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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,512,889,584.41 3,161,020,334.96 -20.50
所有者权益（或股东权益）(元) -181,206,257.60 -115,193,156.81 -57.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -0.49 -0.31 -58.06
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -113,433,306.82 -57.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.31 -57.26
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -64,425,299.50 -64,425,299.50 -1,003.58
基本每股收益(元) -0.17 -0.17 -950.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.18 -0.18 -1,000.00
稀释每股收益(元) -0.17 -0.17
全面摊薄净资产收益率(%) - - -
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
- - - |
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一天 |
上交所公告 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
厦门华侨电子股份有限公司于2008年4月28日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会对2006年度报告强调事项的说明。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过董事会对2007年度《审计报告》强调事项的意见。
五、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司专业审计机构的议案。
七、通过预计2008年度公司与关联方日常关联交易总额的议案。
八、通过变更董、监事会部分成员的议案。
九、通过变更公司部分高管人员的议案：其中，同意林旦旦辞去公司董事会秘书职务，并聘任高松丽为公司董事会秘书。
十、通过公司股票交易实行特别处理的议案。
十一、通过公司2008年第一季度报告。
十二、通过关于转让公司湖里火炬高新区厂房的议案：公司拟以不低于人民币17200万元出售公司所有的位于厦门市火炬高新区新丰路176、178、180号地产及北侧的土地、简易厂房，本次转让的厂房评估价值为171831704.00元。上述转让的相关协议尚未签署。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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公布股票退市风险提示性公告
，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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| 公布股票退市风险提示性公告
厦门华侨电子股份有限公司股票将于2008年5月5日起实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST厦华”；股票代码保持不变；股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2008-04-30
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公布2008年度日常关联交易公告
，停牌一天 |
上交所公告 |
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| 公布2008年度日常关联交易公告
厦门华侨电子股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与相关关联方2007年度实际发生日常关联交易总金额为77431万元，预计2008年度发生的日常关联交易总金额不超过209244万元。
公司实际控制人中华映管股份有限公司及其关联公司预计2008年为公司提供不超过80000万元的委托贷款，交易价格按银行同期贷款利率计息，利息由公司负担。
相关关联交易协议将根据公司生产经营需要与关联方签订。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、审议《预计2008 年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；
8、审议变更公司部分董事会成员的议案；
9、审议变更公司部分监事会成员的议案；
10、审议关于设立董事会专业审计委员会的议案；
11、审议关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
12、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
13、审议关于调整公司经营范围的议案；
14、审议关于修改公司《章程》部分内容的议案；
15、审议关于转让位于厦门市湖里区长虹路33 号主厂房的议案；
16、审议关于转让湖里火炬高新区厂房的议案 |
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2008-04-26
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公布资产转让事项修正公告 |
上交所公告 |
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厦门华侨电子股份有限公司五届七次董事会审议通过了以不低于人民币9950万元出售公司所有的位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房，此资产转让事项聘请的评估机构经查无从事证券业务资产评估资质，公司另聘请中审会计师事务所进行重新评估，并出具了资产评估报告。根据评估报告，本次转让标的的评估价值为人民币101122500.00元，与原评估值一致。
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2008-04-15
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-26 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-28 |
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2008-02-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2008年2月25日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定对象非公开发行股票金额不超过70000万元，数量区间为3000万股到12000万股(含)。
二、通过关于运用本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案：其中用于偿还银行贷款部分具体金额不超过60000万元，其余部分用于补充公司流动资金。
上述事项均需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-02-28
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(600870) 厦华电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 1377189.11
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 1023242.99
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 735661.00
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 719866.00
联合证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 651441.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 1276622.99
渤海证券有限责任公司天津电台道证券营业部 757061.00
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 693025.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 631050.00
中信建投证券有限责任公司上海市大木桥路证券营业部 590331.00
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2008-01-14
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公布取消2008年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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厦门华侨电子股份有限公司因近期将有其他事项拟提交股东大会审议，为提高股东大会的运作效率，决定取消于2008年1月18日召开的2008年第一次临时股东大会，有关议案的审议将提交下次股东大会审议。
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2008-01-12
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公布取消2008年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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厦门华侨电子股份有限公司因近期将有其他事项拟提交股东大会审议，为提高股东大会的运作效率，决定取消于2008年1月18日召开的2008年第一次临时股东大会，有关议案的审议将提交下次股东大会审议。
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司《重新修订<董事会议事规则>的议案》；
