具体业绩数据公司将在2006年年度报告中进行详细披露。
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2006-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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厦门华侨电子股份有限公司于2006年12月29日与宝龙集团发展有限公司(下称：宝龙集团)签订股权转让协议，公司将持有的厦门宝龙工业股份有限公司(下称：宝龙公司)20%的股权转让给宝龙集团，转让价格为人民币2000万元。截止2006年11月30日公司所占宝龙公司投资权益余额为2825.60万元，此次转让产生损失825.60万元。
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2006-12-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司聘请的会计报表审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所已于2006年10月30日与北京华证会计师事务所以及中洲光华会计师事务所有限公司合并，且更名为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司”。为此，公司2006年度会计报表审计机构的名称亦相应地改为“天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司” |
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2006-12-21
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境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600870)“厦华电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,227,732,409.61 3,889,788,018.75
股东权益(不含少数股东权益) 915,285,178.06 870,061,226.24
每股净资产 2.47 2.35
调整后的每股净资产 2.33 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 80,396,459.20
每股收益 0.015 0.14
净资产收益率(%) 0.61 5.48
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2006-09-28
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证券简称由“G厦华”变为“厦华电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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公布董事会重大事件公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600870)“G厦华”
近日，财政部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局5部门联合发出通知，调整部分出口商品的出口退税率，其中厦门华侨电子股份有限公司主要的产品液晶彩电、等离子彩电的出口退税率将由现在的13%上升到17%，由于公司目前液晶彩电、等离子彩电出口已经超过出口总额的50%，预计此项出口退税政策的调整将对公司未来盈利能力产生有利的影响 |
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2006-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600870)“G厦华”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年9月15日召开四届十一次董事会，会议审议通过同意郭则理董事不再担任公司董事长职务，另聘其担任公司副董事长；聘任陈顺棻董事担任公司董事长 |
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2006-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,投资项目,重大合同 |
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| (600870)“G厦华”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年9月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司经营范围的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过变更公司董、监事会部分成员的议案。
四、通过关于受让厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)持有的“厦华”系列注册商标的议案。
五、通过关于与厦华企业签订《专利技术转让合同》及《费用分摊协议》的议案。
六、通过与华映视讯(吴江)有限公司签订《关联交易协议》的议案。
七、通过公司在翔安工业区投资建厂的议案。
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2006-09-05
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-09-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-09-05
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-09-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-09-05
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的2.5股股份的对价。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。 股权登记日：2006年9月6日 对价股份上市日：2006年9月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。 自2006年9月8日起，公司股票简称改为“G厦华”，股票代码保持不变 |
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2006-09-05
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证券简称由“厦华电子”变为“G厦华” ，2006-09-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-05
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-09-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年8月26日与第二大股东厦门华侨电子企业有限公司(持有公司股份82051229股，占公司总股本的22.13%，下称：厦华企业)签署《注册商标转让协议》、《专利技术转让合同》及《费用分摊协议》，公司将以现金受让厦华企业拥有的“厦华”系列注册商标，交易价格为人民币8000万元。本次交易完成后，由厦华企业或其关联企业与公司签订“厦华”系列商标的使用合同；公司将购买厦华企业拥有的专利技术，交易价格为人民币1元；根据《费用分摊协议》的约定，其中，公司每月向厦华企业收取人民币壹万元信息中心费用。并终止2005年5月23日生效的《费用分摊协议》。
同日，公司与第一大股东华映视讯(吴江)有限公司(持有公司32.64%的股权，下称：华映视讯)签订了《关联交易协议》，就公司与华映视讯之间的采购事宜达成一致意见。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-08-30
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司《章程》的议案；
2、审议变更公司董事会部分成员的议案；
3、审议变更公司监事会部分成员的议案；
4、审议《关于受让厦门华侨电子企业有限公司持有的"厦华"系列注册商标的议案》；
5、审议关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《专利技术转让合同》的议案；
6、审议关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《费用分摊协议》的议案；
7、审议与华映视讯(吴江)有限公司签订《关联交易协议》的议案；
8、审议公司在翔安工业区投资建厂的议案；
9、审议调整公司经营范围议案。
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2006-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600870)“厦华电子”
厦门华侨电子股份有限公司于2006年8月26日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过变更部分董、监事会成员的议案。
三、聘任许富添为公司副总经理。
四、通过受让厦门华侨电子企业有限公司(下称：厦华企业)持有的“厦华”系列注册商标议案。
五、通过关于与厦华企业签订《专利技术转让协议》及《费用分摊协议》的议案。
六、通过关于与华映视讯(吴江)有限公司签订《关联交易协议》。
七、同意公司2006年度计划投入人民币4329.87万元用于固定资产投资以及技术改造方面。
八、通过公司在翔安工业区投资建厂方案：同意投资人民币11.59亿元分期建设厦华翔安工业园。
九、通过关于调整公司经营范围的议案。
董事会决定于2006年9月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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