2、审议公司《调整经营范围的议案》；
3、审议公司《修改公司<章程>的议案》；
4、审议公司《重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议公司《出售厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案》 |
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《重新修订<董事会议事规则>的议案》；
2、审议公司《调整经营范围的议案》；
3、审议公司《修改公司<章程>的议案》；
4、审议公司《重新修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议公司《出售厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案》 |
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2008-01-03
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公布董事会公告暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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根据厦门华侨电子股份有限公司五届七次董事会通过的以不低于人民币9950万元出售公司所有的位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房的议案，公司于2007年12月29日与厦门象屿保税区管理委员会(下称：管委会)签署了厦门市房地产买卖合同，将上述房产出售给管委会，合同价款为人民币9970万元，有关交易税费，经双方协商由各自承担。公司已于2007年12月28日收到管委会支付的5000万元预付款。本次转让公司将获得2841.33万元资产转让收益(未扣除相关交易税费)，本收益将列入2007年年度损益。
董事会决定于2008年1月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意以不低于人民币9950万元出售公司拥有100%产权的位于厦门市湖里区长虹路33号主厂房(为公司自建取得，建筑面积为38730.01平方米，评估价值为人民币101122500元)，董事会授权董事长就上述转让协议与买方展开协商，并于2007年12月31日前签署转让协议。
若在2007年12月31日前签署转让协议，公司将获得至少2700万元的资产转让收益，并计入公司2007年度损益。
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2007-12-08
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公布厦门证监局巡检发现问题的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年11月9日接到厦门证监局《关于公司有关问题的整改通知》，要求公司对检查中存在的问题进行整改，并在一个月内提交整改报告。公司立即对照有关问题进行了检查和整改，现将整改情况予以公告，具体内容详见2007年12月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-12-05
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门华侨电子股份有限公司本次有限售条件的流通股50508198股将于2007年12月10日起上市流通。
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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厦门华侨电子股份有限公司日前接股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)通知，公司股权分置改革保荐代表人姜秀华已调离该公司。现广发证券安排保荐代表人郑伟接任公司股权分置改革完成后的持续督导工作。
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2007-11-03
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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厦门华侨电子股份有限公司根据中国证监会有关通知，开展专项治理活动组织动员、自查自纠、公众评议、整改提高等活动，取得了一定的效果。现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年10月26日召开五届六次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-30
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[20074预亏](600870) 厦华电子：公布2007年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预亏公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门的初步测算，预计公司2007年全年业绩可能为亏损(上年同期净利润为-52333万元)，具体业绩数据公司将在2007年度报告中进行详细披露。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,469,478,104.25 3,949,950,705.22
股东权益(不含少数股东权益) 103,369,605.03 318,872,267.55
每股净资产 0.31 0.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 -39,412,794.93 -216,246,874.39
基本每股收益 -0.11 -0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.11 -0.62
净资产收益率(%) -33.74 -185.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -35.09 -195.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.07
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2007-10-09
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-25 |
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2007-08-30
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解除股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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2006年4月20日，厦门华侨电子股份有限公司股东厦门华侨电子企业有限公司(下称：电子企业)以其持有的公司股份2000万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押，为公司与中国进出口银行签订借款合同提供质押担保。近日公司接到通知，上述股份已经于2007年8月23日在登记公司办理了解除质押的手续。
至此，电子企业持有的公司股权已全部解除质押。
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,119,379,181.08 3,949,950,705.22
所有者权益 155,973,539.77 334,445,851.84
每股净资产 0.42 0.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,094,809,495.34 3,421,723,788.74
净利润 -176,834,079.46 45,850,817.28
基本每股收益 -0.48 0.12
净资产收益率(%) -113.37 4.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.18
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2007-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年8月23日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司经营范围，并相应修改公司章程部分内容的议案。该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
三、公司同意放弃对厦门厦华金格佳电子有限公司(原注册资本人民币330万元，公司出资人民币33万元，占10%的股份，下称：金格佳电子)进行增资，金格佳电子本次将其注册资本增加至4000万元人民币，公司维持原对金格佳电子的出资额。
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2007-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年8月22日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司治理的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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[20072预亏](600870) 厦华电子：2007年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预亏公告
经厦门华侨电子股份有限公司财务部门初步预测，公司2007年半年度将出现亏损(上年同期净利润为4456.57万元)。具体业绩数据公司将在2007年半年度报告中进行详细披露。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门华侨电子股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于修改公司《信息披露管理条例》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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